Sonel S.A. — Proxy Solicitation & Information Statement 2017

May 5, 2017

SONEL S.A ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI ZWOŁANE NA DZIEŃ 1 czerwca 2017 r. WZÓR PEŁNOMOCNICTWA

Akcjonariusz (osoba fizyczna, osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna)

	Imię i nazwisko / Firma ……………………….…………………………………………………………………………… Adres…………………………………………………………………………………………………………………
	legitymujący się dowodem osobistym / nr rejestrowy…………………………………………………………………… NR i SERIA DOWODU OSOBISTEGO AKCJONARIUSZA / NR KRS
	wydanym przez / Sąd Rejestrowy………………………………………………………………………………………… NAZWA ORGANU
NR PESEL / REGON AKCJONARIUSZA ………………………………………………………………………… NR NIP AKCJONARIUSZA……………………………………………………………………………………………
reprezentowany przez :	1.Imię i nazwisko …………………………….…………………………………………………………………………… Stanowisko……………………………………………………………………………………………………………………
w ŚWIDNICY ("Spółka")	2.Imię i nazwisko …………………………….…………………………………………………………………………… Stanowisko…………………………………………………………………………………………………………………… oświadcza, że (imię i nazwisko / firma Akcjonariusza) ………………………………….…………………………. posiada (liczba) ………………………………………akcji zwykłych na okaziciela Spółki SONEL S.A. z siedzibą
i niniejszym ustanawia pełnomocnikiem:
	…………… ……………………………………………………………………………………………………………… IMIĘ I NAZWISKO/ PEŁNOMOCNIKA
	legitymującego się ………………………………………………………………………………………………………… NR i SERIA DOWODU OSOBISTEGO pełnomocnika / dokument rejestracyjny
	wydanym przez………………………………………………………………………………………………………… NAZWA ORGANU
NR PESEL ( REGON) PEŁNOMOCNIKA …………………………………………………………………………
NR NIP PEŁNOMOCNIKA……………………………………………………………………………
zamieszczoną poniżej/ według uznania pełnomocnika.1	do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki SONEL S.A. z siedzibą w Świdnicy przy ul. Stanisława Wokulskiego 11 , które zostało zwołane na dzień 1 czerwca 2017 r. na godzinę 10.00 a w szczególności do udziału i zabierania głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, do podpisania listy obecności oraz do głosowania w imieniu Akcjonariusza zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania
	Pełnomocnictwo jest ważne do dnia zakończenia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
……………………………………… (podpis)	…………………………………………. (podpis)
Miejscowość: ………………………… Data: …………………………………	Miejscowość: ……………………… Data ………………………………….

niepotrzebne skreślić

1

WAŻNE INFORMACJE

Identyfikacja Akcjonariusza

W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, do niniejszego pełnomocnictwa powinna zostać załączona:

a)W przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopia dowodu tożsamości (dowodu osobistego, paszportu)

b)W przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwanego ciągu pełnomocnictw).

W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii wyżej wymienionych dokumentów, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

a)w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza, albo

b)w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

Identyfikacja Pełnomocnika

W celu identyfikacji pełnomocnika, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

a)w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną – dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza, albo

b)w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

ZWRACAMY UWAGĘ, ZE W PRZYPADKU ROZBIEŻNOŚCI POMIĘDZY DANYMI AKCJONARIUSZA WSKAZANYMI W PEŁNOMOCNICTWIE A DANYMI ZNAJDUJĄCYMI SIĘ NA LIŚCIE AKCJONARIUSZY SPORZĄDZONEJ W OPARCIU O WYKAZ OTRZYMANY OD POMIOTU PROWADZĄCEGO DEPOZYT PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (KRAJOWEGO DEPOZYTU PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A.) I PRZEKAZANEGO SPÓŁCE ZGODNIE Z ART. 406³ KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH AKCJONARIUSZ MOŻE NIE ZOSTAĆ DOPUSZCZONY DO UCZESTNICTWA W ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU.

ZWRACAMY UWAGĘ, ŻE SPÓŁKA NIE NAKŁADA OBOWIĄZKU UDZIELANIA PEŁNOMOCNICTWA NA POWYŻSZYM FORMULARZU.

ZASTRZEŻENIA

1)Niniejszy formularz nie służy do weryfikacji sposobu głosowania dokonywanego przez pełnomocnika w imieniu akcjonariusza.

2)Niniejszy formularz nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez akcjonariusza.

3)Korzystanie z formularza udostępnionego przez Spółkę nie jest dla akcjonariusza obligatoryjne i nie jest warunkiem oddania głosu przez pełnomocnika obecnego na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

4)Możliwość skorzystania z formularza jest prawem, a nie obowiązkiem akcjonariusza. Od decyzji akcjonariusza zależy w jaki sposób jego pełnomocnik będzie wykonywał prawo głosu.

FORMULARZ POZWALAJACY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Niniejszy formularz stanowi materiał pomocniczy do wykonywania prawa głosu przez ………………………………………………………………………………………………………… (imię i nazwisko/firma pełnomocnika) upoważnionego do reprezentowania ………………………………………………………………(imię i nazwisko/firma Akcjonariusza) na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu SONEL S.A., zwołanym na 1 czerwca 2017r. na godzinę 10.00 w Świdnicy, na podstawie pełnomocnictwa udzielonego w dniu …………………………………….. (data).

Objaśnienia

Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji poprzez wstawienie "X" w odpowiedniej rubryce. W przypadku zaznaczenia rubryki "inne" akcjonariusze proszeni są o szczegółowe określenie w tej rubryce instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

W przypadku, gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować "za", "przeciw" lub "wstrzymać się" od głosu. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

Zarząd Spółki zwraca uwagę, ze projekty uchwał mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika, Zarząd zaleca poinstruowanie pełnomocnika o sposobie postępowania w takim przypadku.

Uchwała nr 1/01.06.2017 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A. z siedzibą w Świdnicy ("Spółka") z dnia 1 czerwca 2017 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.

• 1. Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Walne Zgromadzenie SONEL S.A. wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 1.06.2017 r. Pana……………………….
• 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE:

Uchwała o charakterze formalnym

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 1/01.06.2017 r.

 za	 przeciw  zgłoszenie sprzeciwu	 wstrzymuję się	 według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: ………….  Inne:	Liczba akcji: ………….	Liczba akcji: ………….	Liczba akcji: ………….

Uchwała nr 2/01.06.2017 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A. z siedzibą w Świdnicy ("Spółka") z dnia 1 czerwca 2017 r. w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.

1. Walne Zgromadzenie SONEL S.A. wybiera Komisję Skrutacyjną Walnego

Zgromadzenia odbywającego się w dniu 1.06.2017 r. w składzie:

1. ………………......…

1. ………………….....

2.Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE:

Uchwała o charakterze formalnym

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 2/01.06.2017 r.

 za	 przeciw  zgłoszenie sprzeciwu	 wstrzymuję się	 według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: ………….  Inne:	Liczba akcji: ………….	Liczba akcji: ………….	Liczba akcji: ………….

Uchwała nr 3/01.06.2017 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A. z siedzibą w Świdnicy ("Spółka") z dnia 1 czerwca 2017 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad

1. Na podstawie par. 16 pkt 1 Regulaminu WZA Walne Zgromadzenie SONEL S.A. przyjmuje porządek obrad w brzmieniu ustalonym i ogłoszonym przez Zarząd SONEL S.A. zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Porządek obrad:

• 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.
• 1. Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A..
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia SONEL S.A. oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
• 1. Przyjęcie porządku obrad.
• 1. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu SONEL S.A. z działalności Spółki oraz Grupy SONEL w 2016 r.
• 1. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego SONEL S.A. za rok 2016.
• 1. Przedstawienie i rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy SONEL za rok 2016.
• 1. Przedstawienie opinii i raportu biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego SONEL S.A. za rok 2016.
• 1. Przedstawienie opinii i raportu biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy SONEL za rok 2016.
• 1. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2016 roku.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy SONEL za 2016 r.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2016r.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy SONEL za 2016r.
• 1. Podjęcie uchwały o podziale zysku wypracowanego w 2016 r.
• 1. Podjęcie uchwały o wypłacie dywidendy za rok 2016r.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium prezesowi Zarządu Krzysztofowi Wieczorkowskiemu - z wykonania obowiązków w 2016 r.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium wiceprezesowi Zarządu Janowi Walulikowi z wykonania obowiązków w 2016 r.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Wojciechowi Kwiatkowskiemu - z wykonania obowiązków w 2016 r.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium przewodniczącemu Rady Nadzorczej Andrzejowi Diakunowi - z wykonania obowiązków w 2016 r.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Mirosławowi Nowakowskiemu - z wykonania obowiązków w 2016 r.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Maciejowi Posadzy z wykonania obowiązków w 2016 r.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Janowi Siniarskiemu - z wykonania obowiązków w 2016 r.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Stanisławowi Zającowi - z wykonania obowiązków w 2016 r.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu Przewodniczącego Rady Nadzorczej SONEL S.A. Pana Andrzeja Diakuna.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie długości kadencji Przewodniczącego Rady Nadzorczej SONEL S.A.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej SONEL S.A
• 1. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

