Solvac S.A. — AGM Information 2012

Apr 6, 2012

V O L M A C H T

Ik, ondergetekende

Heden houder van het hierboven vermelde aantal aandelen op naam zonder vermelding van de waarde, van de naamloze vennootschap SOLVAC NV, waarvan de maatschappelijke zetel is gevestigd in de Ransbeekstraat 310 te 1120 Brussel, verklaar de volmacht te geven, met recht van substitutie, aan (*) Naam, voornaam : Woonplaats :

om :

• A. me te vertegenwoordigen op de gewone algemene vergadering van SOLVAC NV die zal plaatsvinden op dinsdag 8 mei 2012 om 15.30 uur op het volgende adres: Prins Albertstraat 44 te 1050 Brussel en namens mij te stemmen over alle punten die in de volgende agenda zijn opgenomen. Bij ontstentenis van duidelijke instructies voor een of meer beslissingsvoorstellen, gelieve dit dan als een stem ten gunste van de beslissingsvoorstellen te beschouwen.
• 1. Bestuursverslag over de verrichtingen van het boekjaar 2011 inclusief de verklaring van corporate governance, verslag van de Commissaris. De Raad van Bestuur heeft een verslag over de activiteiten voor het jaar 2011 gemaakt waarin alle gegevens zoals vereist door de wet bevatten. De Raad heeft kennis genomen van een verslag van de Commissaris over de jaarrekening en heeft hierover geen enkele specifieke opmerkingen.
• 1. Geconsolideerde rekeningen van het boekjaar 2011 Verslag van de Commissaris. De geconsolideerde jaarrekeningen voor het boekjaar 2011 werden gecontroleerd en goedgekeurd door de Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur beoordeeld het Verslag van de Commissaris over de geconsolideerde jaarrekeningen en heeft hierover geen enkele specifieke opmerkingen.
• 1. Goedkeuring van de jaarrekeningen afgesloten op 31 december 2011 Toedeling van de winst en vaststelling van het dividend. Er wordt voorgesteld de jaarrekeningen en de uit te keren winst over het boekjaar goed te keuren en het brutodividend per volgestort aandeel op 4,53 EUR vast te stellen, d.i. 3,849 EUR netto, onder aftrek van de voorschotten die respectievelijk op 27 oktober 2011 (2,20 EUR nettto) en 29 december 2011 (1,649 EUR netto) werden uitgekeerd, waarbij het laatste voorschot derhalve als dividendsaldo geldt. VOOR TEGEN ONTHOUDING
• 1. Kwijting te verlenen aan de Bestuurders en aan de Commissaris voor de verrichtingen van het boekjaar 2011. Er wordt voorgesteld kwijting te verlenen aan de Bestuurders VOOR TEGEN ONTHOUDING en aan de Commissaris VOOR TEGEN ONTHOUDING
• die gedurende het boekjaar 2011 in functie waren, voor de verrichtingen van dit boekjaar.

5.	Raad van Bestuur : Benoeming van twee Bestuurders ter vervanging van de heren Bruno Rolin en Jean-Pierre Delwart als niet onafhankelijke Bestuurders, aftredend en
	herkiesbaar voor een nieuw mandaat van vier jaar.
	Er wordt voorgesteld achtereenvolgens de heren
	Bruno Rolin	VOOR	†	TEGEN	†	ONTHOUDING	†
	en Jean-Pierre Delwart	VOOR	†	TEGEN	†	ONTHOUDING	†
	te herkiezen als niet onafhankelijke Bestuurders voor een nieuw mandaat van vier jaar. Hun mandaat zal na de gewone algemene vergadering van mei 2016 verstrijken.

1. Diversen.

Ik stel vast dat ik aan de Algemene Vergadering voor het totale aantal aandelen geregistreerd in mijn naam op de registratie datum op 24 april 2012 om middernacht zal vertegenwoordigd worden.

^{------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------} (*) Een aandeelhouder kan slechts één volmachtdrager aanstellen behoudens de uitzonderingen bepaald in artikel 547bis van het Wetboek van Vennootschappen. De volmachtdrager moet niet noodzakelijk aandeelhouder zijn. Het is niet aanbevolen om de naam van de volmachtdrager open te laten en om een van de volgende personen als volmachtdrager aan te stellen: de voorzitter van de algemene vergadering, een bestuurder of een verwant of echtgenoot van een bestuurder van SOLVAC NV noch andere personen die mogelijk in een belangenconflict verkeren zoals bedoeld in artikel 547bis, §4 van het Wetboek van Vennootschappen. Bij gebreke van benaming van een volmachtdrager zal Solvac NV benoemt een om u te vertegenwoordigen op de Algemene Vergadering en stemmen in de richting dat u hebt opgegeven.

Indien nieuwe voorstellen tot besluit werden toegevoegd op vraag van de aandeelhouders overeenkomstig het artikel 533ter van het Wetboek van Vennootschappen, heeft de volmachtdrager de toestemming, in overeenstemming met het artikel 533ter, §4, al.2 van het Wetboek van Vennootschappen, om afstand te nemen van eventuele steminstructies van de volmachtgever indien de uitvoering van deze instructies zijn belangen mogelijk schade berokkent. Indien op vraag van de aandeelhouders nieuwe te behandelen onderwerpen in de agenda worden opgenomen overeenkomstig het artikel 533ter van het Wetboek van Vennootschappen:

• heeft de volmachtdrager de toestemming om te stemmen (**);
• moet de volmachtdrager zich onthouden (**).

deel te nemen aan alle beraadslagingen over de agendapunten van deze vergadering, alle stemmen uit te brengen en de akten, stukken, verslagen, aanwezigheidslijst en andere documenten te ondertekenen;

in het algemeen alles te doen wat nodig zal blijken voor de uitvoering van deze lastgeving, met belofte van bekrachtiging.

SOLVAC NV moet uiterlijk op 2 mei 2012 in het bezit zijn van deze volmacht, volledig ingevuld en ondertekend. De volmacht kan worden bezorgd hetzij via de post door middel van de bijgevoegde enveloppe, hetzij door een e-mail te sturen naar ag.solvac@solvay.com, hetzij per fax op nr +32-(0)2.264.37.67.

Opgesteld te , op 2012.

Handtekening(en) moet worden voorafgegaan door de met de hand geschreven vermelding "Goed voor volmacht".

^{-----------------------------------------} (**) Een van beide meldingen schrappen