Solus Advanced Materials Co. Ltd.

AGM Information • Mar 3, 2020

두산솔루스/주주총회소집결의/(2020.03.03)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-03-25
3. 장소		전라북도 익산시 동서로(영등동) 웨스턴라이프 호텔 3층 ※ 단, 코로나19 확산 등 불가피한 상황 발생시, 개최 장소를 변경하는 권한을 대표이사에게 위임함
4. 의안 주요내용		<보고사항> - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의안건>  제1호 의안: 제1기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)              포함) 및 연결재무제표 승인의 건  제 2호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2020-03-03
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 정기주주총회 세부 의안은 추후 공시 예정인 주주총회 소집·통지 공고사항을 참조하시기   바랍니다.
※ 관련공시	-