SONG CHUAN — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

May 29, 2026

106045

台北市大安區敦化南路二段67號地下一樓

松川精密股份有限公司股務代理人元大證券股份有限公司股務代理部電話：(02)2586-5859（服務專線）

網址：http://www.yuanta.com.tw

證券代號：7788

本次股東會恕不發放紀念品

本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股務業務之目的範圍內為處理或利用，相關資料將依法令或契約之保存期限保存，貴股東如欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。

國內

郵資已付

台北郵局許可證

台北字第999號

國內郵箱
平 信
限 時
拚 號

開會通知請即拆開

股東 台啓 192

115-1

出席證號碼：

192

松川精密股份有限公司

115年股東常會

出席簽到卡

現時：新北市朝林區大安路1B-1號（海產大王海之坑會館）總間：中華民國115年6月17日（星期三）上午九時號

新股東：徐名人、安北代理人及股東代表人出席股東會時，請邀參與有關正式簽字證明文件本身，以備抽查。

部出席簽到卡及委托書地者均簽名或蓋章者視為被告出席，但委托書出股東交付股名人或安北代理人者視為委托出席。

股東戶號：

股東成代：

理人姓名

持有股數：

法人指派書

孫勝派

者

出席貴公司本次股東會，

依法行使一切股東權利。

（法人股東親自出席專用）

親自出席簽名或蓋章

股東成代理人

簽名或蓋章

於本人

簽名或蓋章

戶號

徐名成

名稱

受託代理人

簽名或蓋章

戶號

徐名成

名稱

會分證字號或統一編號

住址

2019年2月22日

2019-2-22

2019-2-22

2019-2-22

2019

2019

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192

106045 台北市大安區敦化南路二段67號地下一樓松川精密股份有限公司股務代理人元大證券股份有限公司股務代理部

收

委託書用紙填發須知

一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與出席簽到卡均簽名或蓋章者，視為親自出席，但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託出席。

二、委託書之委託人及受託代理人，應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一七七條規定辦理。

三、應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。

四、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議彙之意見。

五、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號。

六、徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。

七、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；追期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

松川精密股份有限公司115年股東常會開會通知書

一、本公司訂於民國115年6月17日（星期三）上午九時整（受理股東開始報到時間為上午八時三十分，於股東會會場辦理報到），假新北市樹林區大安路16-1號（海產大王海之悅會館），召開115年股東常會。會議主要內容：（一）報告事項：1. 民國114年度營業報告。2. 審計委員會審查114年度財務報告。3. 民國114年度員工及董事酬勞分派情形報告。4. 民國114年度盈餘分派現金股利情形報告。5. 修訂本公司「公司治理實務守則」部分條文案。6. 修訂本公司「永續發展實務守則」部分條文案。7. 追認111年4月15日董事會通過併購上海松川精密電子有限公司案。8. 追認112年10月27日董事會通過子公司松川(廈門)精密電子有限公司(以下簡稱松川(廈門))向廈門台松精密電子有限公司購入生產設備案。9. 民國114年度董事酬金報告。（二）承認事項：1. 民國114年度營業報告書及財務報表案。2. 民國114年度盈餘分配案。（三）討論事項：1. 修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。2. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。3. 解除董事提業禁止限制案。（四）臨時動議。

二、股利分配主要內容：現金股利新台幣159,491,986元，每股配發2元。

三、依公司法第209條之規定，擬請本次股東會同意解除游永桂董事及盧佳琪獨立董事於證任本公司董事期間提業禁止之限制，其董事提業內容，請參閱股東會議事手冊。

四、檢奉出席簽到卡及委託書各乙份，貴股東如決定親自出席，請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後，於會議當日踐往會場報到；如委託代理人出席，請於委託書上簽名或蓋章並親自提交代理人姓名、地址後，於股東會五日前寄（送）達本公司股務代理人；元大證券股份有限公司股務代理部（106045台北市大安區敦化南路二段67號地下一樓），以利寄發出席簽到卡予受託代理人。

五、本公司委託書之統計驗證機構為元大證券股份有限公司股務代理部。

六、如有股東徵求委託書，本公司將於115年5月15日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址：https://free.sfi.org.tw 至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。

七、本次股東會會議主要內容，若有公司法第172條規定之事項，除列舉於召集通知外，其主要內容，請至公開資訊觀測站（網址：https://mops.twse.com.tw），點選「單一公司／電子文件下載／年報及股東會相關資料／年報及股東會相關資料（含存託憑證資料）；輸入查詢條件（公司證券代號或簡稱及年度）／股東會各項議案參考資料（或議事手冊及會議補充資料）」查詢。

八、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自115年5月18日至115年6月14日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司電子投票平台，依相關說明操作之。【網址：https://stockservices.tdcc.com.tw】

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松川精密股份有限公司董事會

股啓