2.Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE:

Uchwała o charakterze formalnym

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 3/01.06.2017 r.

 za	 przeciw  zgłoszenie sprzeciwu	 wstrzymuję się	 według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: ………….	Liczba akcji: ………….	Liczba akcji: ………….	Liczba akcji: ………….
 Inne:

Uchwała nr 4/01.06.2017 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A. z siedzibą w Świdnicy ("Spółka") z dnia 1 czerwca 2017 r.

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu SONEL S.A. z działalności Spółki oraz Grupy SONEL za rok 2016

Na mocy art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 27 pkt. 1 Statutu SONEL S.A Walne Zgromadzenie SONEL S.A. uchwala co następuje:

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. po rozpatrzeniu zatwierdza Sprawozdanie Zarządu Spółki oraz Grupy SONEL z działalności za rok 2016.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt.1 Kodeksu Spółek Handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzania jest m.in. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki za ubiegły rok obrotowy.

Powyższe jest przedmiotem uchwały nr 4/01.06.2017 r.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 4/01.06.2017 r.

 za	 przeciw  zgłoszenie sprzeciwu	 wstrzymuję się	 według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: ………….  Inne:	Liczba akcji: ………….	Liczba akcji: ………….	Liczba akcji: ………….

Uchwała nr 5/01.06.2017 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A. z siedzibą w Świdnicy ("Spółka") z dnia 1 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2016

Na mocy art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 27 pkt. 2 Statutu SONEL S.A. Walne Zgromadzenie SONEL S.A. uchwala co następuje:

1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. po rozpatrzeniu zatwierdza Sprawozdanie finansowe za rok 2016, w skład którego wchodzą:

• 1) Sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzony na dzień 31.12.2016r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą: 88.701.003,81 złotych
• 2) Sprawozdanie z całkowitych dochodów (rachunek zysków i strat) za rok obrotowy od 01.01.2016r. do 31.12.2016r. wykazujący zysk netto w wysokości: 8.503.624,08 złotych
• 3) Inne całkowite dochody wykazujące całkowite dochody ogółem: 8.503.624,08 złotych
• 4) Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2016r. do 31.12.2016r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę: 103.624,08 złotych
• 5) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2016r. do 31.12.2016r. (sporządzone metodą pośrednią) wykazujące spadek stanu środków pieniężnych o kwotę: 5 620 236,18 złotych
• 6) Informacja dodatkowa do jednostkowego sprawozdania finansowego.

2.Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt.1 Kodeksu Spółek Handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzania jest m.in. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy. Powyższe jest przedmiotem uchwały nr 5/01.06.2017 r.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 5/01.06.2017 r.

 za	 przeciw  zgłoszenie sprzeciwu	 wstrzymuję się	 według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: ………….  Inne:	Liczba akcji: ………….	Liczba akcji: ………….	Liczba akcji: ………….

Uchwała nr 6/01.06.2017 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A. z siedzibą w Świdnicy ("Spółka") z dnia 1 czerwca 2017 r.

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy SONEL za rok 2016

Na mocy art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 27 pkt. 4 Statutu SONEL S.A Walne Zgromadzenie SONEL S.A. uchwala co następuje:

1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. po rozpatrzeniu zatwierdza skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy SONEL za rok 2016, w skład którego wchodzą:

• 1) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzony na dzień 31.12.2016r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą: 89.747.319,62 złotych
• 2) Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów (rachunek zysków i strat) za rok obrotowy od 01.01.2016r. do 31.12.2016r. wykazujący zysk netto w wysokości: 9.244.507,24 złotych
• 3) Inne całkowite dochody wykazujące całkowite dochody ogółem: 9.454.455,15 złotych
• 4) Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 01.01.2016r. do 31.12.2016r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 804.767,62 złotych
• 5) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy 01.01.2016r. do 31.12.2016r. (sporządzone metodą pośrednią) wykazujące spadek stanu środków pieniężnych o kwotę: 5.434.583,35 złotych
• 6) Informacja dodatkowa do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

