Solteq Oyj

AGM Information • Dec 19, 2025

Solteq Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset vuoden 2026 varsinaiselle yhtiökokoukselle

Solteq Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset vuoden 2026 varsinaiselle yhtiökokoukselle

Pörssitiedote
Muut pörssin sääntöjen nojalla julkistettavat tiedot
19.12.2025, kello 14.00

Solteq Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa 26.3.2026
järjestettäväksi suunnitellulle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että varsinainen
yhtiökokous päättäisi hallituksen kokoonpanosta ja palkkioista seuraavasti:

Hallituksen jäsenmäärä:

Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenten lukumäärä olisi viisi (5)
toimintakaudelle, joka päättyy vuoden 2027 varsinaiseen yhtiökokoukseen.

Hallituksen kokoonpano:

Nykyisistä hallituksen jäsenistä Lotta Kopra ja Markus Huttunen ovat
ilmoittaneet olevansa estyneitä jatkamaan tehtäviään hallituksen jäseninä.
Nimitystoimikunta ehdottaa, että muut nykyiset hallituksen jäsenet - Markku
Pietilä, Lotta Airas, Anni Sarvaranta, Mika Sutinen ja Esko Mertsalmi - valitaan
uudestaan. Markku Pietilää ehdotetaan hallituksen puheenjohtajaksi.

Ehdotetuista hallituksen jäsenistä Markku Pietilä ja Lotta Airas ovat
riippuvaisia yhtiön merkittävästä osakkeenomistajasta. Kaikki muut ehdotetut
hallituksen jäsenet ovat riippumattomia merkittävistä osakkeenomistajista.
Kaikki hallituksen jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä.

Jäsenten toimikausi jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun. Kaikki
ehdotetut henkilöt ovat antaneet suostumuksensa valintaan.

Hallituksen jäsenten palkitseminen:

Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenten palkkiot säilyisivät
ennallaan tarkastusvaliokunnan kokouspalkkiota lukuun ottamatta:

· hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 5 000 euron kuukausipalkkio,
· hallituksen jäsenille maksetaan 2 500 euron kuukausipalkkio,
· kaikille hallituksen jäsenille maksetaan 500 euron kokouskohtainen palkkio
ja
· tavanomaiset ja kohtuulliset hallitustyöskentelystä aiheutuvat kustannukset
korvataan hallituksen jäsenille.

Nimitystoimikunta ehdottaa, että tarkastusvaliokunnan kokouspalkkioita
korotettaisiin seuraavasti:

· tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan 1 500 euron kokouspalkkio ja
· tarkastusvaliokunnan jäsenille maksetaan 1 000 euron kokouspalkkio.

Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja ja jäsenet ovat tähän saakka saaneet 500
euron kokouspalkkion.

Ehdotetut palkkiot ovat yhtiön palkitsemispolitiikan mukaisia.

Nimitystoimikunnan kokoonpano

Nimitystoimikunta koostuu neljästä jäsenestä, jotka edustavat 31.8.2025 päivätyn
osakasluettelon mukaisesti yhtiön neljää suurinta osakkeenomistaa. Vuoden 2026
varsinaiselle yhtiökokoukselle ehdotukset tehneeseen nimitystoimikuntaan
kuuluvat:

· Markku Pietilä, hallituksen puheenjohtaja, Profiz Business Solution Oy:n
nimeämänä
· Jukka Vähäpesola, osakesijoitusjohtaja, Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö
Elon nimeämänä
· Karoliina Lindroos, vastuullisen sijoittamisen johtaja, Keskinäinen
Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen nimeämänä
· Hanna Kaskela, vastuullisuus- & viestintäjohtaja, Keskinäinen
työeläkevakuutusyhtiö Varman nimeämänä

Nimitystoimikunta teki kaikki ehdotuksensa yksimielisesti. Nimitystoimikunta on
ehdotusta laatiessaan huomioinut yhtiön hallituksen monimuotoisuuspolitiikan.
Nimitystoimikunnan ehdotukset sisällytetään myöhemmin julkaistavaan
yhtiökokouskutsuun.

Jakelu:

Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.solteq.com

Lisätiedot:

Markku Pietilä
Hallituksen puheenjohtaja, Solteq Oyj
Sähköposti: markku.pietila@solteq.com
Puhelinnumero: ‭+358 50 045 5156‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
‬‬‬‬‬‬

Solteq lyhyesti

Solteq tarjoaa ohjelmistoratkaisuja ja asiantuntijapalveluita energiasektorille
ja kaupan alalle sekä sähköisen kaupankäynnin tarpeisiin. Yhtiö toimii yli 400
IT-alan ammattilaisen voimin Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Puolassa
sekä Iso-Britanniassa.

Liitteet: