Solus Advanced Materials Co. Ltd. — AGM Information 2024

Mar 28, 2024

솔루스첨단소재/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제5기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		1,706,722	- 매출액
- 부채총계		648,534	- 영업이익	-73,208
- 자본금		4,546	- 당기순이익	126,772
- 자본총계		1,058,188	*주당순이익(원)	2,053
나. 개별(별도)	- 자산총계		823,889	- 매출액
- 부채총계		166,355	- 영업이익	13,929
- 자본금		4,546	- 당기순이익	234,953
- 자본총계		657,534	*주당순이익(원)	2,585
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	100
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	101
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			4,553,317,747
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	0.4
종류주식	1.6
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1인(신규선임)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		42.9
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 제5기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제2호 의안 : 사내이사 곽근만 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2024-03-28
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다. - 상기 1항의 '주당순이익'은 보통주기본주당순이익입니다. - 상기 2항의 '종류주식'은 솔루스첨단소재1우(제1우선주)이며, 솔루스첨단소재2우B(제2우선주)의 1주당 기말배당금은 100원, 시가배당률은 1.0%입니다. - 상기 2항의 '시가배당률'은 당해 배당과 관련된 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율을 소수점 이하 첫째자리까지 기재한 것입니다. - 상기 2항의 '배당금총액(원)'은 보통주식 및 종류주식(솔루스첨단소재1우, 솔루스첨단소재2우B)의 배당금총액입니다. - 상기 3항의 임원선임과 관련하여 사내이사의 임기는 취임 후 3년 내의 최종 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지 입니다.
※ 관련공시	2024-03-06 주주총회소집공고 2024-03-06 주주총회소집결의 2024-02-07 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
곽근만	1971-08	3	신규선임	1999년~2001년 ㈜대우정보시스템 컨설팅사업부문 2001년~2006년 SONY코리아 경영관리부문 팀장 2006년~2010년 HSBC은행 기업재무관리부문 부본부장 2010년~2013년 ㈜두산 지주부문 Finance Management팀 부장 2013년~2019년 ㈜두산 사업부문 전자BG Global Finance 센터장 2019년~2021년 두산솔루스㈜ 최고재무책임자(CFO) 2021년~2023년 솔루스첨단소재㈜ 최고재무책임자(CFO) 2023년~ 현재 솔루스첨단소재㈜ 유럽통합법인 대표이사(CEO)