2.Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt.1 Kodeksu Spółek Handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzania jest m.in. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy. Powyższe jest przedmiotem uchwały nr 6/01.06.2017 r.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 6/01.06.2017 r.

 za	 przeciw  zgłoszenie sprzeciwu	 wstrzymuję się	 według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: ………….	Liczba akcji: ………….	Liczba akcji: ………….	Liczba akcji: ………….
 Inne:

Uchwała nr 7/01.06.2017 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A. z siedzibą w Świdnicy ("Spółka") z dnia 1 czerwca 2017 r.

w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2016

Na mocy art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu Spółek Handlowych i § 27 pkt. 5 Statutu SONEL S.A. Walne Zgromadzenie SONEL S.A. uchwala co następuje:

1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. postanawia dokonać podziału zysku wypracowanego przez Spółkę w 2016 r. w kwocie 8.503.624,08 zł (słownie: osiem milionów pięćset trzy tysiące sześćset dwadzieścia cztery złote, osiem groszy), w następujący sposób:

• kwota 3.500.000 zł (słownie: trzy miliony pięćset tysięcy złotych) przeznaczona zostaje na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy SONEL S.A., co oznacza, że na jedną akcję przypada 0,25 zł. (słownie: dwadzieścia pięć groszy ) brutto;
• kwota 5.003.624,08 zł. ( słownie: pięć milionów trzy tysiące sześćset dwadzieścia cztery złote, osiem groszy) przeznaczona zostaje na kapitał zapasowy.

2.Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE:

Podziału zysku dokonuje Walne Zgromadzenie poprzez rozpatrzenie, ocenionego przez Radę Nadzorczą, wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku.

SONEL S.A. posiada wystarczającą ilość środków pieniężnych na zapewnienie bieżącej działalności Spółki i realizowanie przyjętych przez Zarząd SONEL S.A. celów.

Z uwagi na powyższe Zarząd SONEL S.A. zamierza przeznaczyć część zysku netto wypracowanego w roku 2016 na wypłatę dywidendy, a pozostałą jego część przeznaczyć na kapitał zapasowy.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 7/01.06.2017 r.

 za	 przeciw  zgłoszenie sprzeciwu	 wstrzymuję się	 według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: ………….	Liczba akcji: ………….	Liczba akcji: ………….	Liczba akcji: ………….
 Inne:

Uchwała nr 8/01.06.2017 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A. z siedzibą w Świdnicy ("Spółka") z dnia 1 czerwca 2017 r.

w sprawie wypłaty dywidendy za rok 2016.

Na mocy art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu Spółek Handlowych w zw. z art. 348 Kodeksu Spółek Handlowych i § 27 pkt. 20 Statutu SONEL S.A. Walne Zgromadzenie SONEL S.A. uchwala co następuje:

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. uchwala, iż Akcjonariuszom wypłacona zostanie dywidenda w wysokości 3.500.00 zł (słownie: trzy miliony pięćset tysięcy złotych), co daje 0,25zł. (słownie: dwadzieścia pięć groszy ) brutto na jedną akcję;
• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. uchwala, iż uprawnionymi do otrzymania dywidendy za rok 2016 są Akcjonariusze, którzy będą właścicielami akcji Spółki w dniu 16 czerwca 2017 r. (dzień dywidendy). Dywidenda wypłacona zostanie Akcjonariuszom w dniu 30 czerwca 2017 r. (termin wypłaty dywidendy).
• 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE:

Mając na uwadze Uchwałę nr 8/01.06.2017 r. podjętą przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 01.06.2017r., a także uregulowania związane z dniem dywidendy oraz terminem wypłaty dywidendy, określone w KSH oraz w "Szczegółowych zasadach działania KDPW", Zarząd rekomenduje przyjęcie przez WZA powyższych terminów realizacji prawa do dywidendy.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 8/01.06.2017 r.

 za	 przeciw	 wstrzymuję się	 według uznania pełnomocnika
	 zgłoszenie sprzeciwu
Liczba akcji: ………….	Liczba akcji: ………….	Liczba akcji: ………….	Liczba akcji: ………….
 Inne:

Uchwała nr 9/01.06.2017 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A. z siedzibą w Świdnicy ("Spółka") z dnia 1 czerwca 2017 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Krzysztofowi Wieczorkowskiemu

