Solus Advanced Materials Co. Ltd.

AGM Information • Mar 26, 2021

솔루스첨단소재/정기주주총회결과/(2021.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 2기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		841,169	- 매출액
- 부채총계		351,310	- 영업이익	30,386
- 자본금		3,960	- 당기순이익	-11,038
- 자본총계		489,859	*주당순이익(원)	-279
나. 개별(별도)	- 자산총계		265,179	- 매출액
- 부채총계		123,104	- 영업이익	26,666
- 자본금		3,960	- 당기순이익	40,223
- 자본총계		142,075	*주당순이익(원)	1,016
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	10
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	11
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			406,606,880
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	0.02
종류주식	0.07
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명, 기타비상무이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		8
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		37.5
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				제2기 정기 주주총회 회의목적사항 가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제 1호 의안: 제2기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제 2호 의안: 기타비상무이사 선임의 건(후보자: 김영민) ☞ 원안대로 승인 제 3호 의안: 정관 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 제 4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제 5호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 ☞ 원안대로 승인 제 6호 의안: 사내이사 선임의 건 (후보자: 서광벽) ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2021-03-26
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1) 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다. 2) 상기 1항의 '주당순이익'은 보통주기본주당순이익입니다. 3) 상기 2항의 '종류주식'은 솔루스첨단소재우(제1우선주)이며, 솔루스첨단소재2우B(제2우선주)의 1주당 기말배당금은 12원, 시가배당률은 0.04%입니다. 4) 상기 2항의 '시가배당률'은 당해 배당과 관련된 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율을 소수점 이하 첫째자리까지 기재한 것입니다. 5) 상기 3항의 임원선임과 관련하여 사내이사 및 기타비상무이사의 임기는 취임 후 3년 내의 최종 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지 입니다.
※ 관련공시	2021-03-11 주주총회소집공고 2021-03-11 주주총회소집결의 2021-02-08 현금ㆍ현물 배당 결정 2021-02-08 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
서광벽	1954-08	3	신규선임	2017 ~ 2018 폴리피아 ㈜ 대표이사 2015 ~ 2016 테이팩스 ㈜ 대표이사 2014 ~ 2014 SK 하이닉스㈜ 시스템IC 부문 사장 2009 ~ 2012 코아로직 대표이사 2005 ~ 2009 삼성전자 파운드리 사업팀 팀장 ,                부사장 2000 ~ 2004 삼성전자 기술개발실장 , 전무 1982 ~ 1984 North Carolina State University                재료공학 박사
김영민	1973-11	3	신규선임	2019 ~ 현재 스카이레이크에쿼티파트너스 부사장 2006 ~ 현재 스카이레이크인베스트먼트 부사장 2000 ~ 2005 우리투자증권(주) 대리