Solteq Oyj

AGM Information • Mar 24, 2022

Solteq Oyj: Varsinaisen yhtiökokouksen 2022 ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset

Solteq Oyj Pörssitiedote 24.3.2022 klo 11:30

Solteq Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään 24.3.2022 Vantaalla niin sanotun väliaikaisen lain (375/2021) mukaisesti ilman osakkeenomistajien tai heidän asiamiestensä läsnäoloa kokouspaikalla. Yhtiön osakkeenomistajilla ja näiden asiamiehillä oli oikeus osallistua kokoukseen ja käyttää osakkeenomistajan oikeuksiaan vain äänestämällä ennakkoon sekä esittämällä ennakkoon vastaehdotuksia ja kysymyksiä.

Yhtiökokouksessa olivat edustettuina ennakkoon äänestäneet osakkeenomistajat, jotka edustivat yhteensä 10 489 289 osaketta ja 10 489 289 ääntä.

Yhtiökokous ja sen jälkeinen hallituksen järjestäytymiskokous tekivät seuraavat päätökset:

VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksenja konsernitilinpäätöksentilikaudelta 1.1.–31.12.2021sekä myönsi vastuuvapauden tilikaudella toimineelle toimitusjohtajalle ja hallitukselle.

Hallituksen esityksen mukaisesti päätettiin, että 31.12.2021 päättyneeltä tilikaudelta ei jaeta osinkoa suoraan yhtiökokouksen päätöksellä, vaan että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään harkintansa mukaan enintään 0,10 euron osakekohtaisen osingon jakamisesta kertyneistä voittovaroista.Osingonjaon edellytysten täyttyessä hallitus on valtuutuksen perusteella oikeutettu päättämään osingon määrästä edellä mainitun enimmäismäärän rajoissa, osingonmaksun täsmäytyspäivästä,osingon maksupäivästäsekä muista asian vaatimistatoimenpiteistä.Yhtiö julkistaa mahdollisen hallituksen osingonjakopäätöksenerikseen ja ilmoittaa samassa yhteydessä soveltuvat osingonmaksuntäsmäytyspäivänja osingon maksupäivän. Hallituksen päätöksen perusteella jaettava osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Valtuutus on voimassa 30.9.2022 asti (30.9.2022 mukaan luettuna).

Yhtiökokous päätti valita hallitukseen kuusi varsinaista jäsentä. Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Aarne Aktan, Markku Pietilä, Panu Porkka ja Katarina Segerståhl sekä uusiksi jäseniksi valittiin Anni Sarvaranta ja Mika Sutinen vuoden 2023 varsinaisen yhtiökokouksenpäättymiseensaakka ulottuvalle toimikaudelle.

Hallituksen puheenjohtajallepäätettiin maksaa 5 000 euron ja muille hallituksen jäsenille 2 500 euron kuukausipalkkio.Lisäksi päätettiin maksaa 500 euron kokouskohtainenpalkkio puheenjohtajallesekä muille hallituksen jäsenille.

Yhtiökokouspäätti, että yhtiön tilintarkastajaksivalitaan yksi tilintarkastusyhteisöja että tilintarkastajaksi valitaanuudelleentilintarkastusyhteisöKPMG Oy Ab. KPMG Oy Ab on ilmoittanut,että päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Petri Sammalisto. Tilintarkastajanpalkkio maksetaan kohtuullisen, yhtiön hyväksymän laskun mukaisesti.

Yhtiökokous hyväksyi Solteq Oyj:n toimielinten palkitsemisraportin. Päätös palkitsemisraportin hyväksymisestä on neuvoa-antava.

Yhtiökokousvaltuuttihallituksenpäättämäänmaksullisestatai maksuttomastaosakeannistasekä optiooikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 § mukaisten erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti:

Valtuutuksennojalla annettavienosakkeidentai oikeuksienlukumäärävoi olla yhteensä enintään 3 000 000 kappaletta. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden ja oikeuksien antamista että yhtiön omien osakkeiden luovuttamista.Uudet osakkeet ja oikeudet voidaan antaa ja yhtiöllä olevat omat osakkeet luovuttaa osakkeenomistajienmerkintäetuoikeudestapoiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannaltapainava taloudellinensyy, kuten yhtiön pääomarakenteenkehittäminen,yrityskauppojen tai muiden yhtiön liiketoiminnankehittämiseenliittyvienjärjestelyidentoteuttaminen.Valtuutustaei voida käyttää yhtiön kannustinjärjestelmientoteuttamiseen. Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista muista osakeanteihin ja erityisten oikeuksien antamiseen liittyvistä ehdoista mukaan lukien merkintähinnasta ja merkintähinnan maksamisesta paitsi rahalla myös kokonaan tai osittain muulla omaisuudella (apporttiomaisuus) tai käyttämällä merkitsijällä olevaa saatavaa merkintähinnan kuittaamiseen ja merkitsemisestäyhtiön taseeseen. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.4.2023 asti (30.4.2023 mukaan luettuna).

Yhtiökokousvaltuuttihallituksenpäättämäänmaksullisestatai maksuttomastaosakeannistasekä optiooikeuksien ja muiden osakeyhtiölain10 luvun 1 § mukaisten erityisten oikeuksien antamisesta osana yhtiön kannustinjärjestelmien toteuttamista seuraavasti:

Valtuutuksennojalla annettavienosakkeidentai oikeuksienlukumäärävoi olla yhteensä enintään 1 000 000 kappaletta. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden ja oikeuksien antamista että yhtiön omien osakkeiden luovuttamista.Uudet osakkeet ja oikeudet voidaan antaa ja yhtiöllä olevat omat osakkeet luovuttaa osakkeenomistajienmerkintäetuoikeudestapoiketen suunnatulla osakeannilla osana yhtiön kannustinjärjestelmien toteuttamista, jolloin siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista muista osakeanteihin ja erityisten oikeuksien antamiseen liittyvistäehdoista mukaan lukien merkintähinnastaja merkintähinnanmaksamisestapaitsi rahalla tai käyttämällä merkitsijällä olevaa saatavaa merkintähinnankuittaamiseen ja merkitsemisestä yhtiön taseeseen.Valtuutuson voimassa seuraavaan varsinaiseenyhtiökokoukseensaakka, kuitenkin enintään 30.4.2023 asti (30.4.2023 mukaan luettuna).

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta seuraavasti:

Valtuutuksennojalla hankittavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään 500 000 kappaletta. Hankkiminen voi tapahtua yhdessä tai useammassa erässä. Omia osakkeita voidaan hankkia vain yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Omia osakkeita voidaan hankkia muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen). Osakkeiden hankintahinta on vähintään yhtiön osakkeesta hankintahetkelläsäännellyllä markkinalla tapahtuvassa kaupankäynnissämaksettu alin hinta ja enintään hankintahetkellä säännellyllä markkinalla tapahtuvassa kaupankäynnissä maksettu korkein hinta. Yhtiön omia osakkeita voidaan hankkia käytettäväksiyhtiön pääomarakenteen kehittämiseen, yrityskauppojen tai muiden yhtiön liiketoiminnan kehittämiseen liittyvien järjestelyiden toteuttamiseen tai osana yhtiön kannustinjärjestelmien toteuttamista. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.4.2023 asti (30.4.2023 mukaan luettuna).

Lisäksi yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden pantiksi ottamisesta seuraavasti:

Hallitus voi päättää omien osakkeiden pantiksi ottamisesta (suunnatusti) yrityskauppojen tai muiden yhtiön liiketoiminnanjärjestelyidentoteuttamisenyhteydessä.Pantiksi ottaminen voi tapahtua yhdessä tai useammassa erässä. Pantiksi otettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 2 000 000 kappaletta. Hallitus päättää muut ehdot pantiksi ottamiseen liittyen. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.4.2023 asti (30.4.2023 mukaan luettuna).

HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMISKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Hallitus valitsi yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessapuheenjohtajakseen Markku Pietilän.

Lisäksi tarkastusvaliokunnan jäseniksi valittiin Arne Aktan, Markku Pietilä ja Katarina Segerståhl. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajana toimii Arne Aktan.

SOLTEQ OYJ

Lisätietoja antavat:

Markku Pietilä, hallituksen puheenjohtaja puhelin 0500 4551 56 sähköposti markku.pietila@solteq.com

Kari Lehtosalo, väliaikainen toimitusjohtaja, talousjohtaja puhelin 040 701 0338 sähköposti kari.lehtosalo@solteq.com

Jakelu:

Nasdaq Helsinki Keskeiset tiedotusvälineet www.solteq.com

Solteq lyhyesti

Solteq on pohjoismainen IT-palveluiden ja ohjelmistoratkaisujen tarjoaja, joka on erikoistunut liiketoiminnan digitalisaatioon sekä toimialakohtaisiin ohjelmistoihin. Keskeisiä toimialoja, joista yhtiöllä on pitkäaikainen kokemus, ovat vähittäiskauppa, teollisuus, utilities ja palvelut. Solteq palvelee asiakkaitaan Euroopan laajuisesti yli 650 IT-alan ammattilaisen voimin. Yhtiön toimistot sijaitsevat Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Puolassa sekä Iso-Britanniassa.