Na mocy art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 27 pkt. 6 Statutu SONEL SA Walne Zgromadzenie SONEL S.A. uchwala co następuje:

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Krzysztofowi Wieczorkowskiemu - z wykonania obowiązków w 2016 r.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzania jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Powyższe jest przedmiotem uchwały nr 9/01.06.2017 r.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 9/01.06.2017 r.

 za	 przeciw  zgłoszenie sprzeciwu	 wstrzymuję się	 według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: ………….	Liczba akcji: ………….	Liczba akcji: ………….	Liczba akcji: ………….
 Inne:

Uchwała nr 10/01.06.2017 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A. z siedzibą w Świdnicy ("Spółka") z dnia 1 czerwca 2017 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Panu Janowi Walulikowi

Na mocy art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 27 pkt. 6 Statutu SONEL S.A. Walne Zgromadzenie SONEL S.A. uchwala co następuje:

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Panu Janowi Walulikowi - z wykonania obowiązków w 2016 r.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzania jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Powyższe jest przedmiotem uchwały nr 10/01.06.2017 r.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 10/01.06.2017 r.

 za	 przeciw  zgłoszenie sprzeciwu	 wstrzymuję się	 według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: ………….  Inne:	Liczba akcji: ………….	Liczba akcji: ………….	Liczba akcji: ………….

Uchwała nr 11/01.06.2017 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A. z siedzibą w Świdnicy ("Spółka") z dnia 1 czerwca 2017 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Panu Wojciechowi Kwiatkowskiemu

Na mocy art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 27 pkt. 6 Statutu SONEL S.A. Walne Zgromadzenie SONEL S.A. uchwala co następuje:

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. udziela absolutorium Członkowi Zarządu Panu Wojciechowi Kwiatkowskiemu - z wykonania obowiązków w 2016 r.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzania jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Powyższe jest przedmiotem uchwały nr 11/01.06.2017 r.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 11/01.06.2017 r.

 za	 przeciw  zgłoszenie sprzeciwu	 wstrzymuję się	 według uznania pełnomocnika
	Liczba akcji: ………….
Liczba akcji: ………….		Liczba akcji: ………….	Liczba akcji: ………….
 Inne:

Uchwała nr 12/01.06.2017 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A. z siedzibą w Świdnicy ("Spółka") z dnia 1 czerwca 2017 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej SONEL S.A. Panu Andrzejowi Diakunowi

Na mocy art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 27 pkt. 6 Statutu SONEL S.A. Walne Zgromadzenie SONEL S.A. uchwala co następuje:

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. udziela absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej SONEL S.A. - Panu Andrzejowi Diakunowi - z wykonania obowiązków w 2016 r.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzania jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Powyższe jest przedmiotem uchwały nr 12/01.06.2017 r.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 12/01.06.2017 r.

 za	 przeciw  zgłoszenie sprzeciwu	 wstrzymuję się	 według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: ………….	Liczba akcji: ………….	Liczba akcji: ………….	Liczba akcji: ………….
 Inne:

Uchwała nr 13/01.06.2017 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A. z siedzibą w Świdnicy ("Spółka") z dnia 1 czerwca 2017 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej SONEL S.A. Panu Mirosławowi Nowakowskiemu

Na mocy art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 27 pkt. 6 Statutu SONEL S.A. Walne Zgromadzenie SONEL S.A. uchwala co następuje:

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej SONEL S.A. - Panu Mirosławowi Nowakowskiemu - z wykonania obowiązków w 2016 r.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzania jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Powyższe jest przedmiotem uchwały nr 13/01.06.2017 r.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 13/01.06.2017 r.

 za	 przeciw	 wstrzymuję się	 według uznania pełnomocnika
	 zgłoszenie sprzeciwu
	Liczba akcji: ………….
Liczba akcji: ………….		Liczba akcji: ………….	Liczba akcji: ………….
 Inne:

Uchwała nr 14/01.06.2017 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A. z siedzibą w Świdnicy ("Spółka") z dnia 1 czerwca 2017 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej SONEL S.A. Panu Maciejowi Posadzy

Na mocy art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 27 pkt. 6 Statutu SONEL S.A. Walne Zgromadzenie SONEL S.A. uchwala co następuje:

