Solus Advanced Materials Co. Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Dec 9, 2021

솔루스첨단소재/주주총회소집결의/(2021.12.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		임시주주총회
2. 일시		2022-01-20
3. 장소		전라북도 익산시 동서로(영등동) 웨스턴라이프 호텔 3층
4. 의안 주요내용		임시주주총회 상정 의안 가. 보고사항   - 감사보고 나. 부의안건   - 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2021-12-09
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 주주명부 확정기준일: 2021년 12월 24일 - 당사 감사위원은 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.
※ 관련공시	-