Solus Advanced Materials Co. Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 11, 2021

솔루스첨단소재/주주총회소집결의/(2021.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2021-03-26
3. 장소		전라북도 익산시 동서로(영등동) 웨스턴라이프 호텔 3층
4. 의안 주요내용		<보고사항> - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의안건> - 제 1호 의안: 제2기 재무제표(이익잉여금처분계산서    (안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제 2호 의안: 기타비상무이사 김영민 선임의 건 - 제 3호 의안: 정관 변경의 건 - 제 4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 - 제 5호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 - 제 6호 의안: 사내이사 서광벽 선임의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2021-03-11
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기의 회의 목적사항 및 일정은 소집통지 이전까지 추가 또는 변경될 수 있으며, 변동사항 발생시에는 재공시할 예정입니다. - 금번 제2기 주주총회 소집을 결의한 이사회 결의 직전 발생한 사정 변경(임원진 신상에 관한 변경)으로 인하여, 불가피하게 금일 개별 주주에게 우편 발송된 서면 소집통지서와 위 공고(공시) 내용에 차이가 발생하였습니다(기 발송된 서면 소집통지서 제2호 의안 중 진대제 부분이 삭제되었고, 기 발송된 서면 소집통지서에 없었던 제6호 의안이 추가되었습니다). 이사회에서 결의된 금번 제2기 주주총회 안건은 위 공고(공시) 내용과 같으며, 기 발송된 서면 소집통지서에 대해서는 최대한 신속하게 정정 서면 소집통지서를 발송할 예정입니다 - 서면투표에 관해서는 기존 발송된 서면투표용 의결권행사서를 유효하게 인정하되, 제2호 중 '진대제' 부분은 고려하지 않고, 제6호 의안에 관한 서면투표용 의결권행사서를 별도로 발송할 예정입니다. - 코로나19 관련 방역관리 지침에 따라 추후 주주총회의 일시 및 장소가 변동될 수 있으며, 주주총회 장소 관련 변경사항 발생시 승인 권한을 대표이사에게 위임하고, 변경 결정 즉시 정정공시 등을 통해 안내할 예정입니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
서광벽	1954-08	3	신규선임	2017년~2018년 폴리피아 ㈜ 대표이사 2015년~2016년 테이팩스 ㈜ 대표이사 2014년~2014년 SK 하이닉스㈜ 시스템IC 부문 사장 2009년~2012년 코아로직 대표이사 2005년~2009년 삼성전자 파운드리 사업팀 팀장 ,                부사장 2000년~2004년 삼성전자 기술개발실장 , 전무 1982년~1984년 North Carolina State University                재료공학 박사
김영민	1973-11	3	신규선임	2019 ~ 현재 스카이레이크에쿼티파트너스 부사장 2006 ~ 현재 스카이레이크인베스트먼트 부사장 2000 ~ 2005 우리투자증권(주) 대리