Solus Advanced Materials Co. Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Mar 7, 2023

솔루스첨단소재/주주총회소집결의/(2023.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2023-03-30
3. 장소		전라북도 익산시 동서로(영등동) 웨스턴라이프 호텔 3층
4. 의안 주요내용		<보고사항> - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의안건> - 제1호 의안 : 제4기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1인, 기타비상무이사 2인, 사외이사 1인) 2-1호 의안 : 사내이사 진대제 선임의 건 2-2-1호 의안 : 기타비상무이사 이남혁 선임의 건 2-2-2호 의안 : 기타비상무이사 이상일 선임의 건 2-3호 의안 : 사외이사 박해춘 선임의 건 - 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(감사위원회 위원 1인) - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2023-03-07
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	2
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-주주명부 확정기준일: 2022년 12월 31일 -당사 감사위원은 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.
※ 관련공시	2022-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
진대제	1952-01	3	재선임	2019~현재 스카이레이크에쿼티파트너스(유) 공동 대표이사 2006~현재 스카이레이크인베스트먼트(주) 대표이사 2003~2006 정보통신부 장관 1987~2003 삼성전자(주) 대표이사
이남혁	1959-04	3	신규선임	2021~현재 스카이레이크에쿼티파트너스(유) 사장 2015~현재 스카이레이크인베스트먼트(주) 사장 2012~2013 삼성전기 상무 1986~2012 삼성전자 상무
이상일	1972-05	3	재선임	2019~현재 스카이레이크에쿼티파트너스(유) 부사장 2016~현재 스카이레이크인베스트먼트(주) 부사장 2015~2016 제네커인베스트먼트(주) 대표이사 2002~2015 가디언파트너스(주) 이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박해춘	1948-05	3	신규선임	2008~2009 제12대 국민연금공단 이사장 2007~2008 우리은행 은행장 2006 VISA카드 국제이사 2004 LG카드(주) 대표이사 사장	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
박해춘	1948-05	3	신규선임	사외이사인 감사위원	2008~2009 제12대 국민연금공단 이사장 2007~2008 우리은행 은행장 2006 VISA카드 국제이사 2004 LG카드(주) 대표이사 사장