Sonel S.A. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

May 28, 2020

SONEL S.A ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI ZWOŁANE NA DZIEŃ 23 czerwca 2020 r. WZÓR PEŁNOMOCNICTWA

Akcjonariusz (osoba fizyczna, osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna)

Imię i nazwisko / Firma	……………………….…………………………………………………………………………… Adres…………………………………………………………………………………………………………………
legitymujący się dowodem osobistym / nr	rejestrowy…………………………………………………………………… NR i SERIA DOWODU OSOBISTEGO AKCJONARIUSZA / NR KRS
wydanym przez / Sąd	Rejestrowy………………………………………………………………………………………… NAZWA ORGANU
NR PESEL / REGON AKCJONARIUSZA ………………………………………………………………………… NR NIP AKCJONARIUSZA……………………………………………………………………………………………
reprezentowany przez : 1.Imię i nazwisko	…………………………….…………………………………………………………………………… Stanowisko……………………………………………………………………………………………………………………
2.Imię i nazwisko oświadcza, że (imię i nazwisko / firma posiada (liczba) ………………………………………akcji w ŚWIDNICY ("Spółka")	…………………………….…………………………………………………………………………… Stanowisko…………………………………………………………………………………………………………………… Akcjonariusza) ………………………………….…………………………. zwykłych na okaziciela Spółki SONEL S.A. z siedzibą
i niniejszym ustanawia pełnomocnikiem:
……………	……………………………………………………………………………………………………………… IMIĘ I NAZWISKO/ PEŁNOMOCNIKA
legitymującego się	………………………………………………………………………………………………………… NR i SERIA DOWODU OSOBISTEGO pełnomocnika / dokument rejestracyjny
wydanym	przez………………………………………………………………………………………………………… NAZWA ORGANU
NR PESEL ( REGON) PEŁNOMOCNIKA …………………………………………………………………………
NR NIP PEŁNOMOCNIKA……………………………………………………………………………
do reprezentowania Akcjonariusza na Świdnicy przy ul. Stanisława Wokulskiego 10.00 a w szczególności do udziału i zabierania obecności oraz do głosowania w imieniu zamieszczoną poniżej/ według uznania	Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki SONEL S.A. z siedzibą w 11, które zostało zwołane na dzień 23 czerwca 2020 r. na godzinę głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, do podpisania listy Akcjonariusza zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania pełnomocnika.1
Pełnomocnictwo jest ważne do dnia zakończenia	Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
……………………………………… (podpis)	…………………………………………. (podpis)
Miejscowość: ………………………… Data: …………………………………	Miejscowość: ……………………… Data ………………………………….

¹ niepotrzebne skreślić

WAŻNE INFORMACJE

Identyfikacja Akcjonariusza

W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, do niniejszego pełnomocnictwa powinna zostać załączona:

a)W przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopia dowodu tożsamości (dowodu osobistego, paszportu)

b)W przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwanego ciągu pełnomocnictw).

W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii wyżej wymienionych dokumentów, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

a)w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza, albo

b)w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

Identyfikacja Pełnomocnika

W celu identyfikacji pełnomocnika, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

a)w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną – dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza, albo

b)w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

ZWRACAMY UWAGĘ, ZE W PRZYPADKU ROZBIEŻNOŚCI POMIĘDZY DANYMI AKCJONARIUSZA WSKAZANYMI W PEŁNOMOCNICTWIE A DANYMI ZNAJDUJĄCYMI SIĘ NA LIŚCIE AKCJONARIUSZY SPORZĄDZONEJ W OPARCIU O WYKAZ OTRZYMANY OD POMIOTU PROWADZĄCEGO DEPOZYT PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (KRAJOWEGO DEPOZYTU PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A.) I PRZEKAZANEGO SPÓŁCE ZGODNIE Z ART. 406³ KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH AKCJONARIUSZ MOŻE NIE ZOSTAĆ DOPUSZCZONY DO UCZESTNICTWA W ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU.

ZWRACAMY UWAGĘ, ŻE SPÓŁKA NIE NAKŁADA OBOWIĄZKU UDZIELANIA PEŁNOMOCNICTWA NA POWYŻSZYM FORMULARZU.

ZASTRZEŻENIA

1)Niniejszy formularz nie służy do weryfikacji sposobu głosowania dokonywanego przez pełnomocnika w imieniu akcjonariusza.

2)Niniejszy formularz nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez akcjonariusza.

