SONGCHENG PERFORMANCE DEVELOPMENT CO .，LTD. — Annual Report 2015

Feb 28, 2016

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宋城演艺发展股份有限公司

证券代码：300144 证券简称：宋城演艺 公告编号：2016-010

宋城演艺发展股份有限公司

第五届监事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

宋城演艺发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十五次会 议于 2016 年 02 月 26 日下午 13:00，在公司会议室以现场会议和通讯表决相结合 的方式召开。会议通知于 2016 年 02 月 17 日以电子邮件及专人送达的方式交公 司全体监事。本次会议应到监事 3 名，实到 3 名。会议的召开程序符合《公司法》 和公司《章程》的规定。本次会议由监事会主席祝华鹭女士主持，审议通过如下 决议：

1、审议通过了《2015 年度监事会工作报告》；

2015 年度，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等有关法律法规 规定和要求，认真履行和独立行使监事会的监督职权和职责。监事会对公司经营 活动、财务状况、重大决策、股东大会召开程序等方面实施了有效监督，较好的 保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法利益，促进了公司的规范化运作。

议案表决结果：同意 3 票、0 票反对、0 票弃权。

该报告需提交公司 2015 年度股东大会审议。

2、审议通过了《2015 年年度报告全文及摘要》；

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2015 年年度报告》的程序符 合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上 市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

议案表决结果：同意 3 票、0 票反对、0 票弃权。 该议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。

3、审议通过了《2015 年度财务决算报告》；

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宋城演艺发展股份有限公司 报告期内，公司实现营业收入 169,451.40 万元，同比增长 81.21%；归属于 上市公司股东的净利润 63,056.09 万元，同比增长 74.58%；基本每股收益 0.45 元。报告期内，公司取得了较好的业绩。

议案表决结果：同意 3 票、0 票反对、0 票弃权。 该议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。

4、审议通过了《2015 年度利润分配预案》；

根据立信会计师事务所有限公司出具的《审计报告》（信会师报字[2016]第 110381 号），公司 2015 年度实现归属于上市公司股东净利润 63,056.09 万元，加 上年初未分配利润 101,454.18 万元，本年度未分配利润为 152,497.91 万元。其中： 母公司净利润为 36,470.07 万元，加上年初未分配利润 68,398.50 万元，本年度末 可供股东分配利润为 92,856.21 万元，年末资本公积金余额 247,765.70 万元。

公司拟以截止 2015 年 12 月 31 日总股本 145,268.05 万股为基数，向全体股 东以每 10 股派发人民币 0.70 元现金（含税）的股利分红，合计派发现金红利人 民币 10,168.76 万元。

为确保本次利润分配预案信息的保密性、防范内幕交易，公司按照《证券法》、 《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，严格控制信息知情人的范围，并按 照有关规定进行内部报告、流转及对外报送，在监事会审议该事项前，报送内幕 信息知情人登记表及内幕信息知情人名单，有效防范了内幕交易的发生。本次利 润分配预案须经公司股东大会审议批准后实施。

议案表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案需提交 2015 年度股东大会审议。

5、审议通过了《2015 年度内部控制自我评价报告》；

监事会认为，公司现有的内部控制体系已经基本健全，能够适应公司管理的 要求和企业发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理保证。公司 《内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行 情况。

议案表决结果：同意 3 票、0 票反对、0 票弃权。

6、审议通过了《2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

监事会认为公司 2015 年度募集资金实际使用情况符合中国证监会、深圳证 券交易所相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定。

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宋城演艺发展股份有限公司 议案表决结果：同意 3 票、0 票反对、0 票弃权。

7、审议通过了《关于回购注销已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁 的限制性股票的议案》；

公司于 2013 年 05 月 02 日召开的第四届董事会第三十二次会议审议通过了 《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，并于 2013 年 05 月 02 日，以每股 6.13 元的授予价格，完成了向 144 名激励对象授予合计 381.6 万股的限制性股票。

截至 2016 年 2 月 26 日，《公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下 简称“限制性股票激励计划”）激励对象中有 4 人，因个人原因向公司提出辞职并 已获得公司同意，且已办理完毕离职手续。根据《公司法》、《证券法》、《上市公 司股权激励管理办法（试行）》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》 的规定，依据《限制性股票激励计划》中“第十二章 股权激励计划的变更和终止” 以及第“第十三章 限制性股票的回购注销”的相关规定，公司拟将该 4 名激励对 象的已获授但尚未解锁的限制性股票全部进行回购注销，并授权公司管理层依法 办理注销手续并及时履行信息披露义务。上述限制性股票共计 2.78 万股，因 2015 年 5 月公司向全体股东每 10 股派发人民币 1.5 元现金（含税）的 2014 年度股利 分红，因此根据《限制性股票激励计划（草案修订稿）》规定，回购价格为授予 价格扣除分红，即由公司按照 5.88 元/股的价格回购注销。公司应就本次限制性 股票回购支付回购款共计人民币 163,464 元。因 2015 年 8 月公司向全体股东每 10 股转增 14.073809 股股本，实际回购数量由 2.78 万股调整为 6.69 万股。

议案表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

8、审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

鉴于公司董事会拟同意将《公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下 简称“限制性股票激励计划”）中 4 名已离职激励对象的已获授但尚未解锁的共计 6.69 万股限制性股票全部进行回购注销，公司注册资本相应减少，注册资本由 145,268.05 万元变更为 145,261.36 万元；同时根据《上市公司章程指引（2014 年修订）》等法律法规的有关规定，以及《上市公司监管指引第 3 号——上市公 司现金分红》相关规定，结合公司实际情况，公司对《公司章程》部分条款做了 相应修订。详细内容详见证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

议案表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

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宋城演艺发展股份有限公司 该议案需提交 2015 年度股东大会审议。

特此公告。

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