Solteq Oyj — AGM Information 2022

Mar 24, 2022

Solteq Oyj: Varsinaisen yhtiökokouksen 2022 ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset

Solteq Oyj: Varsinaisen yhtiökokouksen 2022 ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset

Solteq Oyj Pörssitiedote 24.3.2022 klo 11:30
Solteq Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään 24.3.2022 Vantaalla niin
sanotun väliaikaisen lain (375/2021) mukaisesti ilman osakkeenomistajien tai
heidän asiamiestensä läsnäoloa kokouspaikalla. Yhtiön osakkeenomistajilla ja
näiden asiamiehillä oli oikeus osallistua kokoukseen ja käyttää
osakkeenomistajan oikeuksiaan vain äänestämällä ennakkoon sekä esittämällä
ennakkoon vastaehdotuksia ja kysymyksiä.

Yhtiökokouksessa olivat edustettuina ennakkoon äänestäneet osakkeenomistajat,
jotka edustivat yhteensä 10 489 289 osaketta ja 10 489 289 ääntä.

Yhtiökokous ja sen jälkeinen hallituksen järjestäytymiskokous tekivät seuraavat
päätökset:

VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen tilikaudelta
1.1.–31.12.2021 sekä myönsi vastuuvapauden tilikaudella toimineelle
toimitusjohtajalle ja hallitukselle.

Hallituksen esityksen mukaisesti päätettiin, että 31.12.2021 päättyneeltä
tilikaudelta ei jaeta osinkoa suoraan yhtiökokouksen päätöksellä, vaan että
yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään harkintansa mukaan enintään 0,10
euron osakekohtaisen osingon jakamisesta kertyneistä voittovaroista. Osingonjaon
edellytysten täyttyessä hallitus on valtuutuksen perusteella oikeutettu
päättämään osingon määrästä edellä mainitun enimmäismäärän rajoissa,
osingonmaksun täsmäytyspäivästä, osingon maksupäivästä sekä muista asian
vaatimista toimenpiteistä. Yhtiö julkistaa mahdollisen hallituksen
osingonjakopäätöksen erikseen ja ilmoittaa samassa yhteydessä soveltuvat
osingonmaksun täsmäytyspäivän ja osingon maksupäivän. Hallituksen päätöksen
perusteella jaettava osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun
täsmäytyspäivänä ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön
osakasluetteloon. Valtuutus on voimassa 30.9.2022 asti (30.9.2022 mukaan
luettuna).

Yhtiökokous päätti valita hallitukseen kuusi varsinaista jäsentä. Hallituksen
jäseniksi valittiin uudelleen Aarne Aktan, Markku Pietilä, Panu Porkka ja
Katarina Segerståhl sekä uusiksi jäseniksi valittiin Anni Sarvaranta ja Mika
Sutinen vuoden 2023 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka ulottuvalle
toimikaudelle.

Hallituksen puheenjohtajalle päätettiin maksaa 5 000 euron ja muille hallituksen
jäsenille 2 500 euron kuukausipalkkio. Lisäksi päätettiin maksaa 500 euron
kokouskohtainen palkkio puheenjohtajalle sekä muille hallituksen jäsenille.

Yhtiökokous päätti, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan yksi
tilintarkastusyhteisö ja että tilintarkastajaksi valitaan uudelleen
tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab. KPMG Oy Ab on ilmoittanut, että
päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Petri Sammalisto. Tilintarkastajan
palkkio maksetaan kohtuullisen, yhtiön hyväksymän laskun mukaisesti.

Yhtiökokous hyväksyi Solteq Oyj:n toimielinten palkitsemisraportin. Päätös
palkitsemisraportin hyväksymisestä on neuvoa-antava.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään maksullisesta tai maksuttomasta
osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §
mukaisten erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti:
Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden tai oikeuksien lukumäärä voi olla
yhteensä enintään 3 000 000 kappaletta. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden
ja oikeuksien antamista että yhtiön omien osakkeiden luovuttamista. Uudet
osakkeet ja oikeudet voidaan antaa ja yhtiöllä olevat omat osakkeet luovuttaa
osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos
siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten yhtiön
pääomarakenteen kehittäminen, yrityskauppojen tai muiden yhtiön liiketoiminnan
kehittämiseen liittyvien järjestelyiden toteuttaminen. Valtuutusta ei voida
käyttää yhtiön kannustinjärjestelmien toteuttamiseen. Valtuutus sisältää
hallituksen oikeuden päättää kaikista muista osakeanteihin ja erityisten
oikeuksien antamiseen liittyvistä ehdoista mukaan lukien merkintähinnasta ja
merkintähinnan maksamisesta paitsi rahalla myös kokonaan tai osittain muulla
omaisuudella (apporttiomaisuus) tai käyttämällä merkitsijällä olevaa saatavaa
merkintähinnan kuittaamiseen ja merkitsemisestä yhtiön taseeseen. Valtuutus on
voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään
30.4.2023 asti (30.4.2023 mukaan luettuna).

