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Solutions Capital Management Sim AGM Information 2022
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AGM Information
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| Informazione Regolamentata n. 20090-3-2022 |
Data/Ora Ricezione 11 Aprile 2022 13:32:59 |
Euronext Growth Milan | |
|---|---|---|---|
| Societa' | : | SIM | SOLUTIONS CAPITAL MANAGEMENT |
| Identificativo Informazione Regolamentata |
: | 160205 | |
| Nome utilizzatore | : | SCMSIMN01 - Morana | |
| Tipologia | : | REGEM | |
| Data/Ora Ricezione | : | 11 Aprile 2022 13:32:59 | |
| Data/Ora Inizio Diffusione presunta |
: | 11 Aprile 2022 13:33:01 | |
| Oggetto | : | SCM SIM S.p.A. - Convocazione assemblea ordinaria |
|
| Testo del comunicato |
Vedi allegato.
Comunicato Stampa
Solutions Capital Management SIM S.p.A comunica l'avvenuta pubblicazione dell'Avviso di Convocazione dell'Assemblea Ordinaria dei Soci
Milano, 11/04/2022 – Solutions Capital Management SIM S.p.A., società quotata sul mercato Euronext Growth Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., comunica l'avvenuta pubblicazione in data odierna sul quotidiano Italia Oggi dell'Avviso di Convocazione dell'Assemblea dei Soci alle ore 9.00 di martedì 26 aprile 2022, in prima convocazione, e, occorrendo, alle ore 9.00 di mercoledì 27 aprile 2022, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
Parte ordinaria
- a) Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021. Deliberazioni relative. Relazioni degli Amministratori, del Collegio Sindacale e della Società di revisione.
- b) Deliberazioni inerenti e conseguenti in ordine al risultato di esercizio.
- c) Relazione sulla politica di Remunerazione ed Incentivazione.
Si allega l'Avviso di Convocazione.
Il documento è, altresì, disponibile nella sezione "Investors" del sito web dell'Emittente all'indirizzo www.scmsim.it.
Breve descrizione dell'Emittente
Solutions Capital Management SIM S.p.A. "SCM" è una società di Intermediazione Mobiliare autorizzata alla gestione di portafogli, alla consulenza in materia di investimenti e al servizio di collocamento. SCM è una realtà attiva dal 2009 e da luglio 2016 è la prima SIM quotata sul mercato Euronext Growth Milan di Borsa Italiana. SCM è indipendente da gruppi bancari, assicurativi e industriali ed è un soggetto vigilato e controllato da CONSOB, Banca d'Italia e Borsa Italiana. Tramite i servizi di Private Banking e Wealth Management, SCM offre soluzioni di advisory personalizzate per i clienti, applicando un modello di business unico, innovativo e sostenibile in Italia, che si fonda su indipendenza, trasparenza e assenza di conflitto di interessi in linea con il modello di consulenza fee only.
Codice ISIN: IT0005200248
*****
Contatti:
SCM SIM S.p.A.
Chief Financial Officer and Investor Relator S.C.M. SIM S.p.A.
Corrado Morana: [email protected]
Integrae SIM S.p.A.
Euronext Growth Advisor Via Meravigli 13 - 20123 Milano (MI) Tel. +39 02 87 208 791/ Fax: +39 02 8718 1075 Luca Comi: [email protected] Francesco D'Antonio: [email protected]
IR TOP Consulting
Capital Markets & Investor Relations Partner Equity Markets Borsa Italiana - LSE Group Via Bigli, 19 - 20121 Milano (MI) Tel.: +39 (02) 4547 3883 Antonio Buozzi: [email protected]
Avviso di Convocazione Assemblea degli Azionisti
I Signori azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria:
- − alle ore 9.00 di martedì 26 Aprile 2022, in prima convocazione e, occorrendo,
- − alle ore 9.00 di mercoledì 27 Aprile 2022, in seconda convocazione,
per discutere e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
Parte ordinaria:
- a) Bilancio di esercizio al 31 Dicembre 2021. Deliberazioni relative. Relazioni degli Amministratori, del Collegio Sindacale e della Società di revisione;
- b) Deliberazioni inerenti e conseguenti in ordine al risultato di esercizio;
- c) Relazione sulla politica di Remunerazione ed Incentivazione.
In relazione all'emergenza epidemiologica da "COVID-19", in forza della disciplina eccezionale contenuta nel Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in Legge 24 aprile 2020, n. 27, come da ultimo integrato e modificato dal Decreto Legge del 30 dicembre 2021, n. 228 (c.d. "DL Milleproroghe"), convertito, con modifiche, in Legge 28 febbraio 2022, n. 15 (il Decreto), ferme le modalità di esercizio preventivo del diritto di voto infra specificate, l'intervento in Assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto si svolgerà esclusivamente tramite il Rappresentante Designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-undecies del D. Lgs. n. 58/98 (nel seguito, "TUF"). Al Rappresentante Designato potranno essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-novies TUF, in deroga all'art. 135 undecies, comma 4, del medesimo Decreto.
L'intervento in Assemblea dei soggetti legittimati (amministratori, sindaci, il Rappresentante Designato, il personale dipendente e/o collaboratori a ciò autorizzati dal Presidente), in considerazione delle limitazioni che possano presentarsi per esigenze sanitarie, potrà avvenire anche (o esclusivamente) mediante mezzi di telecomunicazione che ne consentano l'identificazione, con le modalità ad essi individualmente comunicate, nel rispetto delle disposizioni normative applicabili per tale evenienza, senza che sia necessario che il Presidente e il Segretario si trovino nel medesimo luogo.
***
1) Legittimazione all'intervento in Assemblea
Ai sensi dell'art. 83-sexies del TUF, sono legittimati ad intervenire in Assemblea e ad esercitare il diritto di voto - esclusivamente tramite il Rappresentante Designato - coloro in favore dei quali sia pervenuta
alla Società apposita comunicazione effettuata da un intermediario autorizzato, in conformità con le proprie scritture contabili relative al termine della giornata contabile del 7° (settimo) giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (ossia entro le ore 23:59 del 13 aprile 2022 – record date).
Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale data non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea.
Ai sensi dell'art. 83-sexies, comma 4, del TUF, le comunicazioni degli intermediari devono pervenire alla Società entro la fine del 3° (terzo) giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, ossia entro le ore 23:59 del 21 aprile 2022.
Resta ferma la legittimazione all'intervento ed al voto – che potrà essere esercitata esclusivamente tramite il Rappresentante Designato - qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre il suddetto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della prima convocazione.
4) Domande
Gli aventi diritto al voto, legittimati nelle forme previste dalla disciplina applicabile, possono porre domande sulle materie all'Ordine del Giorno facendole pervenire, entro il 21 Aprile 2022, all'indirizzo email: [email protected].
Alle domande presentate come sopra, pertinenti alle materie all'Ordine del Giorno, sarà data risposta mediante pubblicazione sul sito della Società all'indirizzo www.scmsim.it, entro il 22 Aprile 2022.
5) Deleghe di voto e Rappresentante Designato dalla Società
Ciascun soggetto legittimato ad intervenire in Assemblea può farsi rappresentare tramite Rappresentante Designato mediante delega e/o subdelega scritta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, con facoltà di utilizzare i moduli di delega reperibili sul sito internet della Società, all'indirizzo www.scmsim.it, nella Sezione "Investors/Informazioni per gli azionisti/Assemblee".
Per l'Assemblea di cui al presente Avviso di Convocazione, la Società ha individuato, quale Rappresentante Designato, ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF, lo Studio Legale Trevisan & Associati con sede legale in Milano, Viale Majno, n. 45 , in persona dell'Avv. Dario Trevisan o suoi sostituti in caso di impedimento (il "Rappresentante Designato"), a cui potrà essere conferita delega scritta (senza spese per il delegante, fatta eccezione per le eventuali spese di spedizione), con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'Ordine del Giorno.
La delega al Rappresentante Designato, ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF, deve essere conferita mediante la sottoscrizione di apposito modulo, contenente le istruzioni di voto su tutte o alcune proposte all'Ordine del Giorno, unitamente a copia di un documento di identità, avente validità corrente, del delegante e, qualora il delegante sia una persona giuridica, copia di un documento di identità, avente validità corrente, del legale rappresentante pro tempore, ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente a documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri (copia di visura camerale o similare), e pervenire, in originale, mediante corriere o lettera raccomandata A/R a: Studio Legale Trevisan & Associati, Viale Majno, n. 45, 20122 - Milano (Rif. "Delega Assemblea SCM SIM 2022"), entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (ossia, entro le ore 23:59 del 22 aprile 2022, qualora l'Assemblea si tenga in prima convocazione, ovvero entro le ore 23:59 del 25 aprile 2022, qualora l'Assemblea si tenga in seconda convocazione).
Fermo restando l'invio della delega in originale, completa delle istruzioni di voto, la stessa può essere notificata, anche in via elettronica, all'indirizzo di posta certificata: [email protected]. L'invio al predetto indirizzo di posta elettronica certificata della delega, sottoscritta con firma elettronica o firma digitale ai sensi della normativa vigente, soddisfa il requisito della forma scritta.
La delega non ha effetto, ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF, con riguardo alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto.
Le deleghe e le istruzioni di voto conferite al Rappresentante Designato, ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF, sono revocabili entro il medesimo termine di cui sopra (ossia, entro le ore 23:59 del 22 aprile 2022, qualora l'Assemblea si tenga in prima convocazione, ovvero entro le ore 23:59 del 25 aprile 2022, qualora l'Assemblea si tenga in seconda convocazione) e con le medesime modalità previste per il conferimento.
Coloro i quali non si avvalessero delle deleghe, ex art. 135-undecies del TUF, potranno conferire deleghe o sub-deleghe al Rappresentante Designato, ex art. 135-novies del TUF, le quali, con le relative istruzioni di voto scritte, unitamente a copia di un documento di identità, avente validità corrente, del delegante e, qualora il delegante sia una persona giuridica, copia di un documento di identità, avente validità corrente, del legale rappresentante pro tempore, ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente a documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri (copia di visura camerale o similare), dovranno pervenire, entro le ore 12:00 del 25 aprile 2022, qualora l'Assemblea si tenga in prima
convocazione, ovvero entro le ore 12:00 del 26 aprile 2022, qualora l'Assemblea si tenga in seconda convocazione (fermo restando che il Rappresentante Designato potrà accettare deleghe e/o sub-deleghe e/o istruzioni di voto anche dopo il suddetto termine, purché prima dell'inizio dei lavori assembleari):
- (i) allo Studio Legale Trevisan & Associati a mezzo posta, all'indirizzo: Viale Majno n. 45, 20122 - Milano, ovvero mediante posta elettronica certificata, all'indirizzo: [email protected] ovvero mediante posta elettronica, all'indirizzo e-mail: [email protected] (Rif. "Delega Assemblea SCM SIM 2022") o, in alternativa,
- (ii) alla Società, mediante posta elettronica certificata, all'indirizzo: [email protected], ovvero a mezzo posta elettronica, all'indirizzo: [email protected].
Le delega e le istruzioni di voto conferite al Rappresentante Designato, ex art. 135-novies TUF, sono revocabili entro il medesimo termine (ossia, entro le ore 12:00 del 25 aprile 2022, qualora l'Assemblea si tenga in prima convocazione, ovvero entro le ore 12:00 del 26 aprile 2022 qualora l'Assemblea si tenga in seconda convocazione) e con le medesime modalità previste per il conferimento.
