SONGCHENG PERFORMANCE DEVELOPMENT CO .，LTD. — AGM Information 2014

Mar 7, 2014

杭州宋城旅游发展股份有限公司

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证券代码：300144 证券简称：宋城股份 公告编号：2014-016

杭州宋城旅游发展股份有限公司

关于增加 2013 年度股东大会临时提案的公告

(本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。)

一、临时提案

杭州宋城旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2014 年2 月26 日 发布了《关于召开2013 年度股东大会的通知》，具体内容详见当日公司在中国证 监会指定创业板信息披露网站聚潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）刊登的相 关公告。公司预定于2014 年3 月18 日（星期二）上午9：30 召开公司2013 年 度股东大会。

2014 年3 月7 日，公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于变更公 司经营范围及修改公司章程的议案》。该议案尚需提交股东大会审议。

2014 年3 月7 日，公司控股股东杭州宋城集团控股有限公司从提高决策效 率的角度考虑，提请公司董事会将上述项议案以临时提案的方式直接提交公司 2013 年度股东大会一并审议。

根据《公司法》、《股东大会议事规则》和《公司章程》的有关规定：单独或 合计持有3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10 日前提出临时提案并书面 提交召集人。经核查，截止本公告发布日，杭州宋城集团控股有限公司持有本公 司股份19,357.29 万股，占公司总股本 34.70%，该提案人的身份符合有关规定， 其提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围，且 提案程序符合《公司章程》、《股东大会议事规则》和深交所《股票上市规则》的 有关规定，故公司董事会同意将上述临时提案提交公司2013 年度股东大会审议， 并将作为2013 年度股东大会的第7 项议案。上述议案详细内容请见公司在巨潮 资讯网披露的《第五届董事会第六次会议决议公告》（公告编号 2014-014）和《第 五届监事会第五次会议决议公告》（公告编号 2014-015）。

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杭州宋城旅游发展股份有限公司

增加上述临时提案后，原2013 年度股东大会通知中的议案将与新增议案同 事审议，通知中列明的其他事项未发生变更。

• 二、现将召开2013 年度股东大会具体事项重新通知如下

• （一）会议召开的基本情况

• 1、会议召集人：公司董事会

• 2、会议时间：2014 年 3 月 18 日上午 9 ：30

• 3、会议形式：现场会议

• 4、会议地点：杭州市之江路 148 号 公司会议室

• 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和

公司章程。

• 5、会议议程：

• （1）、审议《2013 年度财务决算报告》；

• （2）、审议《2013 年度利润分配预案》；

• （3）、审议《2013 年度报告全文及摘要》；

• （4）、审议《2013 年度董事会工作报告》；

• （5）、审议《2013 年度监事会工作报告》；

• （6）、审议《关于聘任2014 年度财务审计机构的议案》；

• （7）、审议《关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案》

公司独立董事谭世贵先生、方东标先生、姚升厚先生将在本次股东大会上述

职。

• 6、信息披露

会议审议各项议案的相关内容披露于2014年2月26日、2014年3月7日公司指

定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn上。

• 7、股权登记日：2014 年 3 月 13 日

• 8、与会人员

• （1）、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师；

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杭州宋城旅游发展股份有限公司

（2）、截止 2014 年 3 月 11 日（如遇停牌或休市，以该日前最后一个交易日） 下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公 司全体股东。

• （3）、股东因故不能出席会议的可书面授权委托他人出席(授权委托书附后)。 9、 登记办法

（1）、登记时间：2014 年 3 月 13 日（周四） 9:30-17:00

（2）、登记手续：法人股股东代表持最新营业执照复印件、法人授权委托书、 出席人身份证明书(均加盖公章)；个人股股东持本人身份证、深圳股票账户卡和 持股凭证；股东授权代理人持本人身份证、委托人授权委托书、委托人身份证复 印件及委托人深圳股票账户卡和持股凭证到公司办理出席会议登记手续；外地股 东可用信函或传真方式登记。

• （3）、登记地点：浙江省杭州市杭州宋城旅游发展股份有限公司证券部。 10、其他事项

（1）、本次股东大会会期半天，与会人员的食宿及交通费用自理。

（2）、会议联系人和联系方式

联系人：董昕 侯丽

电话：0571-87091255

传真：0571-87091233

三、备查文件

1．公司第五届董事会第六次会议决议

2．公司第五届监事会第五次会议决议

• 3．其他备查文件

特此通知。

杭州宋城旅游发展股份有限公司

董事会

二〇一四年三月八日

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附件：

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表

(个人)出席杭州宋城旅游发展股份有限公司2013年度股东大会并代为行使

表决权。本人(或本公司)对本次会议审议事项的意见如下：

序号	审议事项	赞成	反对	弃权
1	《2012年度财务决算报告》
2	《2012年度利润分配预案》
3	《2013年度报告全文及摘要》
4	《2013年度董事会工作报告》
5	《2013年度监事会工作报告》
6	《关于聘任2014年度财务审计机构的议案》
7	《关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案》

注：对上述审议事项选择赞成、反对或弃权并在相应表格内画 Ｏ ，三者中只 能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。 委托人姓名或名称(签章)：

委托人(法人代表)：

委托人股东账户：

委托人持股数： 身份证号码(营业执照号码)：

被委托人签名： 被委托人身份证号码： 委托书有效期限：

委托日期：

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位 公章。

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