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään maksullisesta tai maksuttomasta
osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §
mukaisten erityisten oikeuksien antamisesta osana yhtiön kannustinjärjestelmien
toteuttamista seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden tai oikeuksien lukumäärä voi olla
yhteensä enintään 1 000 000 kappaletta. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden
ja oikeuksien antamista että yhtiön omien osakkeiden luovuttamista. Uudet
osakkeet ja oikeudet voidaan antaa ja yhtiöllä olevat omat osakkeet luovuttaa
osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla osana
yhtiön kannustinjärjestelmien toteuttamista, jolloin siihen on yhtiön kannalta
painava taloudellinen syy. Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää
kaikista muista osakeanteihin ja erityisten oikeuksien antamiseen liittyvistä
ehdoista mukaan lukien merkintähinnasta ja merkintähinnan maksamisesta paitsi
rahalla tai käyttämällä merkitsijällä olevaa saatavaa merkintähinnan
kuittaamiseen ja merkitsemisestä yhtiön taseeseen. Valtuutus on voimassa
seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.4.2023
asti (30.4.2023 mukaan luettuna).

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden
hankkimisesta seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla hankittavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään
500 000 kappaletta. Hankkiminen voi tapahtua yhdessä tai useammassa erässä. Omia
osakkeita voidaan hankkia vain yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Omia osakkeita
voidaan hankkia muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa
(suunnattu hankkiminen). Osakkeiden hankintahinta on vähintään yhtiön osakkeesta
hankintahetkellä säännellyllä markkinalla tapahtuvassa kaupankäynnissä maksettu
alin hinta ja enintään hankintahetkellä säännellyllä markkinalla tapahtuvassa
kaupankäynnissä maksettu korkein hinta. Yhtiön omia osakkeita voidaan hankkia
käytettäväksi yhtiön pääomarakenteen kehittämiseen, yrityskauppojen tai muiden
yhtiön liiketoiminnan kehittämiseen liittyvien järjestelyiden toteuttamiseen tai
osana yhtiön kannustinjärjestelmien toteuttamista. Valtuutus on voimassa
seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.4.2023
asti (30.4.2023 mukaan luettuna).

Lisäksi yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden
pantiksi ottamisesta seuraavasti:
Hallitus voi päättää omien osakkeiden pantiksi ottamisesta (suunnatusti)
yrityskauppojen tai muiden yhtiön liiketoiminnan järjestelyiden toteuttamisen
yhteydessä. Pantiksi ottaminen voi tapahtua yhdessä tai useammassa erässä.
Pantiksi otettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 2 000 000
kappaletta. Hallitus päättää muut ehdot pantiksi ottamiseen liittyen. Valtuutus
on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään
30.4.2023 asti (30.4.2023 mukaan luettuna).

HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMISKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Hallitus valitsi yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa
puheenjohtajakseen Markku Pietilän.

Lisäksi tarkastusvaliokunnan jäseniksi valittiin Arne Aktan, Markku Pietilä ja
Katarina Segerståhl. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajana toimii Arne Aktan.

SOLTEQ OYJ

Lisätietoja antavat:

Markku Pietilä, hallituksen puheenjohtaja
puhelin 0500 4551 56
sähköposti markku.pietila@solteq.com

Kari Lehtosalo, väliaikainen toimitusjohtaja, talousjohtaja
puhelin 040 701 0338
sähköposti kari.lehtosalo@solteq.com

Jakelu:

Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.solteq.com (http://investors.solteq.com/)

Solteq lyhyesti
Solteq on pohjoismainen IT-palveluiden ja ohjelmistoratkaisujen tarjoaja, joka
on erikoistunut liiketoiminnan digitalisaatioon sekä toimialakohtaisiin
ohjelmistoihin. Keskeisiä toimialoja, joista yhtiöllä on pitkäaikainen kokemus,
ovat vähittäiskauppa, teollisuus, utilities ja palvelut. Solteq palvelee
asiakkaitaan Euroopan laajuisesti yli 650 IT-alan ammattilaisen voimin. Yhtiön
toimistot sijaitsevat Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Puolassa sekä
Iso-Britanniassa.

Liitteet: