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Solus Advanced Materials Co. Ltd. Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 5, 2026

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Proxy Solicitation & Information Statement

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솔루스첨단소재/주주총회소집결의/(2026.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의


1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2026-03-27
3. 장소		전북특별자치도 익산시 동서로 웨스턴라이프 호텔
4. 의결권행사기준일		2025-12-31
5. 이사회결의일(결정일)		2026-03-05
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 주주명부 확정기준일: 2025년 12월 31일 - 당사 감사위원은 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. -하기 [감사위원선임 세부내역] 중 박해춘 후보자는 '주주총회 안건 세부내역' 중 제4호 의안인 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건에 해당하는 후보입니다. (상법 제542조의12 제2항에 따라 다른 이사와 분리하여 감사위원을 선임하는 분리선출에 해당)
※ 관련공시	2025-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】


번호	회의목적사항	비고
보고사항	- 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고	-
1호 의안	제7기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건	-
2호 의안	정관 일부 변경의 건	사업 목적 명확화 및 개정상법 반영
3호 의안	이사 선임의 건(기타비상무이사 2명)	제3-1호 기타비상무이사 선임의 건 (후보자 이남혁, 재선임) 제3-2호 기타비상무이사 선임의 건 (후보자 이상일, 재선임)
4호 의안	감사위원회 위원이 되는 이사 선임의 건 (후보자 박해춘, 재선임)	-
5호 의안	이사 보수한도 승인의 건	-

[이사선임 세부내역]


성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이남혁	1959-04	3	재선임	2021~현재 스카이레이크에쿼티파트너스(유) 사장 2015~2024 스카이레이크인베스트먼트(주) 사장 2012~2013 삼성전기 상무 1986~2012 삼성전자 상무
이상일	1972-05	3	재선임	2019~현재 스카이레이크에쿼티파트너스(유) 사장 2016~현재 스카이레이크인베스트먼트(주) 사장 2015~2016 제네커인베스트먼트(주) 대표이사 2002~2015 가디언파트너스(주) 이사

[사외이사선임 세부내역]


성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박해춘	1948-05	3	재선임	2008~2009 제12대 국민연금공단 이사장 2007~2008 우리은행 은행장 2006 VISA카드 국제이사 2004 LG카드(주) 대표이사 사장	-

[감사위원선임 세부내역]


성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
박해춘	1948-05	3	재선임	사외이사인 감사위원	2008~2009 제12대 국민연금공단 이사장 2007~2008 우리은행 은행장 2006 VISA카드 국제이사 2004 LG카드(주) 대표이사 사장

[사업목적 변경 세부내역]


구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	-		-
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
1. 전기전자 제품, 의약품, 화학제품, 건강기능식품 및 관련 소재 등의 수출입무역업 및 동 대행업, 물품매도 확약서 발행업 2. 정밀화학제품, 훼놀 및 에폭시 수지, 케미컬 관련제품, 합성수지 및 기타 화학제품의 제조, 판매 및 수출입 3. 동박, 기타 전기적 라미네이트, 기타 자동차 신품 부품 및 내장재 제조 및 판매업 4. 건강보조식품 제조 및 판매업 5. 전기 전자제품, 의약품, 화학제품, 건강기능식품, 일반식품 등의 판매 대행업 6. 의약품, 의약부외품의 제조, 가공 및 판매업 7. 전기.전자제품 제조 및 판매업 8. 화장품 제조 및 책임판매업 9. 타회사의 주식 또는 지분을 취득·소유함으로써 그 회사 제반사업 내용의 지배·경영지도 및 육성 10. 무형재산권의 중개알선 및 임대업 11. 원격조정장치(디지털신호처리방식)의 개발, 제조, 판매업 12. 전력변환장치(스위칭 신호방식)의 개발, 제조, 판매업 13. 통신판매 및 전자상거래업 14. 전기 각호에 부대하는 일체의 사업 15. 기타 전기각호에 관계된 사업 및 필요 또는 유익한 사업의 영위 및 투자	1. 이차전지 소재의 제조, 가공, 판매 및 수출입업 2. 전해동박의 제조, 가공, 판매 및 수출입업 3. 전기자동차 소재의 제조, 가공, 판매 및 수출입업 4. 비철금속 및 관련 소재의 판매 및 수출입업 5. OLED 전자재료의 제조, 판매 및 수출입업 6. 기타 전자부품 소재의 제조, 판매 및 수출입업 7. 회사가 보유하고 있는 지식, 정보 등 무형자산의 라이선스, 판매 및 용역사업 8. 자회사, 손자회사 및 손자회사가 지배하는 회사(이하 "자회사등")의 주식 또는 지분 취득, 소유, 관리 및 이와 관련된 사업, 자회사 등의 제반 사업내용을 지배, 경영지도, 정리 및 육성하는 지주사업 9. 자회사등과 상품 또는 용역의 공동개발, 판매 및 설비, 전산 시스템의 공동활용 등을 위한 사무지원 사업 10. 자회사등에 대한 브랜드 및 상표권 등 지식재산권의 관리 및 라이선스업 11. 부동산 임대업 12. 전기 각호에 부대하는 일체의 사업 13. 기타 전기 각호에 관계된 사업 및 필요 또는 유익한 사업의 영위 및 투자	사업 목적 명확화