Solteq Oyj — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Mar 2, 2022

Kutsu Solteq Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 2022

Kutsu Solteq Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 2022

Pörssitiedote, 2.3.2022 kello 12.00
Solteq Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen
(”Yhtiökokous”), joka pidetään torstaina 24.3.2022 kello 10.00. Yhtiökokous
järjestetään Solteq Oyj:n tiloissa, osoitteessa Karhumäentie 3, 01530 Vantaa.

Yhtiön osakkeenomistajat ja näiden asiamiehet voivat osallistua kokoukseen ja
käyttää osakkeenomistajan oikeuksiaan vain äänestämällä ennakkoon sekä
esittämällä ennakkoon vastaehdotuksia ja kysymyksiä. Ohjeet osakkeenomistajille
löytyvät tämän kutsun osasta C. (Ohjeita kokoukseen osallistujille).

COVID-19-pandemian vuoksi yhtiön hallitus on päättänyt poikkeuksellisesta
kokousmenettelystä 8.5.2021 voimaan tulleen väliaikaisen lain (375/2021)
nojalla. Kokoukseen ei ole mahdollista osallistua paikan päällä eikä kokousta
voi seurata videoyhteyden välityksellä.

Yhtiö julkaisee Yhtiökokouksen jälkeen 24.3.2022 klo 14.00 toimitusjohtajan
katsauksen, jossa toimitusjohtaja esittelee tilikauden merkittävimmät tapahtumat
ja kertoo yhtiön yleisistä näkymistä. Toimitusjohtajan katsaus on katsottavissa
yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.solteq.com/yhtiokokous2022.
Toimitusjohtajan katsaus ei ole osa Yhtiökokousta ja se julkistetaan suomeksi.

Yhtiön osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 40 % yhtiön osake- ja
äänimäärästä, ovat ilmoittaneet kannattavansa hallituksen esityksiä
Yhtiökokouksen päätöksiksi sekä tehneet yhtiölle päätösehdotukset, jotka on
esitetty tämän kutsun kohdassa A. (Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat).

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajana toimii asianajaja Valtteri Vimpari. Mikäli Valtteri
Vimparilla ei painavasta syystä johtuen ole mahdollisuutta toimia
puheenjohtajana, hallitus nimeää puheenjohtajaksi parhaaksi katsomansa henkilön.

1. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

Pöytäkirjantarkastajana ja ääntenlaskun valvojana toimii lakiasiainjohtaja Mikko
Sairanen. Mikäli Mikko Sairasella ei painavasta syystä johtuen ole
mahdollisuutta toimia pöytäkirjantarkastajana ja ääntenlaskun valvojana,
hallitus nimeää pöytäkirjantarkastajaksi ja ääntenlaskun valvojaksi parhaaksi
katsomansa henkilön.

1. Kokouksen laillisuuden toteaminen

2. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Kokoukseen osallistuviksi osakkeenomistajiksi katsotaan ne osakkeenomistajat,
jotka ovat äänestäneet ennakkoon ennakkoäänestysajan kuluessa ja joilla on
osakeyhtiölain 5 luvun 6 ja 6 a §:n mukaan oikeus osallistua Yhtiökokoukseen.
Ääniluettelo vahvistetaan Euroclear Finland Oy:n toimittamien tietojen
perusteella.

1. Vuoden 2021 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen
   esittäminen

Koska Yhtiökokoukseen voi osallistua vain ennakkoäänestyksen kautta, yhtiön
2.3.2022 julkistama vuosikatsaus, tilinpäätös, konsernitilinpäätös ja
toimintakertomus sekä tilintarkastuskertomus, jotka ovat saatavilla yhtiön
internetsivuilla, katsotaan esitetyksi Yhtiökokoukselle.

1. Tilinpäätöksen vahvistaminen

2. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja hallituksen valtuuttaminen päättämään
   osingonjaosta

Hallitus ehdottaa Yhtiökokoukselle, että tilikauden 2021 vahvistettavan taseen
perusteella ei jaeta osinkoa suoraan Yhtiökokouksen päätöksellä, vaan että
Yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään harkintansa mukaan enintään 0,10
euron osakekohtaisen osingon jakamisesta kertyneistä voittovaroista.
 Osingonjaon edellytysten täyttyessä hallitus on valtuutuksen perusteella
oikeutettu päättämään osingon määrästä edellä mainitun enimmäismäärän rajoissa,
osingonmaksun täsmäytyspäivästä, osingon maksupäivästä sekä muista asian
vaatimista toimenpiteistä. Yhtiö julkistaa mahdollisen hallituksen
osingonjakopäätöksen erikseen ja ilmoittaa samassa yhteydessä soveltuvat
osingonmaksun täsmäytyspäivän ja osingon maksupäivän.

Hallituksen päätöksen perusteella jaettava osinko maksetaan osakkeenomistajille,
jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n
pitämään yhtiön osakasluetteloon.

Valtuutus on voimassa 30.9.2022 asti (30.9.2022 mukaan luettuna).

Solteq Oyj:n osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 40 % yhtiön osake- ja
äänimäärästä, ovat ilmoittaneet kannattavansa hallituksen esitystä.

1. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja
   toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.-31.12.2021

2. Neuvoa-antava päätös toimielinten palkitsemisraportin hyväksymisestä

Yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa 10.6.2020 vahvistetun
palkitsemispolitiikan mukainen toimielinten palkitsemisraportti vuodelta 2021 on
tämän kokouskutsun liitteenä ja saatavilla Solteq Oyj:n internetsivuilta
(www.solteq.com/yhtiokokous2022). Koska Yhtiökokoukseen voi osallistua vain
ennakkoäänestyksen kautta, toimielinten palkitsemisraportti vuodelta 2021
katsotaan esitetyksi Yhtiökokoukselle.

Hallitus ehdottaa Yhtiökokoukselle toimielinten palkitsemisraportin
hyväksymistä. Yhtiökokouksen päätös palkitsemisraportin hyväksymisestä on neuvoa
-antava.

Solteq Oyj:n osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 40 % yhtiön osake- ja
äänimäärästä, ovat ilmoittaneet kannattavansa esitetyn toimielinten
palkitsemisraportin hyväksymisestä.

1. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Solteq Oyj:n osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 40 % yhtiön osake- ja
äänimäärästä ehdottavat Yhtiökokoukselle, että valittaville hallituksen
jäsenille maksetaan toimikaudelta, joka päättyy vuoden 2023 varsinaisen
yhtiökokouksen päättyessä seuraavasti:

Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 5 000 euroa kuukaudessa ja
hallituksen jäsenille 2 500 euroa kuukaudessa. Lisäksi kokousten
puheenjohtajalle ja muille jäsenille maksetaan 500 euron kokouspalkkio
hallituksen kokoukselta ja hallituksen valiokunnan kokoukselta. Edellä
mainittujen palkkioiden lisäksi ehdotetaan, että tavanomaiset ja kohtuulliset
hallitustyöskentelystä aiheutuvat kustannukset korvataan hallituksen jäsenille
laskua vastaan.

1. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Solteq Oyj:n osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 40 % yhtiön osake- ja
äänimäärästä ehdottavat Yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitukseen valitaan 6
jäsentä.

1. Hallituksen jäsenten valitseminen

Solteq Oyj:n osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 40 % yhtiön osake- ja
äänimäärästä ehdottavat Yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitukseen valitaan
vuoden 2023 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka ulottuvalle
toimikaudelle uudelleen nykyisistä hallituksen jäsenistä Aarne Aktan, Markku
Pietilä, Panu Porkka ja Katarina Segerståhl sekä uusina hallituksen jäseninä
ehdotetaan valittavaksi Anni Sarvaranta ja Mika Sutinen. Ehdotetut uudet
hallituksen jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä
osakkeenomistajista.

Kaikilta hallitukseen esitettäviltä henkilöiltä on saatu suostumus tehtävään.

Lisätietoja hallitukseen esitettävistä uusista jäsenistä on saatavilla yhtiön
internetsivuilla osoitteessa www.solteq.com/yhtiokokous2022.

1. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallitus ehdottaa Yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajalle maksetaan
palkkio tilintarkastajan kohtuullisen, yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Solteq Oyj:n osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 40 % yhtiön osake- ja
äänimäärästä, ovat ilmoittaneet kannattavansa hallituksen esitystä.

1. Tilintarkastajan valitseminen

Hallitus ehdottaa Yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan yksi
tilintarkastusyhteisö ja että tilintarkastajaksi valitaan uudelleen
tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab. KPMG Oy Ab on ilmoittanut, että
päävastuullisena tilintarkastajana toimisi KHT Petri Sammalisto.

Solteq Oyj:n osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 40 % yhtiön osake- ja
äänimäärästä, ovat ilmoittaneet kannattavansa hallituksen esitystä.

1. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja
   muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Hallitus ehdottaa Yhtiökokoukselle, että Yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen
päättämään maksullisesta tai maksuttomasta osakeannista sekä optio-oikeuksien ja
muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 § mukaisten erityisten oikeuksien antamisesta
seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden tai oikeuksien lukumäärä voi olla
yhteensä enintään 3 000 000 kappaletta. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden
ja oikeuksien antamista että yhtiön omien osakkeiden luovuttamista. Uudet
osakkeet ja oikeudet voidaan antaa ja yhtiöllä olevat omat osakkeet luovuttaa
osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos
siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten yhtiön
pääomarakenteen kehittäminen, yrityskauppojen tai muiden yhtiön liiketoiminnan
kehittämiseen liittyvien järjestelyiden toteuttaminen. Valtuutusta ei voida
käyttää yhtiön kannustinjärjestelmien toteuttamiseen. Valtuutuksen ehdotetaan
sisältävän hallitukselle oikeuden päättää kaikista muista osakeanteihin ja
erityisten oikeuksien antamiseen liittyvistä ehdoista mukaan lukien
merkintähinnasta ja merkintähinnan maksamisesta paitsi rahalla myös kokonaan tai
osittain muulla omaisuudella (apporttiomaisuus) tai käyttämällä merkitsijällä
olevaa saatavaa merkintähinnan kuittaamiseen ja merkitsemisestä yhtiön
taseeseen.

Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin
enintään 30.4.2023 asti (30.4.2023 mukaan luettuna).

Solteq Oyj:n osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 40 % yhtiön osake- ja
äänimäärästä, ovat ilmoittaneet kannattavansa hallituksen esitystä.

1. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja
   muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta osana yhtiön
   kannustinjärjestelmien toteuttamista

Hallitus ehdottaa Yhtiökokoukselle, että Yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen
päättämään maksullisesta tai maksuttomasta osakeannista sekä optio-oikeuksien ja
muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 § mukaisten erityisten oikeuksien antamisesta
osana yhtiön kannustinjärjestelmien toteuttamista seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden tai oikeuksien lukumäärä voi olla
yhteensä enintään 1 000 000 kappaletta. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden
ja oikeuksien antamista että yhtiön omien osakkeiden luovuttamista. Uudet
osakkeet ja oikeudet voidaan antaa ja yhtiöllä olevat omat osakkeet luovuttaa
osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla osana
yhtiön kannustinjärjestelmien toteuttamista, jolloin siihen on yhtiön kannalta
painava taloudellinen syy. Valtuutuksen ehdotetaan sisältävän hallitukselle
oikeuden päättää kaikista muista osakeanteihin ja erityisten oikeuksien
antamiseen liittyvistä ehdoista mukaan lukien merkintähinnasta ja merkintähinnan
maksamisesta paitsi rahalla tai käyttämällä merkitsijällä olevaa saatavaa
merkintähinnan kuittaamiseen ja merkitsemisestä yhtiön taseeseen.

Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin
enintään 30.4.2023 asti (30.4.2023 mukaan luettuna).

Solteq Oyj:n osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 40 % yhtiön osake- ja
äänimäärästä, ovat ilmoittaneet kannattavansa hallituksen esitystä.

1. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus ehdottaa Yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen
päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla hankittavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään
500 000 kappaletta. Hankkiminen voi tapahtua yhdessä tai useammassa erässä. Omia
osakkeita voidaan hankkia vain yhtiön vapaalla omalla pääomalla.

