Solus Advanced Materials Co. Ltd. — AGM Information 2025

Mar 6, 2025

솔루스첨단소재/주주총회소집결의/(2025.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-27
3. 장소		전북특별자치도 익산시 동서로 웨스턴라이프 호텔
4. 의안 주요내용		<보고사항> - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의안건> - 제1호 의안 : 제6기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건(기타비상무이사 1명, 사외이사 1명) 제3-1호 기타비상무이사 선임의 건 (후보자 안영욱, 신규선임) 제3-2호 사외이사 선임의 건 (후보자 최태현, 재선임) - 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (후보자 최태현, 재선임) - 제5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 이사 선임의 건 (후보자 김세형, 신규선임) - 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-03-06
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 주주명부 확정기준일: 2024년 12월 31일 - 당사 감사위원은 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. -하기 [감사위원선임 세부내역] 중 김세형 후보자는 상기 4항 '의안 주요내용' 중 제5호 의안 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건에 해당하는 후보입니다. (상법 제542조의12 제2항에 따라 다른 이사와 분리하여 감사위원을 선임하는 분리선출에 해당
※ 관련공시	2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
안영욱	1984-10	3	신규선임	2019~ 現 스카이레이크 에쿼티파트너스, 투자팀 상무 2015~2024 스카이레이크 인베스트먼트, 투자팀 상무보 2011~2015 Boston Consulting Group, 컨설턴트

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최태현	1964-04	3	재선임	2022~ 現 솔루스첨단소재 사외이사 2021~2022 오비맥주 감사 2020~2021 전력거래소 신재생에너지 실무위원회 위원 2019~2022 산업통상자원부 전력정책심의회 위원 2018~ 現 김&장 법률사무소 고문 2015~2017 대통령비서실 민정수석비서관실 민원비서관	두산에너빌리티(주) 사외이사
김세형	1956-09	3	신규선임	2022~ 現매일경제신문 감사 1983~2021 매일경제신문 논설고문 1980~1983 삼성물산	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
최태현	1964-04	3	재선임	사외이사인 감사위원	2022~ 現 솔루스첨단소재 사외이사 2021~2022 오비맥주 감사 2020~2021 전력거래소 신재생에너지 실무위원회 위원 2019~2022 산업통상자원부 전력정책심의회 위원 2018~ 現 김&장 법률사무소 고문 2015~2017 대통령비서실 민정수석비서관실 민원비서관
김세형	1956-09	3	신규선임	사외이사인 감사위원	2022~ 現매일경제신문 감사 1983~2021 매일경제신문 논설고문 1980~1983 삼성물산