Ulteriori informazioni, anche relative alla disciplina applicabile all'istituto del Rappresentante Designato, sono reperibili sul sito internet della Società, all'indirizzo: www.scmsim.it, nella Sezione "Investors/Informazioni per gli azionisti/Assemblee".
Inoltre, per eventuali chiarimenti inerenti il conferimento della delega al Rappresentante Designato (e, in particolare, circa la compilazione del modulo di delega e delle Istruzioni di voto e la loro trasmissione) è possibile contattare il Rappresentate Designato agli indirizzi sopra indicati e/o al Numero Verde: 800 134 679 (in giorni e orari lavorativi).
6) Voto per corrispondenza o con mezzi elettronici
Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.
7) Capitale Sociale e Azioni con diritto di voto
Il capitale sociale è pari ad Euro 2.006.240,00 (duemilioniseimiladuecentoquaranta virgola zero zero) ed è diviso in numero 2.006.240 (duemilioniseimiladuecentoquaranta) azioni ordinarie prive dell'indicazione del valore nominale, conferenti ai loro possessori uguali diritti.
Ogni azione ordinaria dà diritto a un voto nell'Assemblea (escluse le azioni proprie ordinarie).
Sul sito internet www.scmsim.it (sez. "Investors/Informazioni per gli azionisti/Assemblee" ) sono riportate le informazioni di dettaglio sull'ammontare del capitale sociale e sulla sua composizione.
8) Documentazione ed informazioni
Si segnala che la documentazione concernente gli argomenti all'Ordine del Giorno prevista dalle applicabili disposizioni di legge e regolamentari sarà messa a disposizione del pubblico sul sito internet della Società www.scmsim.itm (sezione "Investors/Informazioni per gli azionisti/Assemblee") e, comunque, con le modalità previste ai sensi della disciplina vigente nei termini ivi prescritti, ed i Soci e gli altri aventi diritto ad intervenire all'Assemblea avranno facoltà di ottenerne copia.
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9) Pubblicazione dell'Avviso di Convocazione dell'Assemblea
Il presente Avviso di Convocazione dell'Assemblea Ordinaria è stato pubblicato in data 11 aprile 2022 sul quotidiano finanziario Italia Oggi e sul sito internet della Società all'indirizzo www.scmsim.it (sezione "Investors/Informazioni per gli azionisti/Assemblee") ed è disponibile sul sito di Borsa Italiana.
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Solutions Capital Management SIM S.p.A. "SCM" è una società di Intermediazione Mobiliare autorizzata alla gestione di portafogli, alla consulenza in materia di investimenti e al servizio di collocamento. SCM è una realtà attiva dal 2009 e da luglio 2016 è la prima SIM quotata sul mercato Euronext Growth Milan di Borsa Italiana. SCM è indipendente da gruppi bancari, assicurativi e industriali ed è un soggetto vigilato e controllato da CONSOB, Banca d'Italia e Borsa Italiana. Tramite i servizi di Private Banking e Wealth Management, SCM offre soluzioni di advisory personalizzate per i clienti, applicando un modello di business unico, innovativo e sostenibile in Italia, che si fonda su indipendenza, trasparenza e assenza di conflitto di interessi in linea con il modello di consulenza fee only.
Codice ISIN: IT0005200248
Per il Consiglio di Amministrazione Il Presidente Maria Leddi
Per informazioni:
SCM SIM S.p.A.
Chief Financial Officer and Investor RelatorS.C.M. SIM S.p.A.
Corrado Morana: [email protected]
Integrae SIM S.p.A.
Euronext Growth Advisor Via Meravigli 13 - 20123 Milano (MI) Tel. +39 02 39 44 83 86/ Fax: +39 02 8718 1075 Luca Comi: [email protected] Francesco D'Antonio: [email protected]
IR TOP Consulting
Capital Markets & Investor Relations Partner Equity Markets Borsa Italiana - LSE Group Via Bigli, 19 - 20121 Milano Tel.: +39 (02) 4547 3883 Antonio Buozzi: [email protected]
| Numero di Pagine: 10 |
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