Omia osakkeita voidaan hankkia muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien
osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen). Osakkeiden hankintahinta on
vähintään yhtiön osakkeesta hankintahetkellä säännellyllä markkinalla
tapahtuvassa kaupankäynnissä maksettu alin hinta ja enintään hankintahetkellä
säännellyllä markkinalla tapahtuvassa kaupankäynnissä maksettu korkein hinta.

Yhtiön omia osakkeita voidaan hankkia käytettäväksi yhtiön pääomarakenteen
kehittämiseen, yrityskauppojen tai muiden yhtiön liiketoiminnan kehittämiseen
liittyvien järjestelyiden toteuttamiseen tai osana yhtiön kannustinjärjestelmien
toteuttamista.

Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin
enintään 30.4.2023 asti (30.4.2023 mukaan luettuna).

Solteq Oyj:n osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 40 % yhtiön osake- ja
äänimäärästä, ovat ilmoittaneet kannattavansa hallituksen esitystä.

1. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden pantiksi ottamisesta

Hallitus ehdottaa Yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen
päättämään yhtiön omien osakkeiden pantiksi ottamisesta seuraavasti:

Hallitus voi päättää omien osakkeiden pantiksi ottamisesta (suunnatusti)
yrityskauppojen tai muiden yhtiön liiketoiminnan järjestelyiden toteuttamisen
yhteydessä. Pantiksi ottaminen voi tapahtua yhdessä tai useammassa erässä.

Pantiksi otettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 2 000 000
kappaletta.

Hallitus päättää muut ehdot pantiksi ottamiseen liittyen.

Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin
enintään 30.4.2023 asti (30.4.2023 mukaan luettuna).

Solteq Oyj:n osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 40 % yhtiön osake- ja
äänimäärästä, ovat ilmoittaneet kannattavansa hallituksen esitystä.

1. Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Tämä kokouskutsu, edellä mainitut Yhtiökokouksen asialistalla olevat
päätösehdotukset ja palkitsemisraportti ovat saatavilla Solteq Oyj:n
internetsivuilla (www.solteq.com/yhtiokokous2022). Palkitsemisraportti on myös
tämän kokouskutsun liitteenä. Solteq Oyj:n 2.3.2022 julkaistu vuosikatsaus,
tilinpäätös, konsernitilinpäätös, hallituksen toimintakertomus ja
tilintarkastuskertomus ovat saatavilla Solteq Oyj:n internetsivuilla.
Jäljennökset edellä mainituista asiakirjoista sekä tästä kokouskutsusta
lähetetään pyydettäessä osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja on
saatavilla edellä mainituilla internetsivuilla viimeistään 7.4.2022.

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

COVID-19-pandemian leviämisen rajoittamiseksi Yhtiökokous järjestetään ilman
osakkeenomistajien tai näiden asiamiesten läsnäoloa kokouspaikalla.
Osakkeenomistajat ja heidän asiamiehensä saavat osallistua Yhtiökokoukseen ja
käyttää siellä oikeuksiaan vain äänestämällä ennakkoon ja esittämällä
vastaehdotuksia ja kysymyksiä ennakkoon alla olevien ohjeiden mukaisesti.

1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua Yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 14.3.2022
rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.
Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle
suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Osakkeenomistuksessa Yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet
muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua Yhtiökokoukseen eivätkä
osakkeenomistajan äänimäärään.

1. Ilmoittautuminen ja äänestäminen ennakkoon

Yhtiökokoukseen ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys alkavat 9.3.2022 klo 12.00,
kun jäljempänä kohdassa 5. esitetty määräaika äänestykseen otettavien
vastaehdotusten toimittamiselle on päättynyt. Yhtiön osakasluetteloon merkityn
osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua Yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua
Yhtiökokoukseen ja äänestää ennakkoon viimeistään 18.3.2022 klo 10.00, mihin
mennessä ilmoittautumisen tulee olla tehtynä ja ennakkoäänten on oltava perillä.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa pyydetyt tiedot, kuten
osakkeenomistajan nimi, henkilö- tai y-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä
mahdollisen valtuutetun asiamiehen tai lakimääräisen edustajan nimi ja
asiamiehen tai lakimääräisen edustajan henkilötunnus. Osakkeenomistajien
yhtiölle tai Euroclear Finland Oy:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain
Yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn
yhteydessä.

Osakkeenomistajat, joilla on suomalainen arvo-osuustili, voivat ilmoittautua ja
äänestää ennakkoon tiettyjen yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien
osalta 9.3.2022 klo 12.00 – 18.3.2022 klo 10.00 välisenä aikana seuraavilla
tavoilla:

a)  Yhtiön internet-sivujen kautta (www.solteq.com/yhtiokokous2022)

Luonnolliset henkilöt kirjautuvat palveluun vahvalla sähköisellä
tunnistautumisella, joka toimii pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

Oikeushenkilöiden osalta ei edellytetä vahvaa sähköistä tunnistamista. Tällöin
oikeushenkilön on kuitenkin ilmoitettava arvo-osuustilinsä numero, sekä muut
vaaditut tiedot. Mikäli oikeushenkilö käyttää sähköistä Suomi.fi-valtuutta,
ilmoittautuminen edellyttää valtuutetulta vahvaa sähköistä tunnistautumista,
joka toimii pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

b) Postitse tai sähköpostitse

Osakkeenomistaja voi toimittaa yhtiön internet-sivuilla osoitteessa
www.solteq.com/yhtiokokous2022 saatavilla olevan ennakkoäänestyslomakkeen tai
vastaavat tiedot Euroclear Finland Oy:lle postitse osoitteeseen Euroclear
Finland Oy, Yhtiökokous / Solteq Oyj, PL 1110, 00101 Helsinki tai sähköpostitse
osoitteeseen yhtiokokous@euroclear.eu.

Jos osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen toimittamalla ennakkoäänet
postitse tai sähköpostitse Euroclear Finland Oy:lle äänten toimittaminen ennen
ilmoittautumisen ja ennakkoäänestyksen määräajan päättymistä katsotaan
ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen edellyttäen, että osakkeenomistajan viesti
sisältää ennakkoäänestyslomakkeella mainitut ilmoittautumiseen vaadittavat
tiedot.

Äänestyksen ohjeet ovat saatavilla yhtiön internet-sivuilla osoitteessa
www.solteq.com/yhtiokokous2022. Lisätietoja on saatavissa myös sähköpostitse
agm@solteq.com.

1. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua Yhtiökokoukseen ja käyttää oikeuksiaan
asiamiehen välityksellä. Myös osakkeenomistajan asiamiehen on äänestettävä
ennakkoon kutsussa kuvatulla tavalla.

Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on
muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan
osakkeenomistajaa Yhtiökokouksessa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu
Yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa
eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä
ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa
osakkeenomistajaa.

Valtakirjapohja on saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa
www.solteq.com/yhtiokokous2022. Valtakirjat pyydetään toimittamaan sähköpostitse
osoitteeseen agm@solteq.com, ennen ennakkoäänestysajan päättymistä. Valtakirjan
toimittaminen ennen Yhtiökokouksen ilmoittautumis- ja ennakkoäänestysajan
päättymistä katsotaan ilmoittautumiseksi Yhtiökokoukseen edellyttäen, että
ilmoittautumista varten vaadittavat osakkeenomistajan tiedot on annettu.

Osakkeenomistaja, joka on oikeushenkilö, voi käyttää myös sähköistä Suomi.fi
-valtuuttamispalvelua perinteisen valtakirjan sijaan. Tällöin oikeushenkilö
valtuuttaa nimeämänsä valtuutetun Suomi.fi-palvelussa osoitteessa
www.suomi.fi/valtuudet käyttämällä valtuusasiaa ”Yhtiökokouksessa edustaminen”.
Euroclear Finland Oy:n yhtiökokouspalvelussa valtuutetun tulee ilmoittautumisen
yhteydessä tunnistautua vahvalla sähköisellä tunnistautumisella ja sen jälkeen
sähköinen valtuus tarkistetaan automaattisesti. Vahva sähköinen tunnistautuminen
toimii pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Lisätietoja suomi.fi/valtuudet
-sivustolla sekä yhtiön internet-sivuilla osoitteessa
www.solteq.com/yhtiokokous2022.

1. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua
Yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi
oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon
Yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 14.3.2022. Osallistuminen edellyttää lisäksi,
että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty
Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 21.3.2022 klo 10.00
mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan
ilmoittautumiseksi Yhtiökokoukseen. Osakkeenomistuksessa Yhtiökokouksen
täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua
Yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen
osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista Yhtiökokoukseen.
Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn
osakkeen omistaja merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään
edellä mainittuun ajankohtaan mennessä. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön
on myös huolehdittava ennakkoäänestämisestä hallintarekisteröidyn osakkeen
omistajan puolesta hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajia koskevan
ilmoittautumisajan kuluessa.

1. Muut ohjeet ja tiedot

Osakkeenomistajilla, joilla on vähintään yksi sadasosa yhtiön kaikista
osakkeista, on oikeus tehdä äänestykseen otettavia vastaehdotuksia
Yhtiökokouksen asialistalla oleviin päätösehdotuksiin. Tällaiset vastaehdotukset
on toimitettava yhtiölle sähköpostilla osoitteeseen agm@solteq.com viimeistään
7.3.2022 klo 10.00. Vastaehdotuksen tekevien osakkeenomistajien on esitettävä
vastaehdotuksen toimittamisen yhteydessä selvitys omistuksestaan. Vastaehdotus
otetaan käsiteltäväksi Yhtiökokouksessa sillä edellytyksellä, että
osakkeenomistajalla on oikeus osallistua Yhtiökokoukseen, osakkeenomistaja on
ilmoittautunut Yhtiökokoukseen ja osakkeenomistaja omistaa Yhtiökokouksen
täsmäytyspäivänä vähintään yhden sadasosan yhtiön kaikista osakkeista. Jos
vastaehdotusta ei oteta käsiteltäväksi Yhtiökokouksessa, vastaehdotuksen
puolesta annetut äänet jäävät ottamatta huomioon. Yhtiö julkaisee mahdolliset
äänestykseen otettavat vastaehdotukset yhtiön internetsivulla osoitteessa
www.solteq.com/yhtiokokous2022 viimeistään 9.3.2022.

Osakkeenomistaja voi esittää osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:ssä tarkoitettuja
kysymyksiä kokouksessa käsiteltävistä asioista. Kysymykset tulee toimittaa
sähköpostitse osoitteeseen agm@solteq.com viimeistään 10.3.2022 klo 10.00
mennessä. Tällaiset osakkeenomistajien kysymykset, yhtiön johdon vastaukset
niihin sekä mahdolliset muut kuin äänestykseen otetut vastaehdotukset ovat
nähtävänä yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.solteq.com/yhtiokokous2022
viimeistään 15.3.2022. Kysymysten ja vastaehdotusten tekemisen edellytyksenä on,
että osakkeenomistaja esittää riittävän selvityksen osakeomistuksestaan.

Solteq Oyj:llä on kokouskutsun päivänä yhteensä 19 396 501 osaketta, jotka
edustavat samaa määrää ääniä.

Vantaalla, 2. maaliskuuta 2022

SOLTEQ OYJ
HALLITUS

Lisätiedot:

Kari Lehtosalo, väliaikainen toimitusjohtaja, talousjohtaja
Puhelin: +358 40 701 0338
Sähköposti: kari.lehtosalo@solteq.com

Liite:
Palkitsemisraportti 2021

Jakelu:

Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.solteq.com

Solteq lyhyesti
Solteq on pohjoismainen IT-palveluiden ja ohjelmistoratkaisujen tarjoaja, joka
on erikoistunut liiketoiminnan digitalisaatioon sekä toimialakohtaisiin
ohjelmistoihin. Keskeisiä toimialoja, joista yhtiöllä on pitkäaikainen kokemus,
ovat vähittäiskauppa, teollisuus, utilities ja palvelut. Solteq palvelee
asiakkaitaan Euroopan laajuisesti yli 650 IT-alan ammattilaisen voimin. Yhtiön
toimistot sijaitsevat Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Puolassa sekä
Iso-Britanniassa.

Liitteet: