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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 21, 2025

쏠리드/주주총회소집결의/(2025.02.21)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-26
시간	09:00
2. 장소		경기도 성남시 분당구 판교역로 220 쏠리드스페이스 로툰다(ROTUNDA)
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 - 제27기 감사보고 - 제27기 영업보고 - 제27기 내부회계관리제도 운영실태보고 - 외부감사인 선임보고 2. 의결사항 - 제1호 의안: 제27기(2024.01.01.~2024.12.31.) 별도 및 연결재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 - 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 이승희 선임의 건(재선임) - 제3호 의안: 이사의 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-02-21
-사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이승희	1965-12	3년	재선임	- 現) 당사 대표이사 - 現) ㈜쏠리드윈텍 이사 - 現) SOLiD Gear, Inc 이사 - 現) SOLiD GEAR PTE. LTD. 이사 - 삼성종합기술원 선임연구원 - 美 Northwestern 공대 전자공학 박사 - 고려대학교 전자공학 학사