Solid, Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Mar 4, 2020

쏠리드/주주총회소집결의/(2020.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-30
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 성남시 분당구 판교역로 220 쏠리드스페이스 지하 1층 ROTUNDA
3. 의안 주요내용		1. 보고사항  - 제22기 감사보고  - 제22기 내부회계관리제도 운영보고  - 제22기 영업보고   2. 회의목적사항  - 제1호 의안: 제22기(2019.1.1. ~ 2019.12.31.)    재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함)    승인의 건    - 제2호 의안: 이사 선임의 건     제2-1호 의안: 사내이사 신상철 선임의 건     제2-2호 의안: 사외이사 한동현 선임의 건     제2-3호 의안: 사외이사 정기봉 선임의 건     제2-4호 의안: 사외이사 이우종 선임의 건  - 제3호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건     제3-1호 의안: 감사위원 한동현 선임의 건     제3-2호 의안: 감사위원 정기봉 선임의 건     제3-3호 의안: 감사위원 이우종 선임의 건    - 제4호 의안: 이사의 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-04
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
신상철	1967-08	3년	재선임	- 現) 당사 부사장 - ㈜할리스 대표이사 - ㈜네오티스 대표이사 - MVP 파트너즈 부사장 - PWC 컨설턴트 - LG텔레콤 경영전략실 - 삼일회계법인 - University of Michigan MBA - 서울대학교 경영학 학사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
한동현	1967-06	3년	신규선임	- 現) ST Invictus Partners Mananging director  [홍콩소재 벤처 투자 및 자문 업무 회사] - BRV Korea Advisors 대표/파트너 - ㈜케이티 전략투자담당 상무 - SAIF Advisors Limited Korea 대표 - SoftBank Korea 부사장 - Clarion Capital 이사 - McKinsey & Company 컨설턴트 - 미국 Stanford 대학 경영대학원 졸업 (MBA) - 서울대학교 경영학 학사	KEB Hana Global Finance
정기봉	1970-01	3년	신규선임	- 現) 제일국제법률사무소 - 법무법인 광장 - 서울 중앙/고등법원 재판연구원 - 변호사 자격 취득 - 연세대학교 법학전문 대학원 - 삼성전자 - Texas Instruments - Dot Wireless - Cadence Design Systems - HP Laboratories - AT&T Bell Laboratories - 금성정보통신 - 미국 Stanford 대학 전자공학 박사 - 서울대학교 전자공학 학사	해당사항 없음
이우종	1976-11	3년	신규선임	- 現) 서울대학교 경영대학, 부교수 - 호주디킨대학교 경영대학, 방문교수 - 홍콩이공대학 회계·금융학원, 정년보장 부교수 - 서울대학교 경영학 학사, 회계학 박사	해당사항 없음

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
한동현	1967-06	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	위와 동일
정기봉	1970-01	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	위와 동일
이우종	1976-11	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	위와 동일