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Feb 26, 2026

쏠리드/주주총회소집결의/(2026.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-24
시간	09:00
2. 장소		경기도 성남시 분당구 판교역로 220 쏠리드스페이스 로툰다(ROTUNDA)
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 ○ 제28기 감사보고 ○ 제28기 영업보고 ○ 제28기 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 의결사항 ○ 제1호 의안: 제28기(2025.01.01~2025.12.31.) 별도 및 연결재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 ○ 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제2-1호: 주식매수선택권 부여 한도 축소 및 성과연동형 조항 추가 제2-2호: 동등배당 규정 준용을 통한 조문 일관성 제고 제2-3호: 전자증권제도에 따른 불필요 조문 삭제 제2-4호: 의결권 기준일 고정으로 절차 간소화 제2-5호: 개정 상법 반영 제2-6호: 분기배당 기준일의 가변적 설정 및 공고 절차 근거 마련 제2-7호: 오기(誤記) 정정 등 조문 정비 ○ 제3호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 제3-1호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선우희연 선임의 건 제3-2호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 조상욱 선임의 건 ○ 제4호 의안: 감사위원회 위원 조승현 선임의 건 ○ 제5호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2026-02-26
-사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. - 일시 및 장소 변경 등 기타 집행과 관련한 세부사항은 대표이사에게 위임되었으며, 해당사항 발생 시 정정공시를 제출할 예정입니다.
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
선우희연	1980-08	3년	재선임	○ 세종대학교 경영경제대학 교수 (2018~현재) ○ 삼일회계법인 (2002~2009)	(주)슈피겐코리아(사외이사, 감사위원장)
조상욱	1969-02	3년	신규선임	○ Morgan Stanley 한국 투자은행부문 대표 (Managing Director & Head of Korea Investment Banking)(2005~2025) ○ Lehman Brothers 투자은행부문 Associate, VP (2000~2005)	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
선우희연	1980-08	3년	재선임	사외이사인 감사위원	○ 세종대학교 경영경제대학 교수 (2018~현재) ○ 삼일회계법인 (2002~2009)
조상욱	1969-02	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	○ Morgan Stanley 한국 투자은행부문 대표 (Managing Director & Head of Korea Investment Banking) (2005~2025) ○ Lehman Brothers 투자은행부문 Associate, VP (2000~2005)
조승현	1963-10	1년	신규선임	사외이사인 감사위원	○ KDB Asia(산업은행 홍콩법인) CEO (2020~2023) ○ 한국산업은행 부행장 (2016~2020)

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당 기준일	결산배당
중간배당		-
분기배당	1분기	-
2분기	-
3분기	-