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej SONEL S.A. - Panu Maciejowi Posadzy - z wykonania obowiązków w 2016 r.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzania jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Powyższe jest przedmiotem uchwały nr 14/01.06.2017 r.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 14/01.06.2017 r.

 za	 przeciw  zgłoszenie sprzeciwu	 wstrzymuję się	 według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: ………….	Liczba akcji: ………….	Liczba akcji: ………….	Liczba akcji: ………….
 Inne:

Uchwała nr 15/01.06.2017 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A. z siedzibą w Świdnicy ("Spółka") z dnia 1 czerwca 2017 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej SONEL S.A. Panu Janowi Siniarskiemu

Na mocy art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 27 pkt. 6 Statutu SONEL S.A. Walne Zgromadzenie SONEL S.A. uchwala co następuje:

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej SONEL SA - Panu Janowi Siniarskiemu - z wykonania obowiązków w 2016 r.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzania jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Powyższe jest przedmiotem uchwały nr 15/01.06.2017 r.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 15/01.06.2017 r.

 za	 przeciw  zgłoszenie sprzeciwu	 wstrzymuję się	 według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: ………….  Inne:	Liczba akcji: ………….	Liczba akcji: ………….	Liczba akcji: ………….

Uchwała nr 16/01.06.2017 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A. z siedzibą w Świdnicy ("Spółka") z dnia 1 czerwca 2017 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej SONEL S.A. Panu Stanisławowi Zającowi

Na mocy art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 27 pkt. 6 Statutu SONEL S.A. Walne Zgromadzenie SONEL S.A. uchwala co następuje:

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej SONEL SA - Panu Stanisławowi Zającowi - z wykonania obowiązków w 2016 r.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzania jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Powyższe jest przedmiotem uchwały nr 16/01.06.2017 r.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 16/01.06.2017 r.

 za	 przeciw  zgłoszenie sprzeciwu	 wstrzymuję się	 według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: ………….	Liczba akcji: ………….	Liczba akcji: ………….	Liczba akcji: ………….
 Inne:

Uchwała nr 17/01.06.2017 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A. z siedzibą w Świdnicy ("Spółka") z dnia 1 czerwca 2017 r.

w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. uchwala co następuje:

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. stwierdza wygaśnięcie mandatu Przewodniczącego Rady Nadzorczej SONEL S.A. Pana Andrzeja Diakuna.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE:

Uchwała o charakterze formalnym

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 17/01.06.2017 r.

 za	 przeciw  zgłoszenie sprzeciwu	 wstrzymuję się	 według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: ………….	Liczba akcji: ………….	Liczba akcji: ………….	Liczba akcji: ………….
 Inne:

Uchwała nr 18/01.06.2017 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A. z siedzibą w Świdnicy ("Spółka") z dnia 1 czerwca 2017 r.

w sprawie długości kadencji Przewodniczącego Rady Nadzorczej SONEL S.A.

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. uchwala, iż Przewodniczący Rady Nadzorczej wybrany zostanie na 3-letnią kadencję. Mandat Przewodniczącego Rady Nadzorczej SONEL S.A. wygaśnie najpóźniej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu SONEL SA zatwierdzającym sprawozdanie finansowe za rok 2019.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE:

Uchwała o charakterze formalnym.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 18/01.06.2017 r.

 za	 przeciw  zgłoszenie sprzeciwu	 wstrzymuję się	 według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: ………….  Inne:	Liczba akcji: ………….	Liczba akcji: ………….	Liczba akcji: ………….

Uchwała nr 19/01.06.2017 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A. z siedzibą w Świdnicy ("Spółka") z dnia 1 czerwca 2017 r.

w sprawie powołania na Przewodniczącego Rady Nadzorczej SONEL S.A.

Na mocy art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 27 pkt 16 Statutu SONEL S.A. Walne Zgromadzenie SONEL S.A. uchwala co następuje:

1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. powołuje na Przewodniczącego Rady Nadzorczej SONEL S.A. …………………..

2.Mandat Przewodniczącego Rady Nadzorczej SONEL S.A. wygaśnie najpóźniej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu SONEL S.A. zatwierdzającym sprawozdanie finansowe za rok 2019.

3.Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE:

Uchwała o charakterze formalnym.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 19/01.06.2017 r.

 za	 przeciw  zgłoszenie sprzeciwu	 wstrzymuję się	 według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: ………….  Inne:	Liczba akcji: ………….	Liczba akcji: ………….	Liczba akcji: ………….