Solid, Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Feb 26, 2019

쏠리드/주주총회소집결의/(2019.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-29
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 성남시 분당구 판교역로 220 쏠리드스페이스 지하 1층 ROTUNDA
3. 의안 주요내용		1. 보고사항   - 제21기 감사보고   - 제21기 내부회계관리제도 운영보고   - 제21기 영업보고   2. 회의목적사항  - 제1호 의안: 제21기(2018.1.1. ~ 2018.12.31.)    재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함)    승인의 건    상환전환우선주 현금배당(상환전환우선주 1주당 21.75원 배당)  - 제2호 의안: 정관변경의 건                (사업목적추가)  - 제3호 의안: 이사 선임의 건     3-1호 의안: 사내이사 이승희 선임의 건       - 제4호 의안: 이사의 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-02-26
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이승희	1965-12	3년	재선임	現 (주)쏠리드 대표이사 삼성종합기술원 선임연구원

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	-별정통신 및 기간통신사업 -냉방기, 항온항습기, 냉방시스템 제조 및 판매업 -건축물, 플랜트, 기타 공작물에 냉난방, 공기조화, 기계기구, 배관설비 등을 조립 및 설치 공사업		신규사업 준비 및 합병에 따른 사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-교육 기자재, 콘텐츠 및 서비스 개발유통판매업		미영위 사업목적 정리