SOLUM CO., LTD. — Capital/Financing Update 2023

Dec 11, 2023

솔루엠/유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)/(2023.12.11)유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)

유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)

종속회사인	SoluM USA Inc.	의 주요경영사항 신고

1. 신주의 종류와 수	보통주식(주)	32,000,000
종류주식(주)	-
2. 1주당 액면가액(원)		1,307.90
3. 증자전 발행주식총수(주)	보통주식(주)	14,000,000
종류주식(주)	-
4. 자금조달의 목적	시설자금(원)	41,852,800,000
영업양수자금(원)	-
운영자금(원)	-
채무상환자금(원)	-
타법인 증권 취득자금(원)	-
기타자금(원)	-
5. 증자방식		주주배정증자

[주주배정증자의 경우]

6. 신주 발행가액	확정발행가	보통주식(원)	1,307
종류주식(원)	-
예정발행가	보통주식(원)	-	확정 예정일	-
종류주식(원)	-	확정 예정일	-
7. 발행가 산정방법			-
8. 신주배정기준일			-
9. 1주당 신주배정주식수(주)			-
10. 우리사주조합원 우선배정비율(%)			-
11. 청약예정일	우리사주조합	시작일	-
종료일	-
구주주	시작일	-
종료일	-
12. 납입일			2023-12-12
13. 실권주 처리계획			-
14. 신주의 배당기산일			-
15. 신주권교부예정일			-
16. 대표주관회사(직접공모가 아닌 경우)			-
17. 신주인수권양도여부			미해당
18. 이사회결의일(결정일)			2023-12-08
- 사외이사 참석여부	참석(명)		-
불참(명)		-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석 여부			-
19. 증권신고서 제출대상 여부			아니오
20. 제출을 면제받은 경우 그 사유			모집에 해당되지 않으며, 해당 종속회사는 해외 비상장법인입니다
21. 공정거래위원회 신고대상 여부			아니오
22. 기타 투자판단과 관련한 중요사항			- 본 공시는 당사가 100% 지분을 보유하고 있는 해외 종속회사인 SoluM USA Inc.(이하 SUI)의 유상증자 결정에 따른 공시입니다. - 본 유상증자는 SUI의 시설투자 및 매출증가에 따른 운영자금 확보를 위한 자본투자로 (주)솔루엠이 100 % 지분 참여 예정입니다. - 자본금 증자금액은 USD 32,000,000 입니다. 이로인해 송금 및 수취일 의 적용환율에 따라 취득금액 및 액면가액이 변동 될 수 있습니다. - 상기 '1. 신주의 종류와 수 및 상기 '2. 1주당 액면가액은 USD 기준으로 1주당 1달러입니다. - 상기 '4.시설자금'액등의 외화금액 은 공시자료작성일(23년12월11일) 기준 매매기준율(1,307.90원)을 적용하여 환산하였습니다. - 상기 12 '납입일'은 예정일이며, 향후 관계기관과의 협의 및 승인 과정 등에 따라 변동될 수 있습니 다. - 하기 [종속회사에 관한 사항] 중 '지배회사의 연결 자산총액(원)' 은 2022년도말 기준입니다.
※ 관련공시	-

[종속회사에 관한 사항]

종속회사명	SoluM USA Inc.	영문	SoluM USA Inc.
- 대표자	정희용
- 주요사업	파워, VS, ICT등 제품생산
- 주요종속회사 여부	해당
종속회사의 자산총액(원)	126,995,434,000
지배회사의 연결 자산총액(원)	1,034,302,040,090
지배회사의 연결 자산총액 대비(%)	12.27