3)Korzystanie z formularza udostępnionego przez Spółkę nie jest dla akcjonariusza obligatoryjne i nie jest warunkiem oddania głosu przez pełnomocnika obecnego na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

4)Możliwość skorzystania z formularza jest prawem, a nie obowiązkiem akcjonariusza. Od decyzji akcjonariusza zależy w jaki sposób jego pełnomocnik będzie wykonywał prawo głosu.

FORMULARZ POZWALAJACY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Niniejszy formularz stanowi materiał pomocniczy do wykonywania prawa głosu przez ………………………………………………………………………………………………………… (imię i nazwisko/firma pełnomocnika) upoważnionego do reprezentowania ………………………………………………………………(imię i nazwisko/firma Akcjonariusza) na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu SONEL S.A., zwołanym na 23 czerwca 2020r. na godzinę 10.00 w Świdnicy, na podstawie pełnomocnictwa udzielonego w dniu …………………………………….. (data).

Objaśnienia

Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji poprzez wstawienie "X" w odpowiedniej rubryce. W przypadku zaznaczenia rubryki "inne" akcjonariusze proszeni są o szczegółowe określenie w tej rubryce instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

W przypadku, gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować "za", "przeciw" lub "wstrzymać się" od głosu. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

Zarząd Spółki zwraca uwagę, ze projekty uchwał mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika, Zarząd zaleca poinstruowanie pełnomocnika o sposobie postępowania w takim przypadku.

Uchwała nr 1/23.06.2020 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A. z siedzibą w Świdnicy ("Spółka") z dnia 23 czerwca 2020 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.

• 1. Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Walne Zgromadzenie SONEL S.A. wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, odbywającego się w dniu 23.06.2020r. , Pana ……………………………………
• 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE:

Uchwała o charakterze formalnym

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 1/23.06.2020 r.

za	przeciw zgłoszenie sprzeciwu	wstrzymuję się	według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: …………. Inne:	Liczba akcji: ………….	Liczba akcji: ………….	Liczba akcji: ………….

Uchwała nr 2/23.06.2020 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A. z siedzibą w Świdnicy ("Spółka") z dnia 23 czerwca 2020 r.

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.

• 1. Walne Zgromadzenie SONEL S.A. wybiera Komisję Skrutacyjną Walnego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 23.06.2020 r. w składzie:
  2. 1. ………………......…
  3. 1. ………………….....

2.Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE:

Uchwała o charakterze formalnym

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 2/23.06.2020 r.

za	przeciw zgłoszenie sprzeciwu	wstrzymuję się	według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: …………. Inne:	Liczba akcji: ………….	Liczba akcji: ………….	Liczba akcji: ………….

Uchwała nr 3/23.06.2020 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A. z siedzibą w Świdnicy ("Spółka") z dnia 23 czerwca 2020 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad

1.Na podstawie par. 16 pkt 1 Regulaminu WZA Walne Zgromadzenie SONEL S.A. przyjmuje porządek obrad w brzmieniu ustalonym i ogłoszonym przez Zarząd SONEL S.A. zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Porządek obrad:

• 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.
• 1. Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia SONEL S.A. oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
• 1. Przyjęcie porządku obrad.
• 1. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu SONEL S.A. z działalności Spółki oraz Grupy SONEL w 2019r.
• 1. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego SONEL S.A. za rok 2019.
• 1. Przedstawienie i rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy SONEL za rok 2019.
• 1. Przedstawienie opinii i raportu biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego SONEL S.A. za rok 2019.
• 1. Przedstawienie opinii i raportu biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy SONEL za rok 2019.
• 1. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2019 roku.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy SONEL za 2019r.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2019r.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy SONEL za 2019r.
• 1. Podjęcie uchwały o podziale zysku wypracowanego w 2019r.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium prezesowi Zarządu Krzysztofowi Wieczorkowskiemu - z wykonania obowiązków w 2019r.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium wiceprezesowi Zarządu Janowi Walulikowi - z wykonania obowiązków w 2019r.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Wojciechowi Kwiatkowskiemu - z wykonania obowiązków w 2019r.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Tomaszowi Hodijowii - z wykonania obowiązków w 2019r.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Tomaszowi Wiśniewskiemu - z wykonania obowiązków w 2019r.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – Andrzejowi Diakunowi - z wykonania obowiązków w 2019r.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Mirosławowi Nowakowskiemu - z wykonania obowiązków w 2019r.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Maciejowi Posadzy - z wykonania obowiązków w 2019r.
  2. 1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Janowi Siniarskiemu - z wykonania obowiązków w 2019r.
  3. 1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Stanisławowi Zającowi - z wykonania obowiązków w 2019r.
  4. 1. Podjęcie uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu Przewodniczącego Rady Nadzorczej SONEL S.A. Pana Andrzeja Diakuna.
  5. 1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń organów zarządczych.
  6. 1. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzeń Przewodniczącego i członków Rady Nadzorczej.
  7. 1. Podjęcie uchwały w sprawie długości kadencji Przewodniczącego Rady Nadzorczej SONEL S.A.
  8. 1. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej SONEL S.A.
  9. 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 7 ust. 2 Statutu SONEL S.A.
  10. 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 23 ust. 2 Statutu SONEL S.A. poprzez dodanie 3 nowych punktów 23), 24) i 25).
  11. 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 26 Statutu SONEL S.A.
  12. 1. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia jednolitego tekstu Statutu SONEL S.A.
  13. 1. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

2.Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE:

Uchwała o charakterze formalnym

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 3/23.06.2020 r.

za	przeciw zgłoszenie sprzeciwu	wstrzymuję się	według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: …………. Inne:	Liczba akcji: ………….	Liczba akcji: ………….	Liczba akcji: ………….

Uchwała nr 4/23.06.2020 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A. z siedzibą w Świdnicy ("Spółka") z dnia 23 czerwca 2020 r.

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu SONEL S.A. z działalności Spółki oraz Grupy SONEL za rok 2019

Na mocy art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 27 pkt. 1 Statutu SONEL S.A. Walne Zgromadzenie SONEL S.A. uchwala co następuje:

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy SONEL z działalności za rok 2019.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzania jest m.in. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki za ubiegły rok obrotowy.

Powyższe jest przedmiotem uchwały nr 4/23.06.2020 r.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 4/23.06.2020 r.

za	przeciw zgłoszenie sprzeciwu	wstrzymuję się	według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: …………. Inne:	Liczba akcji: ………….	Liczba akcji: ………….	Liczba akcji: ………….

Uchwała nr 5/23.06.2020 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A. z siedzibą w Świdnicy ("Spółka") z dnia 23 czerwca 2020 r.

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2019

Na mocy art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 27 pkt. 2 Statutu SONEL S.A.

Walne Zgromadzenie SONEL S.A. uchwala co następuje:

1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza Sprawozdanie finansowe za rok 2019, w skład którego wchodzą:

1) Sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzony na dzień 31.12.2019r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą: 101 489 802,27 złotych

2) Sprawozdanie z całkowitych dochodów (rachunek zysków i strat) za rok obrotowy od 01.01.2019r. do 31.12.2019r. wykazujący zysk netto w wysokości: 9 963 708,11 złotych

3) Inne całkowite dochody wykazujące całkowite dochody ogółem: 9 963 708,11 złotych

4) Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2019r. do

31.12.2019r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę: 2 963 708,11 złotych

5) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2019r. do 31.12.2019r. (sporządzone metodą pośrednią) wykazujące wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę: 788 244,49 złotych

6) Informacja dodatkowa do jednostkowego sprawozdania finansowego.

2.Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 5/23.06.2020 r.

za	przeciw zgłoszenie sprzeciwu	wstrzymuję się	według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: …………. Inne:	Liczba akcji: ………….	Liczba akcji: ………….	Liczba akcji: ………….

UZASADNIENIE:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt.1 Kodeksu Spółek Handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzania jest m.in. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy.

Powyższe jest przedmiotem uchwały nr 5/23.06.2020 r.

Uchwała nr 6/23.06.2020 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A. z siedzibą w Świdnicy ("Spółka") z dnia 23 czerwca 2020 r.

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy SONEL za rok 2019

Na mocy art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 27 pkt. 4 Statutu SONEL S.A

Walne Zgromadzenie SONEL S.A. uchwala co następuje:

1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. po rozpatrzeniu zatwierdza skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy SONEL za rok 2019, w skład którego wchodzą:

1)Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzony na dzień

31.12.2019r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą: 105 394 950,25 złotych

2) Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów (rachunek zysków i strat) za rok

obrotowy od 01.01.2019r. do 31.12.2019r. wykazujący zysk netto w wysokości: 9 444 283,06 złotych

3) Inne całkowite dochody wykazujące całkowite dochody ogółem: 9 570 400,00 złotych

4) Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 01.01.2019r.

do 31.12.2019r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę: 2 733 478,69 złotych

5) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy 01.01.2019r. do

31.12.2019r. (sporządzone metodą pośrednią) wykazujące wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę: 1 190 568,05 złotych

6) Informacja dodatkowa do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

2.Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzania jest m.in. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy.

Powyższe jest przedmiotem uchwały nr 6/23.06.2020 r.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 6/23.06.2020 r.

za	przeciw zgłoszenie sprzeciwu	wstrzymuję się	według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: …………. Inne:	Liczba akcji: ………….	Liczba akcji: ………….	Liczba akcji: ………….

Uchwała nr 7/23.06.2020 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A. z siedzibą w Świdnicy ("Spółka") z dnia 23 czerwca 2020 r.

w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2019

Na mocy art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu Spółek Handlowych i § 27 pkt. 5 Statutu SONEL S.A. Walne Zgromadzenie SONEL S.A. uchwala co następuje:

1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. postanawia dokonać podziału zysku wypracowanego przez Spółkę w 2019 r. w kwocie zł (słownie:), w następujący sposób:

Cała kwota 9 963 708,11 złotych (słownie: dziewięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt trzy złote siedemset osiem złotych jedenaście groszy), przeznaczona w całości na kapitał rezerwowy.

2.Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE:

Podziału zysku dokonuje Walne Zgromadzenie poprzez rozpatrzenie, ocenionego przez Radę Nadzorczą, wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku.

Spółka, na dzień sporządzenia wniosku, pomimo epidemii koronawirusa, prowadzi działalność produkcyjną i usługową. Jednocześnie Spółka wprowadziła odpowiednie procedury bezpieczeństwa w zakresie przestrzegania przez pracowników wymogów higieniczno – sanitarnych, przemieszczania się i zachowania wymaganej odległości pomiędzy pracownikami.

W świetle niebezpieczeństwa związanego z epidemią, mając na względzie powyższe, Zarząd Sonel S.A. wnioskuje o przeznaczenie zysku wypracowanego przez Spółkę w 2019 r. na kapitał rezerwowy. Wynika to z konieczności zapewnienia finansowania Spółce w okresie przejściowym. Zaproponowany wniosek jest zasadny dla zapewnienia normalnego funkcjonowania Spółki oraz dla sfinansowania najbliższych planów rozwojowych.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 7/23.06.2020 r.

za	przeciw	wstrzymuję się	według uznania
			pełnomocnika
	zgłoszenie sprzeciwu
Liczba akcji: ………….	Liczba akcji: ………….	Liczba akcji: ………….	Liczba akcji: ………….
Inne:

Uchwała nr 8/23.06.2020 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A. z siedzibą w Świdnicy ("Spółka") z dnia 23 czerwca 2020 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Krzysztofowi Wieczorkowskiemu

Na mocy art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 27 pkt. 6 Statutu SONEL S.A. Walne Zgromadzenie SONEL S.A. uchwala co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. udziela absolutorium Prezesowi

Zarządu – Panu Krzysztofowi Wieczorkowskiemu - z wykonania obowiązków w 2019 r.

1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzania jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Powyższe jest przedmiotem uchwały nr 8/23.06.2020 r.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 8/23.06.2020 r.

za	przeciw zgłoszenie sprzeciwu	wstrzymuję się	według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: …………. Inne:	Liczba akcji: ………….	Liczba akcji: ………….	Liczba akcji: ………….

Uchwała nr 9/23.06.2020 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A. z siedzibą w Świdnicy ("Spółka") z dnia 23 czerwca 2020 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Panu Janowi Walulikowi

Na mocy art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 27 pkt. 6 Statutu SONEL S.A. Walne Zgromadzenie SONEL S.A. uchwala co następuje:

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu – Panu Janowi Walulikowi - z wykonania obowiązków w 2019r.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzania jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Powyższe jest przedmiotem uchwały nr 9/23.06.2020 r.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 9/23.06.2020 r.

za	przeciw	wstrzymuję się	według uznania pełnomocnika
	zgłoszenie sprzeciwu

Liczba akcji: ………….	Liczba akcji: ………….	Liczba akcji: ………….	Liczba akcji: ………….
Inne:

Uchwała nr 10/23.06.2020 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A. z siedzibą w Świdnicy ("Spółka") z dnia 23 czerwca 2020 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Panu Wojciechowi Kwiatkowskiemu

Na mocy art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 27 pkt. 6 Statutu SONEL S.A. Walne Zgromadzenie SONEL S.A. uchwala co następuje:

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. udziela absolutorium Członkowi Zarządu – Panu Wojciechowi Kwiatkowskiemu - z wykonania obowiązków w 2019 r.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzania jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Powyższe jest przedmiotem uchwały nr 10/23.06.2020 r.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 10/23.06.2020 r.

za	przeciw zgłoszenie sprzeciwu	wstrzymuję się	według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: …………. Inne:	Liczba akcji: ………….	Liczba akcji: ………….	Liczba akcji: ………….

