臨時報告書_20240628160724

【表紙】


【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	近畿財務局長
【提出日】	2024年６月28日
【会社名】	株式会社ソネック
【英訳名】	SONEC CORPORATION
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　山本　貴弘
【本店の所在の場所】	兵庫県高砂市曽根町2257番地の１
【電話番号】	０７９－４４７－１５５１（代表）
【事務連絡者氏名】	経営管理部長　坂本　昇一郎
【最寄りの連絡場所】	兵庫県高砂市曽根町2257番地の１
【電話番号】	０７９－４４７－１５５１（代表）
【事務連絡者氏名】	経営管理部長　坂本　昇一郎
【縦覧に供する場所】	株式会社ソネック大阪支店（大阪市淀川区西中島七丁目１番29号　新大阪ＳＯＮＥビル）株式会社東京証券取引所（東京都中央区日本橋兜町２番１号）

E00279 17680 株式会社ソネック SONEC CORPORATION 企業内容等の開示に関する内閣府令第五号の三様式 1 false false false E00279-000 2024-06-28 xbrli:pure

臨時報告書_20240628160724

2024年６月25日開催の当社第84期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

(1）当該株主総会が開催された年月日

2024年６月25日

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　剰余金の処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式１株につき金30円

第２号議案　取締役７名選任の件

福島　孝一、山本　貴弘、香西　利計、岡本　悦生、大内　豊範、髙士　薫及び川崎　博也を取締役に選任するものであります。

第３号議案　監査役１名選任の件

玉岡　かおるを監査役に選任するものであります。

第４号議案　退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（％）
第１号議案	61,413	98	－	（注）１	可決　96.15
第２号議案
福島　孝一	60,157	1,353	－	（注）２	可決　94.18
山本　貴弘	59,563	1,947	－		可決　93.25
香西　利計	61,012	498	－		可決　95.52
岡本　悦生	61,015	495	－		可決　95.53
大内　豊範	61,017	493	－		可決　95.53
髙士　　薫	60,979	531	－		可決　95.47
川崎　博也	60,015	1,495	－		可決　93.96
第３号議案
玉岡　かおる	61,322	188	－	（注）２	可決　96.01
第４号議案	59,611	1,899	－	（注）１	可決　93.33

（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以　上

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