Solteq Oyj — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Mar 5, 2025

Kutsu Solteq Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 2025

Kutsu Solteq Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 2025

Pörssitiedote
Yhtiökokouskutsu
5.3.2025, kello 10.30
Solteq Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka
pidetään torstaina 27.3.2025 kello 15.00 FLIK Tapahtumastudio
Elielillä Sanomatalossa osoitteessa Töölönlahdenkatu 2, 00100 Helsinki.
Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen
kokouspaikalla aloitetaan kello 14.30.

Kokous pidetään osakeyhtiölain 5 luvun 16 §:n 2 momentin mukaisena
hybridikokouksena. Vaihtoehtona kokouspaikalla yhtiökokoukseen osallistumiselle
osakkeenomistajat voivat käyttää oikeuksiaan kokouksen aikana täysimääräisesti
myös etäyhteyden välityksellä. Ohjeet etäosallistumiseen on esitetty tämän
yhtiökokouskutsun osassa C.

Osakkeenomistajat voivat käyttää äänioikeuttaan myös äänestämällä ennakkoon.
Ohjeet ennakkoäänestykseen on esitetty tämän yhtiökokouskutsun osassa C.

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen
2. Kokouksen järjestäytyminen
3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen
4. Kokouksen laillisuuden toteaminen
5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
6. Vuoden 2024 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen
   esittäminen

Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen.

Tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ovat saatavilla yhtiön
internetsivuilla www.solteq.com/yhtiokokous2025.

1. Tilinpäätöksen vahvistaminen
2. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonjaosta päättäminen

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilikauden 2024
vahvistettavan taseen perusteella ei jaeta osinkoa.

1. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja
   toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.-31.12.2024
2. Toimielinten palkitsemisraportin käsittely

Yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa 27.3.2024 vahvistetun
palkitsemispolitiikan mukainen toimielinten palkitsemisraportti vuodelta 2024 on
tämän kokouskutsun liitteenä ja saatavilla Solteq Oyj:n internetsivuilta
(www.solteq.com/yhtiokokous2025).

Hallitus ehdottaa, että varsinainen yhtiökokous hyväksyy toimielinten
palkitsemisraportin vuodelta 2024.

1. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Solteq Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle
yhtiökokoukselle, että valittaville hallituksen jäsenille maksettavat palkkiot
toimikaudelta, joka päättyy vuoden 2026 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä
säilyvät ennallaan ja ovat:

Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 5 000 euroa kuukaudessa ja
hallituksen jäsenille 2 500 euroa kuukaudessa. Lisäksi kokousten
puheenjohtajalle ja muille jäsenille maksetaan 500 euron kokouspalkkio
hallituksen kokoukselta ja hallituksen valiokunnan kokoukselta. Edellä
mainittujen palkkioiden lisäksi ehdotetaan, että tavanomaiset ja kohtuulliset
hallitustyöskentelystä aiheutuvat kustannukset korvataan hallituksen jäsenille.

1. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Solteq Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle
yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitukseen valitaan 7 jäsentä.

1. Hallituksen jäsenten valitseminen

Solteq Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle
yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitukseen valitaan vuoden 2026 varsinaisen
yhtiökokouksen päättymiseen saakka ulottuvalle toimikaudelle uudelleen nykyiset
hallituksen jäsenet Markku Pietilä, Lotta Airas, Anni Sarvaranta, Mika Sutinen
ja Esko Mertsalmi sekä uusina hallituksen jäseninä Lotta Kopra ja Markus
Huttunen. Ehdotetuista hallituksen jäsenistä Markku Pietilä ja Lotta Airas ovat
riippuvaisia yhtiön merkittävästä osakkeenomistajasta. Kaikki muut ehdotetut
hallituksen jäsenet ovat riippumattomia merkittävistä osakkeenomistajista.
Kaikki hallituksen jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä.

Kaikilta hallitukseen esitettäviltä henkilöiltä on saatu suostumus tehtävään.

Lisätietoja hallitukseen esitettävistä uusista jäsenistä on saatavilla yhtiön
internetsivuilla osoitteessa www.solteq.com/yhtiokokous2025.

1. Tilintarkastajan palkkiosta ja kestävyysraportointitarkastajan palkkiosta
   päättäminen

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajalle
maksetaan palkkio tilintarkastajan kohtuullisen, yhtiön hyväksymän laskun mukaan
ja että sama koskee kestävyysraportointitarkastajan palkkiota, mikäli yhtiö on
velvollinen laatimaan kestävyysraportin tilikaudelta 2025.

