臨時報告書_20240329100231

【表紙】

E05592 30400 株式会社ソリトンシステムズ SOLITON SYSTEMS K.K. 企業内容等の開示に関する内閣府令第五号の三様式 1 false false false E05592-000 2024-03-29 xbrli:pure

臨時報告書_20240329100231

2024年３月28日開催の当社第46回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

(1）当該株主総会が開催された年月日

2024年３月28日

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）４名選任の件

鎌田信夫、鎌田理、中谷昇及び三角育生を取締役（監査等委員である取締役を除く。）に選任するものであります。

第２号議案　監査等委員である取締役３名選任の件

高徳信男、中村修及び飯塚久夫を監査等委員である取締役に選任するものであります。

第３号議案　補欠の監査等委員である取締役１名選任の件

佐藤英明を補欠の監査等委員である取締役に選任するものであります。

(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（％）
第１号議案
鎌田　信夫	115,871	22,446	－	（注）	可決　78.57
鎌田　理	116,405	21,912	－		可決　78.93
中谷　昇	123,227	15,090	－		可決　83.55
三角　育生	135,173	3,144	－		可決　91.65
第２号議案
高徳　信男	131,926	6,394	－	（注）	可決　89.45
中村　修	135,197	3,123	－		可決　91.67
飯塚　久夫	134,421	3,899	－		可決　91.14
第３号議案
佐藤　英明	137,566	754	－	（注）	可決　93.27

（注）議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以　上

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