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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 24, 2022

쏠리드/주주총회소집결의/(2022.02.24)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-29
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 성남시 분당구 판교역로 220 쏠리드스페이스 지하 1층 로툰다(ROTUNDA)
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 - 제24기 감사보고 - 제24기 내부회계관리제도 운영보고 - 제24기 영업보고   2. 회의목적사항 - 제1호 의안: 제24기(2021.1.1. ~ 2021.12.31.)     재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함)     승인의 건       - 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건                (사업목적 추가 등) - 제3호 의안: 이사 선임의 건     제3-1호 의안: 사내이사 이승희 선임의 건(재선임)     - 제4호 의안: 이사의 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-02-24
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이승희	1965-12	3년	재선임	現 당사 대표이사 現 ㈜쏠리드윈텍 이사 現 SOLiD GEAR, Inc 이사 現 SOLiD GEAR Pte. Ltd. 이사 삼성종합기술원 선임연구원 美, Northwestern 공대 전자공학 박사 고려대학교 전자공학 학사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	벤처기업이나 창업자에 대한 투자 또는 이에 투자하는 조합에 대한 출자		신규사업 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
7. 부동산 임대업	7. 부동산 임대업 및 관련서비스업	기존 사업영역 문구 수정
사업목적 삭제	-		-