SOLUM CO., LTD. — AGM Information 2024

Mar 7, 2024

솔루엠/주주총회소집결의/(2024.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2024-03-26
3. 장소		경기도 용인시 처인구 양지면 양주로 86 신흥양지연수원 1층 대강의장
4. 의안 주요내용		1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 의결사항 - 제1호 의안 : 제9기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서 포함) - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 : 사내이사 전성호 재선임의 건 - 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 개정 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2024-03-07
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
전성호	1959-07	3	재선임	현) ㈜솔루엠 대표이사 전) 삼성전기 DM사업부장 삼성전기 CIS 지역총괄