Solteq Oyj

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 16, 2018

Disclosure 359697

Solteq Oyj - Muut pörssin sääntöjen nojalla julkistettavat tiedot

Solteq Oyj: Solteq Oyj:n osakkeenomistajien ja hallituksen esitys yhtiökokoukselle

Solteq Oyj Pörssitiedote 16.3.2018 klo 10.00 Solteq Oyj:n osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 60 prosenttia yhtiön osakkeista ja äänimäärästä esittävät 27.3.2018 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että: i. nykyiset hallituksen jäsenet Aarne Aktan, Eeva Grannenfelt, Kirsi Harra-Vauhkonen, Markku Pietilä ja Mika Uotila valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi. Kaikilta hallitukseen esitettäviltä on saatu suostumus tehtävään; ja ii. yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään maksullisesta tai maksuttomasta osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 § mukaisten erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti: Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden tai oikeuksien lukumäärä voi olla yhteensä enintään 3.500.000 kappaletta. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden ja oikeuksien antamista että yhtiön omien osakkeiden luovuttamista. Uudet osakkeet ja oikeudet voidaan antaa ja yhtiöllä olevat omat osakkeet luovuttaa osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten yhtiön pääomarakenteen kehittäminen, yrityskauppojen tai muiden yhtiön liiketoiminnan kehittämiseen liittyvien järjestelyiden toteuttaminen tai yhtiön kannustinjärjestelmien toteuttaminen. Valtuutuksen ehdotetaan sisältävän hallitukselle oikeuden päättää kaikista muista osakeanteihin ja erityisten oikeuksien antamiseen liittyvistä ehdoista. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.4.2019 asti. Hallitus muuttaa 16.2.2018 tekemänsä osakeantivaltuutusehdotuksen osakkeenomistajien tekemän ehdotuksen mukaiseksi. Vantaalla 16. maaliskuuta 2018 SOLTEQ OYJ HALLITUS Lisätiedot: Olli Väätäinen, toimitusjohtaja puhelin +358 50 5578 111 sähköposti olli.vaatainen@solteq.com Antti Kärkkäinen, talousjohtaja puhelin +358 40 8444 393 sähköposti antti.karkkainen@solteq.com Jakelu: NASDAQ OMX Helsinki Key Media www.solteq.com