SONGCHENG PERFORMANCE DEVELOPMENT CO .，LTD. — Audit Report / Information 2016

Feb 28, 2016

宋城演艺发展股份有限公司

募集资金存放与实际使用情况鉴证报告

2015 年度

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宋城演艺发展股份有限公司 2015 年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告

信会师报字[2016]第110383号

宋城演艺发展股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的宋城演艺发展股份有限公司（以下简称“宋城 演艺公司”）董事会编制的《关于公司2015年度募集资金存放与实际 使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供宋城演艺公司2015年度报告披露时使用，不得用 作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为宋城演艺公司2015年度 报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

二、董事会的责任

宋城演艺公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料， 按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指 引编制《关于公司2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对宋城演艺公司董事会 编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

鉴证报告第 1 页

四、工作概述

— 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号 历史财 务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则 要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错 报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我 们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合 理的基础。

五、鉴证结论

我们认为，宋城演艺公司董事会编制的《关于公司2015年度募集 资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所创业板 上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了宋城演 艺公司募集资金2015年度实际存放与使用情况。

立信会计师事务所 中国注册会计师：

（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

· 中国 上 海 二 O 一六年二月二十六日

鉴证报告第 2 页

宋城演艺发展股份有限公司 关于公司 2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

宋城演艺发展股份有限公司

关于公司 2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，本公司将 2015年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、 募集资金基本情况

( 一 ) 2010 年公开发行股票的实际募集资金金额、资金到位情况

根据公司 2009 年度股东大会决议，经中国证券监督管理委员会的证监许可[2010]1632 号 文《关于核准宋城演艺发展股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准， 向社会公开发行 42,000,000 股新股。每股发行价为人民币 53.00 元，共募集资金总额 2,226,000,000.00 元，扣除支付发行费用 97,579,000.00 元，募集资金净额为人民币 2,128,421,000.00 元，其中股本 42,000,000.00 元，资本公积（资本溢价）2,086,421,000.00 元。该募集资金已于 2010 年 12 月 2 日全部到位，资金到位情况已经立信会计师事务所有 限公司（现已更名为立信会计师事务所（特殊普通合伙））验证并出具“信会师报字（2010） 第 25589 号”《验资报告》。

( 二 ) 2015 年非公开发行股票的实际募集资金金额、资金到位情况

根据公司 2015 年 3 月 17 日召开的第五届董事会第十八次会议、2015 年 4 月 2 日召开的 2015 年第一次临时股东大会决议及 2015 年 9 月 24 日召开的第五届董事会第二十八次会 议，并经 2015 年 7 月 20 日中国证券监督管理委员会“证监许可（2015）1725”文《关于核 准宋城演艺发展股份有限公司向刘岩等发行股份购买资产并募集资金的批复》核准同意， 公司以非公开方式向不超过 5 名特定投资者发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不 超过 65,000 万元。公司实际向 3 家机构投资者以每股 29.88 元发行人民币普通股（A 股） 2,175.3681 万股，募集资金总额为 649,999,988.28 元，扣除承销机构的承销费用人民币 6,500,000.00 元，公司收到人民币 643,499,988.28 元，扣除各项发行费用人民币 10,550,000.00 元，实际募集资金净额为 632,949,988.28 元，其中新增注册资本人民币 21,753,681.00 元，资本公积资本溢价人民币 611,196,307.28 元。该募集资金已于 2015 年 12 月 1 日全部到位，资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙））验证并出 具“信会师报字（2015）第 115657 号”《验资报告》。

( 三 ) 2015 年度募集资金使用情况及结余情况

1 、 2010 年公开发行股票的使用情况及结余情况

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专项报告 第 1 页

宋城演艺发展股份有限公司 关于公司 2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

截至 2015 年 12 月 31 日，公司用募集资金投入项目使用 1,359,729,188.48 元，其中：募投 宋城景区基础设施及配套改造项目使用 66,643,863.77 元；募投杭州乐园改扩建项目使用 266,778,834.56 元；募投杭州动漫乐园改建项目使用 144,837,504.56 元；超募泰安千古情 项目使用 24,459,799.78 元；超募三亚千古情项目使用 507,211,627.96 元；超募石林宋城项 目使用 27,851,200.00 元；超募丽江茶马古城项目使用 251,548,144.49 元；超募武夷山项目 使用 70,398,213.36 元。2011 年公司用超募资金补充流动资金 300,000,000.00 元。2013 年 公司将募投“杭州乐园改扩建项目”节约资金 50,304,179.42 元补充流动资金。2014 年公司 将募投“杭州动漫乐园改建项目”节约资金 81,244,500.00 元补充流动资金。2015 年公司决 定调整泰安项目的推进方式，清算注销泰安募投项目，将清算后结余的募投资金 349,361,178.92 元补充流动资金。

公司合计使用募集资金 2,140,639,046.82 元。

截至 2015 年 12 月 31 日，募集资金尚未使用完毕，公司募集资金专户余额为 67,380,108.07 元（其中包含利息收入减除手续费后净收入）。

2 、 2015 年非公开发行股票的使用情况及结余情况

2015 年 12 月 1 日，扣除承销和发行费用公司收到募集资金净额 632,949,988.28 元，2015 年 12 月 9 日支付给杭州宋城集团控股有限公司 631,909,300.95 元用于公司收购北京六间 房科技有限公司股权。截至 2015 年 12 月 31 日，中国工商银行股份有限公司浙江省分行 营业部账号为 1202021129800019242 的银行账户内余额为 1,083,515.56 元（其中包括利息 收入扣除手续费后净收入）。

二、 募集资金存放和管理情况

为了规范公司募集资金的管理, 提高募集资金使用效率，根据《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《创业板信息披露业 务备忘录第 1 号--超募资金使用》的规定，公司制定了《募集资金使用管理制度》，对募 集资金专户存储、募集资金使用、募集资金投资项目变更、募集资金管理与监督以及信息 披露等事项进行了详细严格的规定。

一 ( ) 募集资金的管理情况

公司及保荐机构中国银河证券股份有限公司分别与深圳发展银行股份有限公司杭州分行、 中国工商银行浙江省分行杭州营业部、中国建设银行股份有限公司杭州吴山支行、宁波银 行鄞州支行、北京银行杭州平海支行、中国工商银行股份有限公司石林支行、中国工商银 行股份有限公司丽江分行和中国农业银行股份有限公司武夷山市支行签订了《募集资金三

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专项报告 第 2 页

宋城演艺发展股份有限公司 关于公司 2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

方监管协议》。监管协议签订以来，得到有效履行，专户银行定期向公司和保荐机构寄送 对帐单。

( 二 ) 募集资金专户存储情况

• 1、2010 年公开发行股票的募集资金专户存储情况

截至 2015 年 12 月 31 日，募集资金以活期或定期存款形式存放于下表银行：

开户银行	银行账号	2015.12.31	存放余额（元）
中国工商银行浙江省分行杭州营业部	1202021129900112917		657,432.51
深圳发展银行股份有限公司杭州分行	11006600475202		3,914,363.96
中国建设银行股份有限公司杭州吴山支行	33001616227059999999		1,440,018.36
北京银行股份有限公司杭州平海支行	57108995100120109005580		12,643.40
中国工商银行石林彝族自治县支行	2502019529200084958		46,597,165.47
中国农业银行股份有限公司武夷山市支行	13970101040016562		4,758,484.37
活期小计			57,380,108.07
中国工商银行石林彝族自治县支行	2502019514200005876		10,000,000.00
定期小计			10,000,000.00
合计			67,380,108.07

2、2015 年非公开发行股票的募集资金专户存储情况

开户银行	银行账号	2015.12.31	存放余额（元）
中国工商银行股份有限公司浙江省分行营业部	1202021129800019242		1,083,515.56

三、 2010 年公开发行股票本年度募集资金的实际使用情况

一 ( ) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附表。

		拟用募集	已使用募集	节余募集资金	2015.12.31
项目名称	投资总额
		资金投入额	资金	补充流动资金	存放余额（元）
宋城景区基础设施
	70,000,000	70,000,000	66,643,863.77		4,571,796.47
及配套改造项目
杭州动漫乐园改建
	217,600,000	217,600,000	144,837,504.56	81,244,500.00	1,440,018.36
项目（注2）
杭州乐园改扩建项
	313,000,000	313,000,000	266,778,834.56	50,304,179.42
目（注1）
募投项目小计	600,600,000	600,600,000	478,260,202.89	131,548,679.42	6,011,814.83

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专项报告 第 3 页

宋城演艺发展股份有限公司 关于公司 2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

注 1：杭州乐园改扩建项目：项目已完工，2013 年 8 月 12 日将节余募集资金补充流动资 金详见本报告三（六）。累计已使用 266,778,834.56 元及将节约项目资金补充流动资金 50,304,179.42 元，两项合计 317,083,013.98 元超过此项募集资金投资总额 313,000,000.00 元，系包括使用此项目募集资金的累计利息收入。

注 2：杭州动漫乐园改建项目：项目已完工，2014 年 6 月 26 日将节余募集资金补充流 动资金详见本报告三（六）。累计已使用 141,834,526.76 元及将节约项目资金补充流动资 金 81,244,500.00 元，两项合计 223,079,026.76 元超过此项募集资金投资总额 217,600,000.00 元，系包括使用此项目募集资金的累计利息收入。期末银行存款余额 1,440,018.36 元为应 付账款尚未支付完毕。

( 二 ) 超募资金实际使用情况

2010 年 12 月 2 日，公司共收到募集资金净额为 2,128,421,000.00 元，募投资金运用项目 总投资额为 600,600,000.00 元，超募资金为 1,527,821,000.00 元。

2011 年 3 月 4 日，公司第四届董事会第四次会议决议：为规范募集资金的管理和使用， 保护投资者的利益，提高募集资金的使用效率，在保证募集资金投资项目的资金需求前提 下，结合公司目前的流动资金需求及财务情况，公司拟使用部分“其他与主营业务相关的 运营资金”人民币 30,000.00 万元永久性补充流动资金，以满足公司日常经营的需要。公司 已于 2011 年 3 月 15 日，将上述 30,000.00 万元自募集资金专户划至公司银行一般户，用 以永久性补充流动资金。

2011 年 7 月 1 日，公司第四届董事会第七次会议审议通过用超募资金设立全资子公司泰 安千古情旅游演艺有限公司，项目总投资人民币 35,000 万元，注册资本人民币 35,000 万 元。 2011 年 8 月 23 日，公司第四届董事会第九次会议审议通过用超募资金设立全资子公司三 亚千古情旅游演艺有限公司，项目总投资人民币 49,000 万元，注册资本人民币 49,000 万 元。

2011 年 11 月 8 日，公司第四届董事会第十三次会议审议通过用超募资金设立全资子公司 石林宋城旅游演艺有限公司，项目总投资人民币 22,000 万元，其中 8,000 万元来源于超募 资金，14,000 万元来源于自筹资金，注册资本人民币 8,000 万元。

2011 年 10 月 11 日，公司第四届董事会第十一次会议审议通过用超募资金设立全资子公 司丽江茶马古城旅游发展有限公司，项目总投资人民币 33,400 万元，其中 10,000 万元来 源于超募资金，23,400 万元来源于自筹资金，注册资本人民币 10,000 万元。

2012 年 6 月 18 日，第四届董事会第十九次会议审议通过增加丽江茶马古城投资项目的超 募资金投入金额，公司出于对剩余募集资金使用的整体规划和提高募集资金使用效率的考 虑，决定对丽江茶马古城投资项目中 23,400 万元自筹资金中的 15,000 万元改为由募集资

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专项报告 第 4 页

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金投入。增加后，丽江茶马古城投资项目总投资 33,400 万元不变，其中 25,000 万元来源 于超募资金， 8,400 万元来源于自筹资金，注册资本人民币 25,000 万元。

2012 年 6 月 18 日，第四届董事会第十九次会议审议通过使用部分超募资金及自筹资金设 立全资子公司武夷山武夷千古情旅游发展有限公司。公司项目总投资 35,000 万元，其中 7,500 万元来源于超募资金，27,500 万元来源于自筹资金。董事会决定使用超募资金 5,760 万元和利息 1,740 万元，共计 7,500 万元。