1. Tilintarkastajan ja kestävyysraportointitarkastajan valitseminen

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajaksi
valitaan yksi tilintarkastusyhteisö ja että tilintarkastajaksi valitaan
tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy. PricewaterhouseCoopers Oy on
ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimisi KHT Tiina
Puukkoniemi.

Lisäksi mikäli yhtiö on velvollinen laatimaan kestävyysraportin tilikaudelta
2025, hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että
kestävyysraportoinnin varmentajana toimii yhtiön tilintarkastaja.

1. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja
   muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että varsinainen yhtiökokous
valtuuttaisi hallituksen päättämään maksullisesta tai maksuttomasta osakeannista
sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 § mukaisten erityisten
oikeuksien antamisesta seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden tai oikeuksien lukumäärä voi olla
yhteensä enintään 2 000 000 kappaletta. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden
ja oikeuksien antamista että yhtiön omien osakkeiden luovuttamista. Uudet
osakkeet ja oikeudet voidaan antaa ja yhtiöllä olevat omat osakkeet luovuttaa
osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos
siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten yhtiön
pääomarakenteen kehittäminen, yrityskauppojen tai muiden yhtiön liiketoiminnan
kehittämiseen liittyvien järjestelyiden toteuttaminen. Valtuutusta ei voida
käyttää yhtiön kannustinjärjestelmien toteuttamiseen. Valtuutuksen ehdotetaan
sisältävän hallitukselle oikeuden päättää kaikista muista osakeanteihin ja
erityisten oikeuksien antamiseen liittyvistä ehdoista mukaan lukien
merkintähinnasta ja merkintähinnan maksamisesta paitsi rahalla myös kokonaan tai
osittain muulla omaisuudella (apporttiomaisuus) tai käyttämällä merkitsijällä
olevaa saatavaa merkintähinnan kuittaamiseen ja merkitsemisestä yhtiön
taseeseen.

Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin
enintään 30.4.2026 asti. Tämä valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 2024
tekemän vastaavan päätöksen.

1. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaisi
hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla hankittavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään
500 000 kappaletta. Hankkiminen voi tapahtua yhdessä tai useammassa erässä. Omia
osakkeita voidaan hankkia vain yhtiön vapaalla omalla pääomalla.

Omia osakkeita voidaan hankkia muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien
osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen). Osakkeiden hankintahinta on
vähintään yhtiön osakkeesta hankintahetkellä säännellyllä markkinalla
tapahtuvassa kaupankäynnissä maksettu alin hinta ja enintään hankintahetkellä
säännellyllä markkinalla tapahtuvassa kaupankäynnissä maksettu korkein hinta.

Yhtiön omia osakkeita voidaan hankkia käytettäväksi yhtiön pääomarakenteen
kehittämiseen, yrityskauppojen tai muiden yhtiön liiketoiminnan kehittämiseen
liittyvien järjestelyiden toteuttamiseen tai osana yhtiön kannustinjärjestelmien
toteuttamista.

Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin
enintään 30.4.2026 asti. Tämä valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 2024
tekemän vastaavan päätöksen.

1. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden pantiksi ottamisesta

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaisi
hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden pantiksi ottamisesta seuraavasti:

Hallitus voi päättää omien osakkeiden pantiksi ottamisesta (suunnatusti)
yrityskauppojen tai muiden yhtiön liiketoiminnan järjestelyiden toteuttamisen
yhteydessä. Pantiksi ottaminen voi tapahtua yhdessä tai useammassa erässä.

Pantiksi otettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 2 000 000
kappaletta.

Hallitus päättää muut ehdot pantiksi ottamiseen liittyen.

Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin
enintään 30.4.2026 asti. Tämä valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 2024
tekemän vastaavan päätöksen.

1. Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Edellä mainitut varsinaisen yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset
sekä tämä kokouskutsu ovat saatavilla Solteq Oyj:n internetsivuilla
(www.solteq.com/yhtiokokous2025). Palkitsemisraportti on myös tämän kokouskutsun
liitteenä. Solteq Oyj:n vuosikatsaus, tilinpäätös, konsernitilinpäätös,
hallituksen toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ovat saatavilla Solteq
Oyj:n internetsivuilla viimeistään 5.3.2025. Jäljennökset edellä mainituista
asiakirjoista sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä
osakkeenomistajille.

Varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirja on saatavilla edellä mainituilla
internetsivuilla viimeistään 10.4.2025. Myös toimitusjohtajan katsaus
julkaistaan Solteq Oyj:n internetsivuilla varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen.

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on
täsmäytyspäivänä 17.3.2025 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön
osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen
henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön
osakasluetteloon. Osakkeenomistuksessa yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen
tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä
osakkeenomistajan äänimäärään.

Ilmoittautuminen varsinaiseen yhtiökokoukseen alkaa 6.3.2025 kello 12.00. Yhtiön
osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua varsinaiseen
yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään 21.3.2025 klo 16.00, mihin
mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä.

Varsinaiseen yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

a. yhtiön internetsivujen kautta osoitteessa www.solteq.com/yhtiokokous2025.
Sähköisessä ilmoittautumisessa vaaditaan osakkeenomistajan tai hänen
lakimääräisen edustajansa tai asiamiehensä vahva tunnistautuminen suomalaisilla,
ruotsalaisilla tai tanskalaisilla pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.
b. sähköpostitse Innovatics Oy:lle osoitteeseen agm@innovatics.fi.
Ilmoittautuvan osakkeenomistajan tulee sisällyttää viestiin yhtiön
verkkosivuilla www.solteq.com/yhtiokokous2025 saatavilla oleva
ilmoittautumislomake ja mahdollinen ennakkoäänestyslomake tai vastaavat tiedot.
c. postitse Innovatics  Oy:lle osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous / Solteq
Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki. Ilmoittautuvan osakkeenomistajan
tulee sisällyttää viestiin yhtiön verkkosivuilla www.solteq.com/yhtiokokous2025
saatavilla oleva ilmoittautumislomake ja mahdollinen ennakkoäänestyslomake tai
vastaavat tiedot.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa pyydetyt tiedot, kuten
osakkeenomistajan nimi, syntymäaika tai y-tunnus, puhelinnumero ja/tai
sähköpostiosoite, mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi, asiamiehen
puhelinnumero ja/tai sähköpostiosoite sekä tieto siitä, osallistuuko
osakkeenomistaja tai hänen asiamiehensä yhtiökokoukseen kokouspaikalla vai
etäyhteyden välityksellä. Osakkeenomistajien Solteq Oyj:lle luovuttamia
henkilötietoja käytetään vain varsinaisen yhtiökokouksen ja siihen liittyvien
tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla
tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa.

Lisätietoja ilmoittautumiseen ja ennakkoäänestämiseen liittyen on saatavissa
puhelimitse yhtiökokouksen ilmoittautumisaikana Innovatics Oy:n puhelinnumerosta
010 2818 909 arkisin kello 9.00-12.00 ja kello 13.00-16.00.

1. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua varsinaiseen
yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi
oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon
yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 17.3.2025. Osallistuminen edellyttää lisäksi,
että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty
Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 24.3.2025, klo
10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan
ilmoittautumiseksi varsinaiseen yhtiökokoukseen. Osakkeenomistuksessa
yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta
oikeuteen osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan
äänimäärään.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien tilapäistä rekisteröitymistä
osakasluetteloon, valtakirjojen ja äänestysohjeiden antamista sekä
ilmoittautumista ja osallistumista varsinaiseen yhtiökokoukseen ja ennakkoon
äänestämistä. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajan tulee ilmoittaa
hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen
yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään
edellä mainittuun ajankohtaan mennessä sekä huolehtia tarvittaessa
ennakkoäänestämisestä hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan puolesta ennen
hallintarekisteröityjä osakkeenomistajia koskevan ilmoittautumisajan
päättymistä. Lisätietoa asiasta on saatavilla myös yhtiön internetsivuilla
osoitteessa www.solteq.com/yhtiokokous2025.

Yhtiökokoukseen ilmoittautunut hallintarekisteröity osakkeenomistaja voi myös
halutessaan osallistua kokoukseen ajantasaisesti tietoliikenneyhteyden ja
teknisen apuvälineen avulla. Ajantasainen osallistuminen kokoukseen edellyttää
tilapäisen yhtiön osakasluetteloon rekisteröitymisen lisäksi osakkeenomistajan
sähköpostiosoitteen ja puhelinnumeron sekä tarvittaessa valtakirjan ja muiden
edustamisoikeuden todistamiseksi tarvittavien asiakirjojen toimittamista
postitse osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous / Solteq Oyj, Ratamestarinkatu
13 A, 00520 Helsinki tai sähköpostitse osoitteeseen agm@innovatics.fi ennen
hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien ilmoittautumisajan päättymistä, jotta
osakkeenomistajalle voidaan lähettää osallistumislinkki ja salasana kokoukseen
osallistumiseksi. Mikäli hallintarekisteröityjen osakkeiden omistaja on
valtuuttanut omaisuudenhoitajansa äänestämään ennakkoon puolestaan, näin
toimitetut äänet otetaan huomioon hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan
ennakkoääninä yhtiökokouksessa, ellei hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja
äänestä toisin yhtiökokouksessa.

1. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen ja käyttää siellä
oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamies voi myös
halutessaan äänestää ennakkoon tässä kutsussa kuvatulla tavalla. Asiamiehen on
tunnistauduttava sähköiseen ilmoittautumispalveluun ja ennakkoäänestykseen
henkilökohtaisesti vahvalla tunnistautumisella, jonka jälkeen hän pääsee
tekemään ilmoittautumisen ja äänestämään ennakkoon edustamansa osakkeenomistajan
puolesta. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai
hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan
osakkeenomistajaa varsinaisessa yhtiökokouksessa. Edustusoikeuden voi osoittaa
hyödyntämällä sähköisessä ilmoittautumispalvelussa käytettävissä olevaa suomi.fi
valtuudet -palvelua. Lisätietoja sähköisestä valtuuttamisesta on saatavilla
osoitteessa www.suomi.fi/valtuudet.

Malli valtakirjaksi ja äänestysohjeiksi on saatavilla yhtiön internetsivuilla
www.solteq.com/yhtiokokous2025. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu varsinaiseen
yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa
eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä
ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa
osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan ensisijaisesti liitetiedostona
sähköisen ilmoittautumisen yhteydessä tai vaihtoehtoisesti postitse osoitteeseen
Innovatics Oy, Yhtiökokous / Solteq Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki
tai sähköpostitse osoitteeseen agm@innovatics.fi ennen ilmoittautumisajan
päättymistä. Valtakirjojen toimittamisen lisäksi osakkeenomistajan tai tämän
asiamiehen tulee huolehtia ilmoittautumisesta yhtiökokoukseen edellä tässä
kutsussa kuvatulla tavalla.

1. Etäosallistuminen kokoukseen

Osakkeenomistaja, jolla on oikeus osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, voi
osallistua kokoukseen ja käyttää oikeuksiaan kokouksen aikana täysimääräisesti
paitsi osallistumalla yhtiökokoukseen kokouspaikalla myös etäyhteyden
välityksellä.

Etäyhteys varsinaiseen yhtiökokoukseen toteutetaan Inderes Oyj:n virtuaalisen
yhtiökokouspalvelun kautta Videosync-alustalla, joka sisältää video- ja
ääniyhteyden yhtiökokoukseen. Etäyhteyden käyttäminen ei vaadi maksullisia
ohjelmistoja tai latauksia. Osallistuminen vaatii internetyhteyden lisäksi
tietokoneen, älypuhelimen tai tabletin, jossa on äänentoistoa varten kaiuttimet
tai kuulokkeet sekä mikrofoni suullisten kysymysten tai puheenvuorojen
esittämiseen. Osallistumiseen suositellaan käytettäväksi jotakin seuraavista
selaimista: Chrome, Firefox, Edge, Safari tai Opera -selainta.
Kokousjärjestelmään on suositeltavaa kirjautua jo hyvissä ajoin ennen kokouksen
alkamisajankohtaa.

Osallistumislinkki ja salasana etäosallistumiseksi lähetetään sähköpostilla
ja/tai tekstiviestinä ilmoittautumisen yhteydessä annettuun
sähköpostiosoitteeseen ja/tai matkapuhelinnumeroon kaikille varsinaiseen
yhtiökokoukseen ilmoittautuneille viimeistään varsinaista yhtiökokousta
edeltävänä päivänä. Näin ollen myös ennakkoon äänestäneet osakkeenomistajat
voivat halutessaan osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen etänä
tietoliikenneyhteyden avulla. Ennakkoon äänestäneiden antamat äänet huomioidaan
varsinaisen yhtiökokouksen päätöksenteossa riippumatta siitä, osallistuvatko he
yhtiökokoukseen etäyhteydellä vai eivät. Mikäli he osallistuvat etäyhteydellä,
niin heillä on mahdollisuus halutessaan muuttaa antamiaan ennakkoääniä kokouksen
aikana mahdollisen äänestyksen tapahtuessa.

Tarkemmat tiedot yhtiökokouspalvelusta, lisäohjeet asiamiehelle tämän edustaessa
useampaa osakkeenomistajaa, palveluntarjoajan yhteystiedot ja ohjeet
mahdollisten häiriötilanteiden varalle löytyvät osoitteesta
https://b2b.inderes.com/fi/knowledge-base/inderes-yhtiokokousratkaisut sekä
linkki tietokoneen, älypuhelimen tai tabletin ja verkkoyhteyden yhteensopivuuden
testaamiseen löytyy osoitteesta https://b2b.inderes.com/fi/knowledge
-base/yhteensopivuuden-testaaminen. On suositeltavaa, että tarkempiin
osallistumisohjeisiin tutustutaan ennen yhtiökokouksen alkamista.

1. Äänestäminen ennakkoon

Osakkeenomistaja, jonka omistamat yhtiön osakkeet on kirjattu hänen
henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, voi äänestää ennakkoon
6.3.2025 kello 12.00 - 21.3.2025 kello 16.00 välisenä aikana varsinaisen
yhtiökokouksen asiakohtien 7-18 osalta

a. yhtiön internetsivujen kautta osoitteessa www.solteq.com/yhtiokokous2025.
Palveluun kirjautuminen tapahtuu vastaavasti kuin ilmoittautumisen osalta edellä
tämän kutsun kohdassa C.1.
b. sähköpostitse toimittamalla yhtiön internetsivuilla saatavilla oleva
ennakkoäänestyslomake tai vastaavat tiedot Innovaticsille osoitteeseen
agm@innovatics.fi.
c. tai postitse toimittamalla yhtiön internetsivuilla saatavilla oleva
ennakkoäänestyslomake tai vastaavat tiedot Innovatics Oy:lle osoitteeseen
Innovatics Oy, Yhtiökokous / Solteq Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki.

Ennakkoäänten on oltava perillä ennakkoäänestyksen päättymisajankohtaan
mennessä. Äänten toimittaminen tällä tavoin ennen ilmoittautumisen ja
ennakkoäänestyksen päättymistä katsotaan ilmoittautumiseksi varsinaiseen
yhtiökokoukseen, kunhan siitä ilmenee edellä mainitut ilmoittautumiseen
vaadittavat tiedot.

Ennakkoon äänestäneen osakkeenomistajan ei ole mahdollista käyttää
osakeyhtiölain mukaista kyselyoikeutta tai oikeutta vaatia äänestystä, ellei hän
itse tai asiamiehen välityksellä osallistu varsinaiseen yhtiökokoukseen
kokouspaikalla tai etäyhteyden välityksellä.

Hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan osalta ennakkoäänestys tapahtuu
tilinhoitajan välityksellä. Tilinhoitaja voi äänestää ennakkoon edustamiensa
hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien puolesta näiden antamien
äänestysohjeiden mukaisesti hallintarekisteröidyille osakkeille asetettuna
ilmoittautumisaikana.

Ennakkoäänestyksen kohteena oleva päätösehdotus katsotaan esitetyksi
muuttumattomana yhtiökokouksessa. Sähköisen ennakkoäänestyksen ehdot ja muut
sitä koskevat ohjeet ovat saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa
www.solteq.com/yhtiokokous2025.

1. Muut ohjeet/tiedot

Kokouskielenä on suomi.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on
yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa
käsiteltävistä asioista.

Osakkeenomistuksessa varsinaisen yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen
tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua varsinaiseen
yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään.

Solteq Oyj:llä on varsinaisen yhtiökokouksen kokouskutsupäivänä yhteensä 19 396
501 osaketta, jotka edustavat samaa määrää ääniä.

Espoossa, 5. maaliskuuta 2025

SOLTEQ OYJ
HALLITUS

Lisätiedot:

Aarne Aktan, toimitusjohtaja,
  Puhelin +358 40 342 4440
  Sähköposti aarne.aktan@solteq.com

Liite:

Palkitsemisraportti 2024

Jakelu:

Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.solteq.com

Solteq lyhyesti

Solteq tarjoaa ohjelmistoratkaisuja ja asiantuntijapalveluita energiasektorille
ja kaupan alalle sekä sähköisen kaupankäynnin tarpeisiin. Yhtiö toimii yli 400
IT-alan ammattilaisen voimin Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Puolassa
sekä Iso-Britanniassa.

Liitteet: