SONGCHENG PERFORMANCE DEVELOPMENT CO .，LTD. — AGM Information 2015

Mar 30, 2015

宋城演艺发展股份有限公司

==> picture [31 x 28] intentionally omitted <==

证券代码：300144 证券简称：宋城演艺 公告编号：2015-035

宋城演艺发展股份有限公司

关于召开2014 年年度股东大会的提示性公告

(本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。)

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，宋城演艺发展股份有限公司（以 下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于召开公司2014 年年度股东大会的议案》，于2015年2月27日、2015年3月18日在中国证监会指定 创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网（www.ininfo.com.cn）披露了《关于 召开2014 年年度股东大会的通知》和《关于2014年度股东大会延期召开的通知》， 由于本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，为进一步保护投 资者的合法权益，方便公司股东行使股东大会表决权，现将股东大会有关事项提 示如下：

一、本次股东大会召开的基本情况：

• 1、本次股东大会的召开时间

• （1）现场会议召开时间：2015 年 4 月 3 日上午 10:00（星期五）

• （2）网络投票时间：2015 年 4 月 2 日（星期四）—4 月 3 日（星期五），

• 其中，通过深圳证券交易网所系统进行络投票的时间为 2015 年 4 月 3 日（星 — —

• 期五）上午 9:30 11:30，下午 13:00 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的具体时间为 2015 年 4 月 2 日（星期四）15:00 至 4 月 3 日（星期五） 15:00 的任意时间。

• 2、股权登记日：2015 年 3 月 16 日（星期一）

• 3、召开地点：杭州市之江路 148 号 公司会议室

• 4、召集人：宋城演艺发展股份有限公司 董事会

• 5、召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

1

==> picture [31 x 28] intentionally omitted <==

宋城演艺发展股份有限公司

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场 会议；

（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所系统和互联网投票 系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间 内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只 能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以 第一次投票结果为准。

6、出席对象：

（1）截至 2015 年 3 月 16 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登 记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，股东可以委托代 理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司股东（授权委托书见 附件）；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）见证律师。

7、同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的任意一种表决方式。同 一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。 二、会议审议事项：

本次会议审议以下议案：

1、审议《2014 年度财务决算报告》；

2、审议《2014 年度利润分配预案》；

3、审议《2014 年度报告全文及摘要》；

4、审议《关于公司 2014 年度审计报告的议案》；

5、审议《2014 年度董事会工作报告》；

6、审议《2014 年度监事会工作报告》；

7、审议《关于聘任 2015 年度财务审计机构的议案》；

8、审议《关于修改公司章程的议案》；

9、审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》；

以上议案已经第五届董事会第十七次会议审议通过，议案内容详见刊登于

中国证监会指定创业板信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn/的相关公告。

三、登记办法：

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

2

==> picture [31 x 28] intentionally omitted <==

宋城演艺发展股份有限公司

1、登记方式：

（1）凡出席会议的个人股东，请持本人身份证（委托出席者持委托授权 书及本人身份证）、股东帐户卡办理登记手续；

（2）法人股东由其法人代表出席会议的，请持本人身份证、法定代表人 证明书或其他有效证明、股票帐户卡办理登记手续；法人股东由其法人代表委 托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委 托书、股票帐户卡办理登记手续；

（3）股东可采用现场登记方式或通过传真方式登记。

• 2、登记时间：2015 年 3 月 17 日（周二）9 : 30 17:00。

• 3、登记地点：宋城演艺发展股份有限公司证券部。

四、其他注意事项

1、会议联系方式：

联系人：董昕 侯丽

电 话：0571-87091255

传 真：0571-87091233

地 址：杭州市之江路 148 号 宋城演艺证券部

• 2、本次股东大会的现场会议会期为半天，出席现场会议的股东食宿及交

通费自理。

五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

（一）采用交易系统投票的投票程序

1、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 — — 2015 年 04 月 03 日上午 9:30 11:30，下午 13:00 15:00，投票程序比照深圳 证券交易所新股申股业务操作。

2、投票代码：365144；投票简称：“宋城投票”

• 3、股东投票的具体程序为：

（1）买卖方向为买入投票

• （2）在“委托价格”项下填报股东大会申报价格，100.00 元代表总议案，

• 1.00 元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，以此类推。本次股东大会需表决的议 案事项及对应申报价格如下表所示：

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

3

==> picture [31 x 28] intentionally omitted <==

宋城演艺发展股份有限公司

议案序号	议案内容	对应申报价格（元）
总议案	全部下述议案	100.00
1	《2014年度财务决算报告》	1.00
2	《2014年度利润分配预案》	2.00
3	《2014年度报告全文及摘要》	3.00
4	《关于公司2014年度审计报告的议案》	4.00
5	《2014年度董事会工作报告》	5.00
6	《2014年度监事会工作报告》	6.00
7	《关于聘任2015年度财务审计机构的议案》	7.00
8	《关于修改公司章程的议案》	8.00
9	《关于修改<股东大会议事规则>的议案》	9.00

• 注：（i）对总议案 100.00 进行投票视为对本次会议所有审议事项表达相

• 同意见的一次性表决；（ii）股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效 投票为准；（iii）如股东先对某议案投票表决，再对总议案投票表决，则该议 案以先表决的意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果先 对总议案投票表决，再对相关分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 （3）表决意见

在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股 代表弃权；表决意见种类对应的申报股数如下：

表决意见种类	对应申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

• （4）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以

• 第一次申报为准。

• （5）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，

• 视为未参与投票。

（二）采用互联网投票的操纵流程

• 1、股东通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2015 年 4

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

4

==> picture [31 x 28] intentionally omitted <==

宋城演艺发展股份有限公司

月 2 日（星期四）15:00 至 4 月 3 日（星期五）15:00 的任意时间。

2、股东获取身份认证的具体流程

股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者 网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证 书”或“深交所投资者服务密码”。

（1）采用服务密码方式办理身份认证

登陆深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）或互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）的密码服务专区，填写相关信息并设置服务密码。 如果注册成功，系统将返回一个校验号码，校验号码的有效期为七日。股东通 过深圳证券交易所交易系统比照新股申购业务操作激活服务密码，服务密码可 以在申报五分钟后成功激活。

股东遗忘服务密码的，可以通过深圳证券交易所交易系统挂失，挂失方法 与激活方法类似。申报服务密码挂失，可以在申报五分钟后正式注销，注销后 股东方可重新申领。

拥有多个深圳证券账户的股东申请服务密码，应当按不同账户分别申请服 务密码。

（2）采用数字证书方式办理身份认证的流程

申请数字证书的，可向深圳证券数字证书认证中心申请。具体操作参见深 圳证券数字证书认证中心网站（http://ca.szse.cn）。

股东拥有多个证券账户的，可以将多个账户注册到一个数字证书上。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书登入网址 http://wltp.cninfo.com.cn 进行投票。

（1）登入 http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“宋 城演艺发展股份有限公司 2014 年度股东大会投票”。

（2）进入后点击“投票登入”，选择“用户名密码登入”，输入您的“证 券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 CA 证书登入。

（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

（4）确认并发送投票结果。

六、备查文件

宋城演艺发展股份有限公司第五届董事第十七次会议决议。

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

5

==> picture [31 x 28] intentionally omitted <==

宋城演艺发展股份有限公司 附件一：2014 年年度股东大会授权委托书 附件二 《股东参会登记表》 特此公告。

宋城演艺发展股份有限公司

董事会 二〇一五年三月三十一日

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

6

宋城演艺发展股份有限公司

==> picture [31 x 28] intentionally omitted <==

附件一：

授权委托书

致：宋城演艺发展股份有限公司

兹委托__ 先生（女士）代表本人 / 本单位出席宋城演艺发展股份有 限公司 2014 年度股东大会，对会议审议的以下议案按本人授权委托书的指示 进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人/本单位对本次会 议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果 均为本人 / 本单位承担。

序号	议案内容	表决意见	表决意见	表决意见
		同意	反对	弃权
1	《2014 年度财务决算报告》
2	《2014 年度利润分配预案》
3	《2014 年度报告全文及摘要》
4	《关于公司2014 年度审计报告的议案》
5	《2014 年度董事会工作报告》
6	《2014 年度监事会工作报告》
7	《关于聘任2015 年度财务审计机构的议案》
8	《关于修改公司章程的议案》
9	《关于修改<股东大会议事规则>的议案》

委托人姓名或名称(签章)： 委托人(法人代表)： 委托人股东账户： 委托人持股数： 身份证号码(营业执照号码)： 被委托人签名：

被委托人身份证号码： 委托书有效期限： 委托日期：

注：1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束； 2、 单位委托须加盖单位公章； 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

7

宋城演艺发展股份有限公司

==> picture [31 x 28] intentionally omitted <==

附件二：

宋城演艺发展股份有限公司

2014 年度股东大会

股东参会登记表

股东姓名 / 名称 身份证号码 / 营业执照号 股东账号 持股数 联系电话 联系邮箱 联系地址及邮编

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

8