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AGM Information • Mar 29, 2019

쏠리드/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 21기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	249,890		- 매출액
- 부채총계	139,290		- 영업이익	1,708
- 자본금	24,945		- 당기순이익	12,485
- 자본총계	110,599		*주당순이익(원)	340
나. 연결	- 자산총계	269,361		- 매출액
- 부채총계	159,063		- 영업이익	1,060
- 자본금	24,945		- 당기순이익	11,220
- 자본총계	110,297		*주당순이익(원)	288
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	21.75
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		250,000,002
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	0.73
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				1
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		8
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		2
사외이사가 아닌 감사위원 수		1
4. 기타 결의사항				1. 보고사항  - 제21기 감사보고  - 제21기 내부회계관리 실태보고  - 제21기 영업보고 2. 회의목적사항   - 제1호 의안: 제21기(2018.1.1~2018.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건(1,2,3종 상환전환우선주 1주당 21.75원 현금배당)  -> 원안대로 가결  - 제2호 의안:정관변경의 건  -> 원안대로 가결  - 제3호 의안:이사 선임의 건     3-1호의안: 사내이사 이승희 선임  -> 원안대로 가결     - 제4호 의안:이사의 보수한도 승인의 건  -> 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2019-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2019-03-21 주주총회소집공고 2019-03-08 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2019-02-26 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이승희	1965-12	3년	재선임	現 (주)쏠리드 대표이사 삼성종합기술원 선임연구원

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	-별정통신 및 기간통신사업 -냉방기, 항온항습기, 냉방시스템 제조 및 판매업 -건축물, 플랜트, 기타 공작물에 냉난방, 공기조화, 기계기구, 배관설비 등을 조립 및 설치 공사업		신규사업 준비 및 합병에 따른 사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-교육 기자재, 콘텐츠 및 서비스 개발유통판매업		미영위 사업목적 정리