Solus Advanced Materials Co. Ltd.

AGM Information • Nov 20, 2020

두산솔루스/임시주주총회 결과/(2020.11.20)임시주주총회 결과

임시주주총회 결과

1. 결의사항	<보고사항>  - 감사보고 <결의사항>  - 제1호 의안 : 이사 선임의 건    (사내이사 1명,기타비상무이사 2명,사외이사 1명)       1-1호 사내이사 진대제 선임의 건    → 원안대로 승인    1-2-1호 기타비상무이사 민현기 선임의 건    → 원안대로 승인    1-2-2호 기타비상무이사 이상일 선임의 건    → 원안대로 승인    1-3호 사외이사 박상훈 선임의 건    → 원안대로 승인  - 제2호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건    (감사위원회 위원 1명)    (사외이사인 감사위원 박상훈 선임의 건)        → 원안대로 승인  - 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건    → 원안대로 승인
2. 주주총회 일자	2020-11-20
3. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 이사 및 감사위원회 위원 선임의 건과 정관 변경의 건(제1호, 제2호, 제3호 의안)에 대한 결의는 스카이레이크에쿼티파트너스 유한회사와 주식회사 두산, 박정원, 박지원, 박혜원, 박진원, 박석원, 박태원, 박형원, 박인원 간에 2020년 9월 4일자로 체결된 주식매매계약(2020년 11월 4일자로 스카이레이크에쿼티파트너스 유한회사가 주식매매계약 상의 당사자 지위 이전 규정에 따라서 그 계열회사인 스카이레이크롱텀스트래티직인베스트먼트 주식회사에게 매수인 지위를 전부 양도 및 이전)에 따른 거래가 종결되는 것을 조건으로 하여 그 거래종결 시점에 효력이 발생합니다.
※ 관련공시	2020-11-05 주주총회소집공고 2020-10-30 주주총회소집결의 2020-10-30 주주총회소집결의 2020-10-14 주주총회소집결의 2020-09-18 주주총회소집결의 2020-09-18 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
진대제	1952-01	3	신규선임	1987년~2003년 삼성전자㈜ 대표이사 2003년~2006년 정보통신부 장관 2006년~2020년 스카이레이크인베스트먼트㈜ 대표이사 2019년~2020년 스카이레이크에쿼티파트너스(유) 공동대표이사
민현기	1964-06	3	신규선임	1990년~1999년 대우자동차㈜ 연구원 1999년~2008년 동양창업투자㈜ 이사 2008년~2020년 스카이레이크인베스트먼트㈜ 사장 2019년~2020년 스카이레이크에쿼티파트너스(유) 공동대표이사
이상일	1972-05	3	신규선임	2002년~2015년 가디언파트너스㈜ 이사 2015년~2016년 제네커인베스트먼트㈜  대표이사 2016년~2020년 스카이레이크인베스트먼트㈜ 부사장 2019년~2020년 스카이레이크에쿼티파트너스(유) 부사장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박상훈	1954-08	3	신규선임	2009년~2014년 롯데카드 대표이사 2014년~2014년 롯데카드 고문 2015년~2017년 대홍기획 고문	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
박상훈	1954-08	3	신규선임	사외이사인 감사위원	2009년~2014년 롯데카드 대표이사 2014년~2014년 롯데카드 고문 2015년~2017년 대홍기획 고문

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	통신판매 및 전자상거래업		신규사업 목적 추가
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
화장품 제조 및 판매업	화장품 제조 및 책임판매업	화장품법 개정에 따른 명칭변경 반영