Solid, Inc.

AGM Information • Mar 28, 2024

쏠리드/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 26기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	429,496		- 매출액
- 부채총계	153,899		- 영업이익	38,084
- 자본금	30,611		- 당기순이익	44,729
- 자본총계	275,597		*주당순이익(원)	735
나. 연결	- 자산총계	457,248		- 매출액
- 부채총계	184,221		- 영업이익	36,268
- 자본금	30,611		- 당기순이익	40,881
- 자본총계	273,027		*주당순이익(원)	671
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	50
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		3,042,667,800
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	0.8
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				상근이사 2인, 사외이사 1인, 사외이사인 감사위원 1인 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		4
사외이사선임비율(%)		57.1
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				1. 보고사항 - 제26기 감사보고 - 제26기 영업보고 - 제26기 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 회의목적사항 - 제1호 의안: 제26기(2023.01.01.~2023.12.31.) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 ※ 현금배당: 주당 50원 ▶ 원안대로 가결 - 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 ▶ 원안대로 가결 - 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안: 사내이사 정 준 선임의 건(재선임) ▶ 원안대로 가결 제3-2호 의안: 사내이사 김대영 선임의 건(재선임) ▶ 원안대로 가결 제3-3호 의안: 사외이사 조승현 선임의 건(신규선임) ▶ 원안대로 가결 - 제4호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 박혜준 선임의 건(재선임) ▶ 원안대로 가결 - 제5호 의안: 이사의 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2024-03-28
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2024-02-14 현금ㆍ현물배당 결정 2024-02-16 주주총회소집결의 2024-03-20 주주총회소집공고 2024-03-20 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정준	1963-08	3년	재선임	- 現) ㈜쏠리드 대표이사 - 現) ㈜쏠리드윈텍 이사 - 現) SOLID GEAR PTE.LTD. 이사 - ㈜KT 선임연구원 - 日Hitachi 중앙연구소 객원연구원 - 美Stanford Univ. 전자공학 석사/박사 - 서울대학교 전자공학 학사
김대영	1967-01	3년	재선임	- 現) ㈜쏠리드 사장 - 삼성전자㈜ 전무 - ㈜네이블커뮤니케이션즈 대표이사 - 美Stanford Univ. 전기공학 박사 - 서울대학교 전자공학 학사/석사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
조승현	1963-10	3년	신규선임	- 現) AK홀딩스 사외이사 - KDB Asia(산업은행 홍콩법인) CEO - 한국산업은행 부행장 - 美University of Oregon(MBA) - 서울대학교 경영학 학사	AK홀딩스(사외이사)
박혜준	1970-01	3년	재선임	- 現) 법무법인 김장리 - 美Northwestern Univ. 로스쿨 석사 및 비즈니스스쿨 수료 - 제41회 사법시험 합격 - 서울대학교 경제학 학사	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
박혜준	1970-01	3년	재선임	사외이사인 감사위원	- 現) 법무법인 김장리 - 美Northwestern Univ. 로스쿨 석사 및 비즈니스스쿨 수료 - 제41회 사법시험 합격 - 서울대학교 경제학 학사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	벤처기업이나 창업자에 대한 투자 또는 이에 투자하는 조합에 대한 출자		신규사업 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
7. 부동산 임대업	7. 부동산 임대업 및 관련서비스업	기존 사업영역 문구 수정
사업목적 삭제	-		-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
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