Solus Advanced Materials Co. Ltd. — AGM Information 2022

Mar 8, 2022

솔루스첨단소재/주주총회소집결의/(2022.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2022-03-30
3. 장소		전라북도 익산시 동서로(영등동) 웨스턴라이프 호텔 3층
4. 의안 주요내용		<보고사항> - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의안건> - 제1호 의안: 제3기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안: 이사 선임의 건(사외이사1명) - 제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건(감사위원회 위원1명) - 제5호 의안: 감사위원회 위원이 되는 이사 선임의 건 (감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명) - 제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 - 제7호 의안: 주식매수선택권 부여의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2022-03-08
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-주주명부 확정기준일: 2021년 12월 31일 -당사 감사위원은 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. -하기 [감사위원선임 세부내역] 중 황인이 후보자는 상기 4항 '의안 주요내용' 중 제5호 의안 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건에 해당하는 후보입니다. (상법 제542조의12 제2항에 따라 다른 이사와 분리하여 감사위원을 선임하는 분리선출에 해당)
※ 관련공시	2021-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최태현	1964-04	3	신규선임	2021~ 現 오비맥주 감사 2020~ 現 전력거래소 신재생에너지 실무위원회 위원 2019~ 現 산업통상자원부 전력정책심의회 위원 2018~ 現 김&장 법률사무소 고문 2015~2017 대통령비서실 민정수석비서관실 민원비서관	오비맥주 감사

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
최태현	1964-04	3	신규선임	사외이사인 감사위원	2021~ 現 오비맥주 감사 2020~ 現 전력거래소 신재생에너지 실무위원회 위원 2019~ 現 산업통상자원부 전력정책심의회 위원 2018~ 現 김&장 법률사무소 고문 2015~2017 대통령비서실 민정수석비서관실 민원비서관
황인이	1972-02	3	재선임	사외이사인 감사위원	2021~現 서울대학교 경영대학 교수 2019~2021 솔루스첨단소재(주)사외이사 및 감사위원회 위원장 2016~現 나스미디어 사외이사 및 감사위원