2015 年 7 月 19 日的第五届董事会第二十三次会议及 2015 年 8 月 21 日公司 2015 年第二 次临时股东大会，审议通过《关于变更部分募集资金用途永久补充流动资金的议案》：经 过实地调研并和政府积极沟通，公司决定调整泰安项目的推进方式，清算注销泰安募投项 目，将清算后结余的募投资金 349,361,178.92 元补充流动资金。

2015 年 8 月 5 日的公司第五届董事会第二十六次会议及 2015 年 8 月 21 日的公司 2015 年 第二次临时股东大会，审议通过《关于变更石林项目募集资金用途永久补充流动资金的议 案》：基于公司战略调整，经与政府积极沟通，并从全体股东利益的角度出发，公司决定 清算注销原石林募投项目，清算后的货币资金余额变更为永久性补充流动资金。截至 2015 年 7 月 31 日，预计经清算后货币资金余额约 8400 万元。截止 2015 年 12 月 31 日，由于 尚未收到政府回购土地款，该石林项目未完成补充流动资金，也未完成注销。

截至 2015 年 12 月 31 日，上述已通过的超募资金 5 个项目，项目预计投入 174,400.00 万 元，拟用超募资金及利息投入额 124,500.00 万元，已使用超募资金 88,146.90 万元。已使

用超募资金补充流动资金 64,936.12 万元。超募资金使用详见下表：

		拟用超募资	已使用	已使用超募资金	2015.12.31
项目名称	投资总额
		金投入额	超募资金	补充流动资金	存放余额（元）
泰安千古情项目
	350,000,000	350,000,000	24,459,799.78	349,361,178.92	-
（注3）
三亚千古情项目	490,000,000	490,000,000	507,211,627.96		12,643.40
石林宋城项目	220,000,000	80,000,000	27,851,200.00		56,597,165.47
丽江茶马古城项
	334,000,000	250,000,000	251,548,144.49		-
目
武夷山项目	350,000,000	75,000,000	70,398,213.36		4,758,484.37
补充流动资金				300,000,000.00
超募资金
	1,744,000,000	1,245,000,000	881,468,985.59	649,361,178.92	61,368,293.24
项目小计

注 3：泰安千古情项目：2015 年 7 月 19 日，公司第五届董事会第二十三次会议，审议 通过，决定调整泰安项目的推进方式，清算注销泰安募投项目，将清算后结余的募投资金 349,361,178.92 元补充流动资金。

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专项报告 第 5 页

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( 三 ) 募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及情况

• 公司募投项目中的“宋城景区基础设施及配套改造项目”主要是对宋城景区现有的部分场 地、构筑物、配套设施进行功能改造和升级。本项目实施后，可以有效缓解宋城景区因为 游客人数快速增长所带来的紧张局面，为宋城景区丰富游乐景点和内容、提高接待能力和 服务品质、以及通过基础设施改造升级来确保宋城景区未来的稳定运营。但作为基础设施 及配套改造项目，本项目并不单独核算项目效益。

• ( 四 ) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况 公司无募集资金投资项目变更情况。

( 五 ) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

• 2011 年 4 月 10 日，公司第四届董事会第五次会议，审议通过截至 2011 年 3 月 22 日止， 公司拟以募集资金置换的以自筹资金预先投入募集资金投资项目杭州乐园改扩建项目款 项计人民币 79,504,524.00 元。本次置换已经立信会计师事务所有限公司（现已更名为立 信会计师事务所（特殊普通合伙））鉴证并出具“信会师报字（2011）第 11682 号”《鉴证 报告》。

( 六 ) 节余募集资金使用情况

• 2013 年 8 月 12 日，公司第五届董事会第一次会议，审议通过：由于公司对工程设计进行 了优化，对募投“杭州乐园改扩建项目”中的“生态园修缮整改”和“4D 动感电影馆”两个项 目未进行投入，节约资金 5,025 万元，用于补充流动资金。公司实际结余募集资金 50,304,179.42 元（包括结余项目资金 5,025 万元及公告日之后产生的利息收入扣减手续费 支出），用于补充流动资金。

• 2014 年 6 月 26 日，公司第五届董事会第十二次会议，审议通过：公司募集资金投资项 目“杭州动漫乐园改建项目”实际已建设完成并投入使用，本着合理、有效、节约的原则谨 慎使用募集资金，对工程设计进行了优化，公司实际节余募集资金 8,124.45 万元（含募 集资金专户利息），用于补充流动资金。

• 2015 年 7 月 19 日，公司第五届董事会第二十三次会议，审议通过：决定调整泰安项目 的推进方式，清算注销泰安募投项目，将清算后结余的募投资金 349,361,178.92 元补充流 动资金。

四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

• 2015 年 7 月 19 日的第五届董事会第二十三次会议及 2015 年 8 月 21 日公司 2015 年第二 次临时股东大会，审议通过《关于变更部分募集资金用途永久补充流动资金的议案》：经

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专项报告 第 6 页

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过实地调研并和政府积极沟通，公司决定调整泰安项目的推进方式，清算注销泰安募投项 目，将清算后结余的募投资金 349,361,178.92 元补充流动资金。

2015 年 8 月 5 日的公司第五届董事会第二十六次会议及 2015 年 8 月 21 日的公司 2015 年 第二次临时股东大会，审议通过《关于变更石林项目募集资金用途永久补充流动资金的议 案》：基于公司战略调整，经与政府积极沟通，并从全体股东利益的角度出发，公司决定 清算注销原石林募投项目，清算后的货币资金余额变更为永久性补充流动资金。截至 2015 年 7 月 31 日，预计经清算后货币资金余额约 8400 万元。截止 2015 年 12 月 31 日，由于 尚未收到政府回购土地款，该石林项目未完成补充流动资金，也未完成注销。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，公司严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资 金使用管理制度》等规定，使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地进行相关信息的 披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

六、 专项报告的批准报出

本专项报告已经公司董事会于 2016 年 2 月 26 日批准报出。

附表 1：2010 年公开发行股票募集资金使用情况对照表 附表 2：2015 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表

宋城演艺发展股份有限公司

2016 年 2 月 26 日

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专项报告 第 7 页

附表 1： 2010 年公开发行股票募集资金使用情况对照表

编制单位：宋城演艺发展股份有限公司 2015 年度 单位：人民币万元

募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	212,842.10	212,842.10		本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额			27,677.70
变更用途的募集资金总额			34,936.12			已累计投入募集资金总额					214,063.90
变更用途的募集资金总额比例			16.41%
承诺投资项目和 超募资金投向	是否已变更 项目，含部 分变更	募集资金承 诺投资总额	调整后投 资总额(1)	本年度投 入金额	截至期末累 计投入金额 (2)	截至期末累 计投入金额 与承诺投入 金额的差额 (3)＝(2)-(1)	截至期末投 入进度（%） (4)＝(2)/(1)	项目达到预定可使用 状态日期	本年度实 现的效益	是否达到 预计效益	项目可行性 是否发生重 大变化
宋城景区基础设施及配套 改造项目	否	7,000.00	7,000.00	735.83	6,664.39	-335.61	95.21				否
杭州动漫乐园改建项目	否	21,760.00	21,760.00	300.30	14,483.75	-7,276.25	66.56	陆续投入使用已完工	2,883.01		否
杭州乐园改扩建项目	否	31,300.00	31,300.00	0.00	26,677.88	-4,622.12	85.23	陆续投入使用已完工	3,141.32		否
承诺投资项目小计		60,060.00	60,060.00	1,036.13	47,826.02	-12,233.98
超募资金投向
泰安千古情项目	是	35,000.00	35,000.00	-12,545.90	2,445.98	-32,554.02	6.99				否
三亚千古情项目	否	49,000.00	49,000.00	4,251.35	50,721.16	1,721.16	103.51	陆续投入使用	14,042.85		否
石林宋城项目	是	8,000.00	8,000.00	0.00	2,785.12	-5,214.88	34.81				否
丽江茶马古城项目	否	25,000.00	25,000.00	0.00	25,154.81	154.81	100.62	陆续投入使用	7,175.07		否
武夷山项目	否	7,500.00	7,500.00	0.00	7,039.82	-460.18	93.86				否
超募资金投向小计		124,500.00	124,500.00	-8,294.55	88,146.89	-36,353.11
归还银行贷款
补充流动资金				34,936.12	78,090.99
合计		184,560.00	184,560.00	27,677.70	214,063.90	-48,587.09

