SolDefense Co., Ltd. — Share Issue/Capital Change 2021

Jan 20, 2021

이디티/전환가액의조정/(2021.01.20)전환가액의조정(제2회차)

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항		회차	상장여부	조정전 전환가액 (원)
2	비상장	786	669
2. 전환가능주식수 변동		회차	미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
2	5,100,000,000	KRW : South-Korean Won	6,488,550	7,623,318
3. 조정사유		시가를 하회하는 유상증자 발행에 의한 조정
4. 조정근거 및 방법		1) 조정근거 전환청구를 하기 전에 전환가격("발행회사"의 발행주식이 한국거래소에 상장된 경우에는 시가)을 하회하는 발행가액으로 기타 주식배당, 준비금의 자본전입을 함으로써 주식을 발행하는 경우에는 다음과 같이 전환가격을 조정한다. 조정후 전환가액 = 조정전 전환가액 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)] A: 기발행주식수 B: 신발행주식수 C: 1주당 발행가격 D: 시가 위 산식에서 "기발행주식수"는 행사가격 조정사유 발생일의 직전일 현재 주식수로 하며, "시가"는 [증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정]의 행사가격산정의 기준이 되는 기준주가 또는 권리락 주가(유상증자조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)로 한다. 2)조정내역 조정전 전환가액:786 A:26,144,727 B:26,100,000 C:561 D:801 조정후 전환가액 = 조정전 전환가액 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)] 산식에 의한 전환가액 : 669 * 최소 조정한도 액면가 100원
5. 조정가액 적용일		2021-01-13
6. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 상기 사항은 시가를 하회하는 유상증자에 의한 전환가액의 조정으로 별도의 이사회 결의를 하지 않습니다.
※ 관련공시		2020-02-07 전환사채권발행결정(제2회차) 2020-02-07 증권 발행결과(자율공시)(제2회차 CB) 2020-03-11 전환가액의조정(제2회차) 2020-04-07 전환가액의조정(제2회차) 2020-08-07 전환가액의조정(제2회차) 2020-11-09 전환가액의조정(제2회차)