Solvac S.A. — AGM Information 2011

Apr 11, 2011

Geachte Heer, Geachte Mevrouw, Geachte Mejuffrouw,

Wij hebben de eer u als houder van aandelen op naam uit te nodigen op de gewone en de buitengewone algemene vergaderingen die op dinsdag 10 mei 2011 vanaf 17.00 u. worden gehouden te Elsene-Brussel, Prins Albertstraat 44.

De agenda's van beide vergaderingen vindt u hierbij ingesloten.

Zoals u merkt, wordt de buitengewone algemene vergadering samengeroepen om zich uit te spreken over een aantal wijzigingen aan te brengen aan sommige artikelen van de statuten van onze vennootschap om deze in overeenstemming te brengen met de wet van 20 december 2010 die bedoeld is om het Wetboek van Vennootschappen aan te passen aan de Richtlijn 2007/36/EG van 11 juli 2007 inzake de uitoefening van bepaalde rechten van de aandeelhouders in beursgenoteerde vennootschappen zoals aan enkele andere aanpassingen aan bepaalde statutaire bepalingen.

Om over deze agendapunten tot een geldige beslissing te komen moet minstens de helft van de aandelen waaruit het maatschappelijk kapitaal is samengesteld, vertegenwoordigd zijn. Is dit niet het geval, dan wordt de buitengewone algemene vergadering uitgesteld. Een nieuwe vergadering zal dus moeten bijeengeroepen worden.

VERSLAGEN

Hierbij zenden wij u de verslagen en de jaarrekeningen over het boekjaar 2010, alsmede het verslag van de Raad van Bestuur over de buitengewone algemene vergadering.

FORMALITEITEN TE VERVULLEN OM DEEL TE NEMEN AAN OF ZICH TE LATEN VERTEGENWOORDIGEN OP DEZE VERGADERINGEN

Krachtens de bepalingen van artikel 20 van de statuten wordt u verzocht onze vennootschap schriftelijk in kennis te stellen van uw voornemen deel te nemen aan deze vergaderingen en bovendien te vermelden hoeveel aandelen u vertegenwoordigt. U kunt eventueel het bericht van deelneming en/of de volmacht naar ons terugsturen.

Als u het voornemen hebt deze vergaderingen bij te wonen, volstaat het, het ingesloten BERICHT VAN DEELNEMING te dateren, te ondertekenen en op te sturen, en wel zo, dat het minstens vijf werkdagen vóór de datum van de vergaderingen, d.i. uiterlijk op woensdag 4 mei 2011, in ons bezit is.

Als u niet van plan bent om deze vergaderingen bij te wonen, zenden wij u bovendien hierbij een formulier van VOLMACHT en verzoeken wij u ons dit laatste eveneens uiterlijk op woensdag 4 mei 2011 ingevuld en ondertekend op te sturen. Omwille van de notariële akte voor de buitengewone vergadering vestigen wij uw aandacht op the feit dat wij in het bezit moeten zijn van de originele handtekening, op straffe van niet validiteit.

Wij vestigen uw aandacht erop dat als naar verleden jaar zullen de voorstellen van besluit aan elektronisch stemmen voorgelegd worden. De stemmen op volmachten zullen vooraf worden geteld en systematisch bij elke telling worden ingebracht.

Wij vragen u ons het bericht van deelname of de volmacht terug te sturen. In geval u ons de twee documenten terugstuurt omdat u vooraf niet zeker bent aan de vergaderingen te kunnen deelnemen, zullen wij de stemmen vermeld op uw volmacht opnemen. U kunt hierdoor deelnemen aan de vergaderingen doch zonder te moeten stemmen daar uw stemmen dan al opgenomen zullen zijn.

Voor de goede orde verzoeken wij u te noteren dat u de presentielijst vanaf 16 u.15 kunt ondertekenen. Wij vragen u het nodige te doen om voldoende tijd voor de aanvang van de gewone algemene vergadering aanwezig te zijn omdat u naast de ondertekening van de aanwezigheidslijst om deel te kunnen nemen aan de stemming ook een stemdoosje en een elektronische kaart zal ontvangen met het aantal stemmen dat u op deze vergaderingen zal uitoefenen. Er wordt hierbij aan herinnerd dat elk aandeel recht geeft op een stem.

Voor de goede vorm vermelden wij u dat indien u ook aandeelhouder van Solvay bent u een enkele keer de procedure van ondertekening van de twee aanwezigheidslijsten voor Solvay en Solvac zal moeten volgen. U zult slechts een stemdoosje voor de vergaderingen van de twee vennootschappen ontvangen en slechts een elektronische kaart die echter volledig gescheiden het aantal stemmen bevat overeenkomend met de betreffende aandelen, dit alles om de zaken te vereenvoudigen en voor uw comfort.

Met de meeste hoogachting,

Voorzitter van de Raad van Bestuur

Bijlagen :

• Bericht van deelneming
• Volmacht
• Agenda's van de gewone en de buitengewone algemene vergaderingen van 10 mei 2011
• Verslag van de Raad van Bestuur
• Verslagen over het boekjaar 2010