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附表 第 1 页

未达到计划进度原因（分具体募投项目）	无此情况
项目可行性发生重大变化的情况说明	无此情况
超募资金的金额、用途及使用进展情况	2010年12月2日，公司共收到募集资金净额为212,842.10万元，募投资金运用项目总投资额为60,060万元，超募资金为 152,782.10万元。截止2015年12月31日，公司董事会决定将超募资金投入5个项目，5个项目总投资174,400万元，拟 用超募资金投入额124,500万元，已使用超募资金88,146.9万元，已使用超募资金补充流动资金30,000万元，募投“杭州 乐园改扩建项目”结余募集资金5,030.42万元补充流动资金，募投“杭州动漫乐园改建项目”结余募集资金8,124,45万元补 充流动资金，超募泰安项目公司关闭结余募集资金349,361,178.92元补充流动资金。超募资金6,136.83万元存放于公司开 立的募集资金专户中。
募集资金投资项目实施地点变更情况	无此情况
募集资金投资项目实施方式调整情况	无此情况
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2011年4月10日，公司第四届董事会第五次会议，审议通过截至2011年3月22日止，公司拟以募集资金置换的以自筹 资金预先投入募集资金投资项目杭州乐园改扩建项目的款项计人民币79,504,524元。本次置换业经立信会计师事务所有限 公司鉴证并出具“信会师报字（2011）第11682号”《鉴证报告》。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无此情况
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	2013年8月12日，公司第五届董事会第一次会议，审议通过：由于公司对工程设计进行了优化，对募投“杭州乐园改扩 建项目”中的“生态园修缮整改”和“4D动感电影馆”两个项目未进行投入，节约资金5,025万元补充流动资金。实际结余募 集资金5,030.42万元（结余项目资金5,025万元+公告日之后产生的利息收入-手续费支出）补充流动资金。 2014年6月26日，公司第五届董事会第十二次会议，审议通过：公司募集资金投资项目“杭州动漫乐园改建项目”实际 已建设完成并投入使用，本着合理、有效、节约的原则谨慎使用募集资金，对工程设计进行了优化，公司实际节余募集资 金8,124.45万元（含募集资金专户利息），用于补充流动资金。 2015年7月19日，公司第五届董事会第二十三次会议，审议通过：公司决定调整泰安项目的推进方式，清算注销泰安 募投项目，将清算后结余的募投资金349,361,178.92元补充流动资金。
尚未使用的募集资金用途	无此情况
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。 注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

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附表 2： 2015 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表

编制单位：宋城演艺发展股份有限公司 2015 年度 单位：人民币万元

募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	63,295.00	63,295.00	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	63,190.93	63,190.93
变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额					63,190.93
变更用途的募集资金总额比例
承诺投资项目和 超募资金投向	是否已变更 项目，含部 分变更	募集资金承 诺投资总额	调整后投 资总额(1)	本年度投 入金额	截至期末累 计投入金额 (2)	截至期末累 计投入金额 与承诺投入 金额的差额 (3)＝(2)-(1)	截至期末投 入进度（%） (4)＝(2)/(1)	项目达到预定可使用 状态日期	本年度实 现的效益	是否达到 预计效益	项目可行性 是否发生重 大变化
收购北京六间房科技有限 公司股权	否	63,190.93	63,190.93	63,190.93	63,190.93		100.00		8,955.80		否
未达到计划进度原因（分具体募投项目）				无此情况
项目可行性发生重大变化的情况说明				无此情况
超募资金的金额、用途及使用进展情况				无此情况
募集资金投资项目实施地点变更情况				无此情况
募集资金投资项目实施方式调整情况				无此情况
募集资金投资项目先期投入及置换情况				无此情况
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				无此情况
项目实施出现募集资金结余的金额及原因				2015年12月1日，扣除承销和发行费用公司收到募集资金净额632,949,988.28元，2015年12月9日支付给杭州宋城集 团控股有限公司631,909,300.95元用于公司收购北京六间房科技有限公司股权。截至2015年12月31日，中国工商银行 股份有限公司浙江省分行营业部账号为1202021129800019242的银行账户内余额为1,083,515.56元（其中包括利息收入扣 除手续费后净收入）。
尚未使用的募集资金用途				无此情况
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况				无

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