Solteq Oyj — AGM Information 2025

Jan 24, 2025

Solteq Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset vuoden 2025 varsinaiselle yhtiökokoukselle

Solteq Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset vuoden 2025 varsinaiselle yhtiökokoukselle

Pörssitiedote
Muut pörssin sääntöjen nojalla julkistettavat tiedot
24.1.2025, kello 15.00
Solteq Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa 27.3.2025
järjestettäväksi suunnitellulle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että varsinainen
yhtiökokous päättäisi hallituksen kokoonpanosta ja palkkioista seuraavasti:

Hallituksen jäsenmäärä:

Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenten lukumäärä olisi seitsemän
(7) jäsentä toimintakaudelle, joka päättyy vuoden 2026 varsinaiseen
yhtiökokoukseen.

Hallituksen kokoonpano:

Katarina Cantell ja Panu Porkka ovat ilmoittaneet olevansa estyneitä jatkamaan
tehtäviään hallituksen jäseninä. Nimitystoimikunta ehdottaa hallituksen uusiksi
jäseniksi Lotta Kopraa ja Markus Huttusta sekä nykyisistä hallituksen jäsenistä
uudelleen valittaviksi Markku Pietilää, Lotta Airasta, Anni Sarvarantaa, Mika
Sutista ja Esko Mertsalmea. Markku Pietilää ehdotetaan hallituksen
puheenjohtajaksi.

Uudeksi hallituksen jäseneksi ehdotettu Lotta Kopra on kokenut
liiketoimintajohtaja, jolla on laaja kansainvälinen kokemus digitaalisesta
transformaatiosta, liiketoiminnan kehittämisestä, operatiivisesta johtamisesta,
rahoituksesta ja yritysjärjestelyistä sekä vihreästä siirtymästä. Kopra toimii
tällä hetkellä liikkeenjohdon neuvonantajana McKinsey & Companyssa. Hän on
toiminut Solteq Oyj:n hallituksen jäsenenä vuosina 2019-2022.

Uudeksi hallituksen jäseneksi ehdotettu Markus Huttunen on sarjayrittäjä ja
hallitusammattilainen, joka on erikoistunut digitaaliseen transformaatioon.
Hänellä on laaja kokemus teknologian, ohjelmistojen, asiantuntija- ja B2B
-palveluiden parista yrittäjänä, hallituksen jäsenenä ja operatiivisena
johtajana.

Ehdotetuista hallituksen jäsenistä Markku Pietilä ja Lotta Airas ovat
riippuvaisia yhtiön merkittävästä osakkeenomistajasta. Kaikki muut ehdotetut
hallituksen jäsenet ovat riippumattomia merkittävistä osakkeenomistajista.
Kaikki hallituksen jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä.

Jäsenten toimikausi jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun. Kaikki
ehdotetut henkilöt ovat antaneet suostumuksensa valintaan.

Hallituksen jäsenten palkitseminen:

Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen palkitseminen säilyy ennallaan ja
noudattaa yhtiön palkitsemispolitiikkaa:

•    hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 5 000 euron kuukausipalkkio,
•    hallituksen jäsenille maksetaan 2 500 euron kuukausipalkkio,
•    kaikille hallituksen jäsenille maksetaan 500 euron kokouskohtainen palkkio
hallituksen kokouksesta ja hallituksen valiokunnan kokouksesta ja
•    tavanomaiset ja kohtuulliset hallitustyöskentelystä aiheutuvat kustannukset
korvataan hallituksen jäsenille.
Nimitystoimikunnan kokoonpano

Nimitystoimikunta koostuu neljästä jäsenestä, jotka edustavat 31.8.2024 päivätyn
osakasluettelon mukaisesti yhtiön neljää suurinta osakkeenomistaa. Vuoden 2025
varsinaiselle yhtiökokoukselle ehdotukset tehneeseen nimitystoimikuntaan
kuuluvat:

•    Markku Pietilä, hallituksen puheenjohtaja, Profiz Business Solution Oy:n
nimeämänä
•    Jukka Vähäpesola, osakesijoitusjohtaja, Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö
Elon nimeämänä
•    Karoliina Lindroos, vastuullisen sijoittamisen johtaja, Keskinäinen
Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen nimeämänä
•    Hanna Kaskela, vastuullisuus- & viestintäjohtaja, Keskinäinen
työeläkevakuutusyhtiö Varman nimeämänä
Nimitystoimikunta teki kaikki ehdotuksensa yksimielisesti. Nimitystoimikunta on
ehdotusta laatiessaan huomioinut yhtiön hallituksen monimuotoisuuspolitiikan.
Nimitystoimikunnan ehdotukset sisällytetään myöhemmin julkaistavaan
yhtiökokouskutsuun.

Lisätiedot:

Markku Pietilä
Hallituksen puheenjohtaja, Solteq Oyj
Sähköposti: markku.pietila@solteq.com
Puhelinnumero: ‭+358 50 045 5156‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

Jakelu

Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.solteq.com

Solteq lyhyesti

Solteq tarjoaa ohjelmistoratkaisuja ja asiantuntijapalveluita energiasektorille
ja kaupan alalle sekä sähköisen kaupankäynnin tarpeisiin. Yhtiö toimii yli 400
IT-alan ammattilaisen voimin Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Puolassa
sekä Iso-Britanniassa.

Liitteet: