Solus Advanced Materials Co. Ltd. — AGM Information 2022

Mar 30, 2022

솔루스첨단소재/정기주주총회결과/(2022.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제3기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		1,011,600	- 매출액
- 부채총계		489,392	- 영업이익	2,040
- 자본금		3,960	- 당기순이익	155
- 자본총계		522,208	*주당순이익(원)	300
나. 개별(별도)	- 자산총계		248,087	- 매출액
- 부채총계		94,422	- 영업이익	29,850
- 자본금		3,960	- 당기순이익	12,195
- 자본총계		153,665	*주당순이익(원)	308
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	100
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	101
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			3,966,873,328
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	0.1
종류주식	0.5
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사 2인(신규선임 1인, 재선임 1인)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		8
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		37.5
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 - 제1호 의안: 제3기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제3호 의안: 이사 선임의 건(사외이사 후보자 최태현) ☞ 원안대로 승인 - 제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건(감사위원회 위원후보자 최태현) ☞ 원안대로 승인   - 제5호 의안: 감사위원회 위원이 되는 이사 선임의 건 (감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보자 황인이) ☞ 원안대로 승인   - 제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제7호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2022-03-30
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다. - 상기 1항의 '주당순이익'은 보통주기본주당순이익입니다. - 상기 2항의 '종류주식'은 솔루스첨단소재1우(제1우선주)이며, 솔루스첨단소재2우B(제2우선주)의 1주당 기말배당금은 100원, 시가배당률은 0.4%입니다. - 상기 2항의 '시가배당률'은 당해 배당과 관련된 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율을 소수점 이하 첫째자리까지 기재한 것입니다. - 상기 2항의 '배당금총액(원)'은 보통주식 및 종류주식(솔루스첨단소재1우, 솔루스첨단소재2우B)의 배당금총액입니다. - 상기 3항의 임원선임과 관련하여 사외이사의 임기는 취임 후 3년 내의 최종 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지 입니다.
※ 관련공시	2022-03-08 주주총회소집공고 2022-03-08 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2022-03-08 주주총회소집결의 2022-02-09 현금ㆍ현물 배당 결정

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최태현	1964-04	3	신규선임	現 오비맥주 감사 現 전력거래소 신재생에너지 실무위원회 위원 現 산업통상자원부 전력정책심의회 위원 現 김&장 법률사무소 고문 대통령비서실 민정수석비서관실 민원비서관 산업통상자원부 소재부품산업정책관 지식경제부 원전산업정책관	現 오비맥주 감사
황인이	1972-02	3	재선임	現 서울대학교 경영대학 교수 現 케이티 스카이라이프 사외이사 및 감사위원 서울대학교 경영대학 부교수 Drexel University 조교수	現 케이티 스카이라이프 사외이사 및 감사위원

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
최태현	1964-04	3	신규선임	사외이사인 감사위원	現 오비맥주 감사 現 전력거래소 신재생에너지 실무위원회 위원 現 산업통상자원부 전력정책심의회 위원 現 김&장 법률사무소 고문 대통령비서실 민정수석비서관실 민원비서관 산업통상자원부 소재부품산업정책관 지식경제부 원전산업정책관
황인이	1972-02	3	재선임	사외이사인 감사위원	現 서울대학교 경영대학 교수 現 케이티 스카이라이프 사외이사 및 감사위원 서울대학교 경영대학 부교수 Drexel University 조교수