Uchwała nr 11/23.06.2020 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A. z siedzibą w Świdnicy ("Spółka") z dnia 23 czerwca 2020 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Panu Tomaszowi Hodijowi

Na mocy art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 27 pkt. 6 Statutu SONEL S.A. Walne Zgromadzenie SONEL S.A. uchwala co następuje:

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. udziela absolutorium Członkowi Zarządu – Panu Tomaszowi Hodijowi - z wykonania obowiązków w 2019 r.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzania jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Powyższe jest przedmiotem uchwały nr 11/23.06.2020 r.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 11/23.06.2020 r.

za	przeciw zgłoszenie sprzeciwu	wstrzymuję się	według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: …………. Inne:	Liczba akcji: ………….	Liczba akcji: ………….	Liczba akcji: ………….

Uchwała nr 12/23.06.2020 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A. z siedzibą w Świdnicy ("Spółka") z dnia 23 czerwca 2020 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Panu Tomaszowi Wiśniewskiemu

Na mocy art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 27 pkt. 6 Statutu SONEL S.A. Walne Zgromadzenie SONEL S.A. uchwala co następuje:

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. udziela absolutorium Członkowi Zarządu – Panu Tomaszowi Wiśniewskiemu - z wykonania obowiązków w 2019 r.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzania jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Powyższe jest przedmiotem uchwały nr 12/23.06.2020 r.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 12/23.06.2020 r.

za	przeciw	wstrzymuję się	według uznania
			pełnomocnika

	zgłoszenie sprzeciwu
Liczba akcji: …………. Inne:	Liczba akcji: ………….	Liczba akcji: ………….	Liczba akcji: ………….

Uchwała nr 13/23.06.2020 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A. z siedzibą w Świdnicy ("Spółka") z dnia 23 czerwca 2020 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej SONEL S.A. Panu Andrzejowi Diakunowi

Na mocy art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 27 pkt. 6 Statutu SONEL S.A. Walne Zgromadzenie SONEL S.A. uchwala co następuje:

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. udziela absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej SONEL SA - Panu Andrzejowi Diakunowi - z wykonania obowiązków w 2019 r.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzania jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Powyższe jest przedmiotem uchwały nr 13/23.06.2020 r.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 13/23.06.2020 r.

za	przeciw zgłoszenie sprzeciwu	wstrzymuję się	według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: …………. Inne:	Liczba akcji: ………….	Liczba akcji: ………….	Liczba akcji: ………….

Uchwała nr 14/23.06.2020 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A. z siedzibą w Świdnicy ("Spółka") z dnia 23 czerwca 2020 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej SONEL S.A. Panu Mirosławowi Nowakowskiemu

Na mocy art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 27 pkt. 6 Statutu SONEL S.A. Walne Zgromadzenie SONEL S.A. uchwala co następuje:

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej SONEL S.A. - Panu Mirosławowi Nowakowskiemu - z wykonania obowiązków w 2019r.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzania jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Powyższe jest przedmiotem uchwały nr 14/23.06.2020 r.

za Liczba akcji: …………. przeciw zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: …………. wstrzymuję się Liczba akcji: …………. według uznania pełnomocnika Liczba akcji: …………. Inne:

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 14/23.06.2020 r.

Uchwała nr 15/23.06.2020 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A. z siedzibą w Świdnicy ("Spółka") z dnia 23 czerwca 2020 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej SONEL S.A. Panu Maciejowi Posadzy

Na mocy art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 27 pkt. 6 Statutu SONEL S.A. Walne Zgromadzenie SONEL S.A. uchwala co następuje:

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej SONEL S.A. - Panu Maciejowi Posadzy - z wykonania obowiązków w 2019 r.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzania jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Powyższe jest przedmiotem uchwały nr 15/23.06.2020 r.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 15/23.06.2020 r.

za	przeciw zgłoszenie sprzeciwu	wstrzymuję się	według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: …………. Inne:	Liczba akcji: ………….	Liczba akcji: ………….	Liczba akcji: ………….

