SOLUM CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Mar 11, 2022

솔루엠/주주총회소집결의/(2022.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2022-03-29
3. 장소		경기도 용인시 처인구 내동로 14번길 41 중소기업중앙회 중소기업인력개발원 3층 대강의실
4. 의안 주요내용		1. 보고사항    가. 감사보고    나. 영업보고    다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 의결사항    - 제1호 의안 : 제7기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서 포함)    - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건    - 제3호 의안 : 이사 선임의 건        제3-1호 : 사외이사 이규연 선임의 건        제3-2호 : 사외이사 홍준기 선임의 건        제3-3호 : 사내이사 유동균 선임의 건        제3-4호 : 사내이사 송상호 선임의 건    - 제4호 의안 : 감사 선임의 건    - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건    - 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건    - 제7호 의안 : 주식매수선택권 부여승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2022-03-11
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
유동균	1973-01	3	신규선임	전) 삼성전기 Power개발 수석연구원 현) ㈜솔루엠 Poer 사업부장
송상호	1970-04	3	신규선임	전) ㈜대양금속 재무담당 최고책임자 현) ㈜솔루엠 경영지원실장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이규연	1963-08	3	재선임	전) 한국거래소 코스닥증권시장 및 유가증권시장 상무 현) 법무법인 광장 고문	EDGC 사외이사
홍준기	1958-10	3	재선임	전) 경동나비엔 대표이사 현) ㈜솔루엠 사외이사	-

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이용태	1962-11	3	재선임	상근	전) 서울반도체 준법지원실장 현) ㈜솔루엠 상근감사