Uchwała nr 16/23.06.2020 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A. z siedzibą w Świdnicy ("Spółka") z dnia 23 czerwca 2020 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej SONEL S.A. Panu Janowi Siniarskiemu

Na mocy art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 27 pkt. 6 Statutu SONEL S.A. Walne Zgromadzenie SONEL S.A. uchwala co następuje:

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej SONEL S.A. - Panu Janowi Siniarskiemu - z wykonania obowiązków w 2019 r.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzania jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Powyższe jest przedmiotem uchwały nr 16/23.06.2020 r.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 16/23.06.2020 r.

za	przeciw zgłoszenie sprzeciwu	wstrzymuję się	według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: …………. Inne:	Liczba akcji: ………….	Liczba akcji: ………….	Liczba akcji: ………….

Uchwała nr 17/23.06.2020 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A. z siedzibą w Świdnicy ("Spółka") z dnia 23 czerwca 2020 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej SONEL S.A. Panu Stanisławowi Zającowi

Na mocy art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 27 pkt. 6 Statutu SONEL S.A. Walne Zgromadzenie SONEL S.A. uchwala co następuje:

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej SONEL S.A. - Panu Stanisławowi Zającowi - z wykonania obowiązków w 2019r.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzania jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Powyższe jest przedmiotem uchwały nr 17/23.06.2020 r.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 17/23.06.2020 r.

za	przeciw zgłoszenie sprzeciwu	wstrzymuję się	według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: …………. Inne:	Liczba akcji: ………….	Liczba akcji: ………….	Liczba akcji: ………….

Uchwała nr 18/23.06.2020 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A. z siedzibą w Świdnicy ("Spółka") z dnia 23 czerwca 2020 r.

w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Przewodniczącego Rady Nadzorczej SONEL S.A. Pana Andrzeja Diakuna

Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. uchwala co następuje:

1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. stwierdza wygaśnięcie mandatu Przewodniczącego Rady Nadzorczej SONEL S.A. Pana Andrzeja Diakuna.

2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE:

Uchwała o charakterze formalnym

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 18/23.06.2020 r.

za	przeciw zgłoszenie sprzeciwu	wstrzymuję się	według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: …………. Inne:	Liczba akcji: ………….	Liczba akcji: ………….	Liczba akcji: ………….

Uchwała nr 19/23.06.2020 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A. z siedzibą w Świdnicy ("Spółka") z dnia 23 czerwca 2020 r.

w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń organów zarządczych SONEL S.A.

1.Działając na mocy art. 90d ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. postanawia, co następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. przyjmuje "Politykę Wynagradzania członków organów zarządczych SONEL S.A.", której treść stanowi zał. nr …….

1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE:

Zgodnie z art. 90d ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, spółki publiczne zobowiązane są do posiadania polityki wynagrodzeń, która ma określać zasady wypłaty wynagrodzeń dla członków zarządu i rady nadzorczej. Organem spółki właściwym do przyjęcia ww. polityki jest walne zgromadzenie. Ustawodawca określił termin przyjęcia polityki na najbliższym zwyczajnym zgromadzeniu spółki, jednak nie później niż do 30 czerwca 2020 r.

Powyższe jest przedmiotem uchwały nr 19/23.06.2020 r.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 19/23.06.2020 r.

za	przeciw zgłoszenie sprzeciwu	wstrzymuję się	według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: …………. Inne:	Liczba akcji: ………….	Liczba akcji: ………….	Liczba akcji: ………….

Uchwała nr 20/23.06.2020 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A. z siedzibą w Świdnicy ("Spółka") z dnia 23 czerwca 2020 r.

w sprawie ustalenia wynagrodzeń Przewodniczącego i członków Rady Nadzorczej

Na mocy art. 392 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 27 pkt 16 Statutu SONEL SA Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL SA uchwala co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. ustala, iż Przewodniczący Rady Nadzorczej Sonel S.A. otrzymuje miesięczne wynagrodzenie z tytułu powołania w skład Rady Nadzorczej SONEL SA w wysokości ………… zł ( słownie: ………….. tysięcy złotych ).

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. ustala, iż pozostali członkowie Rady Nadzorczej Sonel S.A. otrzymują miesięczne wynagrodzenie z tytułu powołania w skład Rady Nadzorczej SONEL SA w wysokości po ………… zł ( słownie: ………….. tysięcy złotych ).

3.Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt. 1 i 2 niniejszej uchwały, wypłacane będzie w dniu wypłaty wynagrodzeń w Spółce przelewem na rachunek beneficjenta.

1. Traci moc uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL SA nr 22/28.05.2019r. z dn. 28 maja 2019 r.

2. Każdorazowy brak uczestnictwa członka w posiedzeniu rady nadzorczej, skutkuje utratą prawa do jednomiesięcznego wynagrodzenia. Informacje w przedmiotowej sprawie Przewodniczący RN przekaże Spółce.

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Uchwała o charakterze formalnym.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 20/23.06.2020 r.

za	przeciw zgłoszenie sprzeciwu	wstrzymuję się	według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: ………….	Liczba akcji: ………….	Liczba akcji: ………….	Liczba akcji: ………….
Inne:

Uchwała nr 21/23.06.2020 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A. z siedzibą w Świdnicy ("Spółka") z dnia 23 czerwca 2020 r.

w sprawie długości kadencji Przewodniczącego Rady Nadzorczej SONEL S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. uchwala, iż Przewodniczący Rady Nadzorczej wybrany zostanie na 3-letnią kadencję. Mandat Przewodniczącego Rady Nadzorczej SONEL S.A. wygaśnie najpóźniej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu SONEL S.A. zatwierdzającym sprawozdanie finansowe za rok 2022. 2.Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE:

Uchwała o charakterze formalnym.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 21/23.06.2020 r.

za	przeciw zgłoszenie sprzeciwu	wstrzymuję się	według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: …………. Inne:	Liczba akcji: ………….	Liczba akcji: ………….	Liczba akcji: ………….

Uchwała nr 22/23.06.2020 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A. z siedzibą w Świdnicy ("Spółka") z dnia 23 czerwca 2020 r.

w sprawie powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej SONEL S.A.

Na mocy art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 27 pkt 16 Statutu SONEL S.A. Walne Zgromadzenie SONEL S.A. uchwala co następuje:

1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. powołuje na Przewodniczącego Rady Nadzorczej SONEL S.A. …………………..

c)Mandat Przewodniczącego Rady Nadzorczej SONEL S.A. wygaśnie najpóźniej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu SONEL S.A. zatwierdzającym sprawozdanie finansowe za rok 2022.

3.Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE:

Uchwała o charakterze formalnym.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 22/23.06.2020 r.

za	przeciw zgłoszenie sprzeciwu	wstrzymuję się	według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: …………. Inne:	Liczba akcji: ………….	Liczba akcji: ………….	Liczba akcji: ………….

Uchwała nr 23/23.06.2020 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A. z siedzibą w Świdnicy ("Spółka") z dnia 23 czerwca 2020 r.

w sprawie zmiany §7 Statutu SONEL S.A.

Na mocy art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 27 pkt. 8) Statutu SONEL S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. uchwala, co następuje: 1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. postanawia zmienić § 7 Statutu Spółki poprzez dodanie trzech nowego punktu: 39) o następującym brzmieniu: "§ 7

• 1. (…)
• 1. Przedmiotem pozostałej działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) jest:
  2. 1) 38) (…)
  3. 2) 39 Badania i analizy techniczne (PKD 71.20)

2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia wpisu przez sąd rejestrowy do rejestru przedsiębiorców zmian w Statucie Spółki objętych niniejszą uchwałą.

UZASADNIENIE:

Spółka w ramach prowadzonej działalności gospodarczej wykonuje badania i analizy techniczne. W związku z tym, Zarząd SONEL S.A. wnosi o zmianę Statutu SONEL S.A. i dostosowanie treści dotychczasowej klasyfikacji PKD Statutu do aktualnego stanu faktycznego.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 23/23.06.2020 r.

za	przeciw zgłoszenie sprzeciwu	wstrzymuję się	według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: …………. Inne:	Liczba akcji: ………….	Liczba akcji: ………….	Liczba akcji: ………….

Uchwała nr 24/23.06.2020 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A. z siedzibą w Świdnicy ("Spółka") z dnia 23 czerwca 2020 r.

w sprawie zmiany § 23 Statutu SONEL S.A. poprzez dodanie trzech nowych punktów: 23), 24), 25)

Na mocy art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 27 pkt. 8) Statutu SONEL S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. uchwala, co następuje:

1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. postanawia zmienić § 23 Statutu Spółki poprzez dodanie trzech nowych punktów: 23), 24)i 25) o następującym brzmieniu:

"§ 23

1.(...)2.Do szczególnych obowiązków Rady Nadzorczej należy:

1)–22)(...)

23)określenie –w formie regulaminu, szczegółowych zasad udziału w posiedzeniu Zarządu przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość;

24)określenie –w formie regulaminu, szczegółowych zasad udziału w posiedzeniu Rady Nadzorczej przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość; 25)określenie –w formie regulaminu, szczegółowych zasad udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej.

2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia wpisu przez sąd rejestrowy do rejestru przedsiębiorców zmian w Statucie Spółki objętych niniejszą uchwałą.

UZASADNIENIE:

Statut SONEL S.A. zawiera odmienne uregulowania i stanowi inaczej niż zmiany Kodeksu spółek handlowych, które zostały wprowadzone art.27 Ustawy z dnia 31marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. Mając na uwadze powyższe Zarząd SONEL S.A. wnosi o zmianę Statutu SONEL S.A. i dostosowanie treści Statutu do nowych uregulowań.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 24/23.06.2020 r.

za	przeciw zgłoszenie sprzeciwu	wstrzymuję się	według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: …………. Inne:	Liczba akcji: ………….	Liczba akcji: ………….	Liczba akcji: ………….

Uchwała nr 25/23.06.2020 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A. z siedzibą w Świdnicy ("Spółka") z dnia 23 czerwca 2020 r.

w sprawie zmiany § 26 Statutu SONEL S.A.

Na mocy art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 27 pkt. 8) Statutu SONEL S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. uchwala, co następuje:

1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. postanawia zmienić § 26 Statutu Spółki o następującym brzmieniu:

"§ 26

1.Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.

2.Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że niniejszy Statut lub Kodeks spółek handlowych ustanawiają surowsze warunki ich powzięcia.

3.Udział w Walnym Zgromadzeniu można wziąć również przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Udział taki obejmuje w szczególności:

1)dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym wszystkich osób uczestniczących w walnym zgromadzeniu, w ramach której mogą one wypowiadać się w toku obrad walnego zgromadzenia, przebywając w innym miejscu niż miejsce obrad walnego zgromadzenia, i

2)wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku walnego zgromadzenia.

4.Spółka zapewnia transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym.

5.W przypadku wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej spółka niezwłocznie przesyła akcjonariuszowi elektroniczne potwierdzenie otrzymania głosu.

6.Na wniosek akcjonariusza, złożony nie później niż po upływie trzech miesięcy od dnia walnego zgromadzenia, spółka przesyła akcjonariuszowi lub jego pełnomocnikowi potwierdzenie, że jego głos został prawidłowo zarejestrowany oraz policzony, chyba że takie potwierdzenie zostało przekazane akcjonariuszowi lub jego pełnomocnikowi wcześniej.

2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia wpisu przez sąd rejestrowy do rejestru przedsiębiorców zmian w Statucie Spółki objętych niniejszą uchwałą.

UZASADNIENIE:

Statut SONEL S.A. zawiera odmienne uregulowania i stanowi inaczej niż zmiany Kodeksu spółek handlowych, które zostały wprowadzone art.27 Ustawy z dnia 31marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. Mając na uwadze powyższe Zarząd SONEL S.A. wnosi o zmianę Statutu SONEL S.A. i dostosowanie treści Statutu do nowych uregulowań.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 25/23.06.2020 r.

za	przeciw zgłoszenie sprzeciwu	wstrzymuję się	według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: …………. Inne:	Liczba akcji: ………….	Liczba akcji: ………….	Liczba akcji: ………….

Uchwała nr 26/23.06.2020 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A. z siedzibą w Świdnicy ("Spółka") z dnia 23 czerwca 2020 r.

w sprawie ustalenia jednolitego tekstu Statutu SONEL S.A.

Na mocy art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 27 pkt. 8) Statutu SONEL S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. uchwala, co następuje:

1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. uchwala tekst jednolity Statutu SONEL S.A. o treści stanowiącej Załącznik nr 2 do niniejszej Uchwały.

2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od chwili zarejestrowania zmiany Statutu Spółki przez sąd rejestrowy.

UZASADNIENIE: W związku z podjęciem uchwał nr 23,24,25/23.06.2020 r. przez WZA zasadnym jest sporządzenie jednolitego tekstu statutu z uwzględnieniem wprowadzonych zmian

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 26/23.06.2020 r.

za	przeciw	wstrzymuję się	według uznania
	zgłoszenie sprzeciwu		pełnomocnika

Liczba akcji: ………….	Liczba akcji: ………….	Liczba akcji: ………….	Liczba akcji: ………….
Inne: