SolDefense Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 16, 2026

의결권대리행사권유참고서류 6.0 (주)솔디펜스 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2026년 03월 16일
권 유 자:	성 명: 주식회사 솔디펜스주 소: 경기도 안양시 동안구 학의로 268, 410호(관양동)전화번호: 070-7844-9315
작 성 자:	성 명: 이 병 경부서 및 직위: 대 표 이 사전화번호: 070-7826-0518

<의결권 대리행사 권유 요약>

(주)솔디펜스본인2026년 03월 16일2026년 03월 31일2026년 03월 21일미위탁주주들의 의결권 확대와 편의성을 높이기 위해 전자투표 도입 시행해당사항 없음--전자투표 가능삼성증권http://vote.samsungpop.com/□ 재무제표의승인□ 정관의변경□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 (주)솔디펜스보통주14,2830.06본인-

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

(주)큰솔최대주주의결권 있는 주식6,784,68429.30최대주주-엄재석최대주주 특별관계자의결권 있는 주식385,3621.66최대주주 특별관계자-엄인정최대주주 특별관계자의결권 있는 주식2,4760.01최대주주 특별관계자-엄용상최대주주 특별관계자의결권 있는 주식2,6970.01최대주주 특별관계자-안재형최대주주 특별관계자의결권 있는 주식7,9820.03최대주주 특별관계자-7,183,20131.02-

성명(회사명)	권유자와의관계	주식의종류	소유주식수	소유 비율	회사와의관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 유주희보통주식0직원직원-오승희보통주식0직원직원-

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----

성명(회사명)	구분	주식의종류	주식소유수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2026년 03월 16일2026년 03월 21일2026년 03월 30일2026년 03월 31일

주주총회소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 2025년 12월 31일 기준 주주명부에 기재되어 있는 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 주주들의 의결권 확대와 편의성을 높이기 위해 전자투표 도입 시행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 해당사항 없음----

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OXOXX

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

(주)솔디펜스www.soldefense25.comIR/PR → 공지사항

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 -. 위임장 접수처 * 주소 : 경기도 안양시 동안구 학의로 268, 안양메가밸리 404호 기획팀(우편번호14056) * 전화번호 : 070-7826-0518 * 팩스번호 : 031-348-8688 -. 우편접수 여부 : 불가능 -. 접수기간 : 2026년 03월 31일 정기주주총회 개시 전 회사 도착 분

다. 기타 의결권 위임의 방법 -

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2026년 03월 31일 오전 09시경기도 안양시 동안구 학의로 268 안양메가밸리 1층 대회의실

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능2026년 03월 21일 ~ 2026년 03월 30일삼성증권https://vote.samsungpop.com/-. 기간 중 24시간 이용가능(단, 첫날은 09시부터 마감일은 17시까지 가능)-. 증권용·범용 공동인증서 인증, 카카오페이 인증, PASS 앱 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권 행사-. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 피권유자는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사 할 수 있고, 대리인은 피권유자로부터 수여받은 위임장을 수여하여 의결권을 대리행사 할 수 있습니다. - 직접행사 : 신분증 지참 - 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 서명 또는 인감 날인), 대리인의 신분증, 주주의 신분증사본

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

주주총회소집공고 'Ⅲ.경영참고사항의 1.사업의 개요'를 참고 하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

아래의 재무제표는 감사 전 연결·별도재무제표입니다. 2025년도 결산실적에 대한 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 자료로 외부감사인의 감사결과에 따라서 변경될 수 있으며, 상세한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 또한 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 걸처 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

1) 연결재무제표

- 연결재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 11 기 2025년 12월 31일 현재
제 10 기 2024년 12월 31일 현재
회사명 : 주식회사 솔디펜스와 그 종속기업	(단위 : 원)

구분	제 11(당) 기말	제 10(전) 기말
자산
Ⅰ. 유동자산	42,379,780,460	38,639,715,888
현금및현금성자산	20,589,213,714	10,881,549,611
당기손익공정가치측정금융자산	4,406,902,303	-
기타금융자산	100,000,000	15,605,346,000
매출채권 및 기타유동채권	3,180,593,968	1,067,217,429
계약자산	1,581,260,292	871,124,262
재고자산	11,851,420,510	9,437,383,555
당기법인세자산	188,218,424	82,373,900
기타유동자산	482,171,249	694,721,131
Ⅱ. 비유동자산	17,766,603,779	9,493,481,731
장기매출채권 및 기타비유동채권	459,403,484	461,401,969
비유동계약자산	-	334,429,372
당기손익공정가치측정금융자산	363,811,270	485,427,754
투자부동산	1,813,153,456	1,836,601,000
유형자산	4,804,409,475	4,016,475,359
무형자산	7,850,065,778	799,388,334
리스사용권자산	799,356,638	703,762,243
기타비유동자산	2,527,097	443,897,307
파생상품자산	207,919,400	-
이연법인세자산	1,465,957,181	412,098,393
자산총계	60,146,384,239	48,133,197,619
부채
Ⅰ. 유동부채	4,998,326,846	6,292,993,959
단기차입금	115,000,000	-
매입채무 및 기타유동채무	2,757,643,247	1,013,296,332
유동상환전환우선주부채	-	1,886,564,147
유동파생상품부채	-	2,353,708,764
유동계약부채	1,052,169,070	38,842,662
유동리스부채	329,382,663	189,445,814
기타유동부채	335,860,489	509,521,469
유동충당부채	408,271,377	301,614,771
Ⅱ. 비유동부채	2,845,431,898	873,247,253
장기차입금	206,000,000	-
장기기타채무 및 기타비유동채무	52,497,984	175,235,074
전환사채	1,357,022,447	-
파생상품부채	516,932,000	-
기타비유동부채	179,213,886	92,102,251
비유동리스부채	476,290,906	515,150,526
비유동충당부채	57,474,675	90,759,402
부채총계	7,843,758,744	7,166,241,212
자본
Ⅰ. 지배기업소유주지분	52,302,625,495	40,966,956,407
자본금	11,577,830,500	9,964,927,200
자본잉여금	30,866,565,280	61,334,095,829
기타자본구성요소	1,754,120,790	(60,623,744)
이익잉여금(결손금)	8,104,108,925	(30,271,442,878)
Ⅱ. 비지배지분	-	-
자본총계	52,302,625,495	40,966,956,407
부채와 자본총계	60,146,384,239	48,133,197,619

- 연결포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 11 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제 10 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
회사명 : 주식회사 솔디펜스와 그 종속기업	(단위 : 원)

구분	제 11(당) 기말	제 10(전) 기말
Ⅰ. 매출액	26,761,166,493	21,756,567,908
Ⅱ. 매출원가	20,890,828,329	15,676,896,836
Ⅲ. 매출총이익	5,870,338,164	6,079,671,072
Ⅳ. 판매비와관리비	4,546,121,933	3,046,868,714
Ⅴ. 영업이익(손실)	1,324,216,231	3,032,802,358
기타수익	218,957,125	5,961,567,177
기타손실	139,694,714	66,533,587
금융수익	1,419,824,987	2,980,971,294
금융비용	1,001,514,433	1,336,191,612
Ⅵ. 법인세비용차감전순이익(손실)	1,821,789,196	10,572,615,630
법인세비용(수익)	(1,083,031,092)	(412,098,393)
Ⅶ. 당기순이익(손실)	2,904,820,288	10,984,714,023
VIII. 총포괄이익(손실)	2,904,820,288	10,984,714,023
지배기업소유주지분	2,904,820,288	10,984,714,023
비지배지분	-	-
IX. 지배기업소유주지분주당이익(손실)
기본주당이익(손실)	129원/주	596원/주
희석주당이익(손실)	129원/주	527원/주

- 연결자본변동표

연 결 자 본 변 동 표
제 11 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제 10 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
회사명 : 주식회사 솔디펜스와 그 종속기업	(단위 : 원)

구분	자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금(결손금)	자본총계
2024년 01월 01일(전기초)	8,029,443,400	56,378,426,519	(60,623,744)	(41,256,156,901)	23,091,089,274
당기순이익(손실)	-	-	-	10,984,714,023	10,984,714,023
전환가능상품의 전환으로 인한 증가(감소), 자본	1,129,031,800	3,280,906,070	-	-	4,409,937,870
유상증자	806,452,000	1,674,763,240	-	-	2,481,215,240
2024년 12월 31일(전기말)	9,964,927,200	61,334,095,829	(60,623,744)	(30,271,442,878)	40,966,956,407
2025년 01월 01일(당기초)	9,964,927,200	61,334,095,829	(60,623,744)	(30,271,442,878)	40,966,956,407
당기순이익(손실)	-	-	-	2,904,820,288	2,904,820,288
상환전환우선주 전환권행사	806,451,300	3,252,124,241	-	-	4,058,575,541
유상증자	806,452,000	1,684,342,240	-	-	2,490,794,240
주식기준보상	-	-	459,467,610	-	459,467,610
주식매수선택권 소멸	-	59,303,921	(59,303,921)	-	-
자기주식의 취득	-	-	(18,939,555)	-	(18,939,555)
전환권대가	-		1,433,520,400	-	1,433,520,400
자본잉여금의 이익잉여금 전입		(35,500,000,000)		35,500,000,000	-
종속회사간 합병 등	-	36,699,049	-	(29,268,485)	7,430,564
2025년 12월 31일(당기말)	11,577,830,500	30,866,565,280	1,754,120,790	8,104,108,925	52,302,625,495

-. 연결현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표
제 11 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제 10 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
회사명 : 주식회사 솔디펜스와 그 종속기업	(단위 : 원)

구분	제 11(당) 기말	제 10(전) 기말
Ⅰ. 영업활동현금흐름	1,178,803,686	4,112,846,458
영업으로부터 창출된 현금흐름	250,177,175	3,620,889,548
이자수취	1,044,802,582	539,904,635
배당금수취	3,810,000	-
이자지급	(43,320,791)	(38,838,835)
법인세납부	(76,665,280)	(9,108,890)
Ⅱ. 투자활동현금흐름	10,120,815,602	(1,527,645,631)
1. 투자활동 현금 유입액	21,988,583,702	16,884,954,316
단기금융상품의 감소	20,505,346,000	12,203,515,000
당기손익공정가치측정금융자산의 처분	1,430,228,862	2,330,919,206
불법행위미수금의 감소	5,804,840	2,025,294,110
임차보증금의 감소	44,704,000	5,841,000
예치보증금의 감소	-	100,000,000
국고보조금 유형자산 취득	-	215,385,000
유형자산의 처분	2,500,000	4,000,000
2025년 12월 31일(당기말)	(11,867,768,100)	(18,412,599,947)
단기금융상품의 증가	(5,000,000,000)	(17,600,000,000)
단기대여금의 증가	(33,559,384)	-
당기손익공정가치측정금융자산의 취득	(5,632,000,922)
유형자산의 취득	(796,534,302)	(631,829,947)
무형자산의 취득	(256,530,492)	(220,000)
임차보증금의 증가	(109,143,000)
예치보증금의 증가	(40,000,000)	(180,550,000)
Ⅲ. 재무활동 현금흐름	1,923,793,548	2,156,878,444
유상증자	2,490,794,240	2,481,215,240
리스부채의 감소	(257,819,602)	(196,176,740)
예수금의 감소	-	(100,000,000)
임대보증금의 감소	(32,000,000)
상환전환우선주 전환 부대비용	(6,449,895)	(28,160,056)
전환사채 부대비용	(1,791,640)	-
자기주식의 취득	(18,939,555)	-
장기차입금의 상환	(250,000,000)	-
Ⅳ. 현금및현금성자산의 순증가(감소)	13,223,412,836	4,742,079,271
Ⅴ. 기초 현금및현금성자산	10,881,549,611	6,139,470,340
Ⅵ.. 사업결합으로 인한 현금및현금성자산의 순증감	(3,515,748,733)	-
Ⅶ. 당기말 현금및현금성자산	20,589,213,714	10,881,549,611

2) 별도재무제표

- 재무상태표

재 무 상 태 표

제 11 기 2025년 12월 31일 현재
제 10 기 2024년 12월 31일 현재
회사명 : 주식회사 솔디펜스	(단위 : 원)

구분	제 11(당) 기말	제 10(전) 기말
자산
Ⅰ. 유동자산	41,659,817,738	38,639,715,888
현금및현금성자산	20,462,734,875	10,881,549,611
당기손익공정가치측정금융자산	4,176,902,303	-
기타유동금융자산	100,000,000	15,605,346,000
매출채권 및 기타유동채권	3,415,487,353	1,067,217,429
유동계약자산	1,577,260,292	871,124,262
재고자산	11,526,399,514	9,437,383,555
당기법인세자산	159,039,180	82,373,900
기타유동자산	241,994,221	694,721,131
Ⅱ. 비유동자산	17,626,795,803	9,493,481,731
장기매출채권 및 기타비유동채권	336,848,964	461,401,969
비유동계약자산	-	334,429,372
당기손익공정가치측정금융자산	363,811,270	485,427,754
종속기업에 대한 투자자산	7,111,327,780	-
투자부동산	1,813,153,456	1,836,601,000
유형자산	4,722,239,289	4,016,475,359
무형자산	971,615,248	799,388,334
리스사용권자산	631,396,118	703,762,243
기타비유동자산	2,527,097	443,897,307
비유동파생상품자산	207,919,400	-
이연법인세자산	1,465,957,181	412,098,393
자산총계	59,286,613,541	48,133,197,619
부채
Ⅰ. 유동부채	4,066,438,791	6,292,993,959
매입채무 및 기타유동채무	2,286,937,434	1,013,296,332
유동상환전환우선주부채	-	1,886,564,147
유동파생상품부채	-	2,353,708,764
유동계약부채	935,699,637	38,842,662
유동리스부채	226,895,960	189,445,814
기타유동부채	323,810,909	509,521,469
유동충당부채	293,094,851	301,614,771
Ⅱ. 비유동부채	2,495,128,884	873,247,253
장기기타채무 및 기타비유동채무	52,497,984	175,235,074
비유동파생상품부채	516,932,000	-
비유동상환전환우선주부채	1,357,022,447	-
기타비유동부채	94,507,486	92,102,251
비유동리스부채	416,694,292	515,150,526
비유동충당부채	57,474,675	90,759,402
부채총계	6,561,567,675	7,166,241,212
자본
Ⅰ. 자본금	11,577,830,500	9,964,927,200
Ⅱ. 자본잉여금	30,829,866,231	61,334,095,829
Ⅲ. 기타자본구성요소	1,754,120,790	(60,623,744)
Ⅳ. 이익잉여금(결손금)	8,563,228,345	(30,271,442,878)
자본총계	52,725,045,866	40,966,956,407
부채와자본총계	59,286,613,541	48,133,197,619
Ⅱ. 비지배지분	-	-
자본총계	52,302,625,495	40,966,956,407
부채와 자본총계	60,146,384,239	48,133,197,619

- 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 11 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제 10 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
회사명 : 주식회사 솔디펜스	(단위 : 원)

구분	제 11(당) 기말	제 10(전) 기말
Ⅰ. 매출액	25,822,925,100	21,756,567,908
Ⅱ. 매출원가	20,062,839,835	15,676,896,836
Ⅲ. 매출총이익	5,760,085,265	6,079,671,072
Ⅳ. 판매비와관리비	3,988,337,925	3,046,868,714
Ⅴ. 영업이익	1,771,747,340	3,032,802,358
기타수익	218,878,673	5,961,567,177
기타비용	138,835,974	66,533,587
금융수익	1,424,434,501	2,980,971,294
금융비용	995,412,105	1,336,191,612
Ⅵ. 법인세비용차감전순이익	2,280,812,435	10,572,615,630
법인세비용	(1,053,858,788)	(412,098,393)
Ⅶ. 당기순이익	3,334,671,223	10,984,714,023
VIII. 총포괄이익	3,334,671,223	10,984,714,023
IX. 주당손익
기본주당이익	148	596
희석주당이익	148	527

- 자본변동표

자 본 변 동 표
제 11 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제 10 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
회사명 : 주식회사 솔디펜스	(단위 : 원)

구분	자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금(결손금)	자본총계
2024.01.01(전기초)	8,029,443,400	56,378,426,519	(60,623,744)	(41,256,156,901)	23,091,089,274
당기순이익	-	-	-	10,984,714,023	10,984,714,023
전환권행사	1,129,031,800	3,280,906,070	-	-	4,409,937,870
유상증자	806,452,000	1,674,763,240	-	-	2,481,215,240
2024.12.31(전기말)	9,964,927,200	61,334,095,829	(60,623,744)	(30,271,442,878)	40,966,956,407
2025.01.01(당기초)	9,964,927,200	61,334,095,829	(60,623,744)	(30,271,442,878)	40,966,956,407
당기순이익	-	-	-	3,334,671,223	3,334,671,223
상환전환우선주 전환권행사	806,451,300	3,252,124,241	-	-	4,058,575,541
유상증자	806,452,000	1,684,342,240	-	-	2,490,794,240
주식기준보상	-	-	459,467,610	-	459,467,610
주식매수선택권 소멸	-	59,303,921	(59,303,921)	-	-
자기주식의 취득	-	-	(18,939,555)	-	(18,939,555)
전환권대가	-	-	1,433,520,400	-	1,433,520,400
자본잉여금의 이익잉여금 전입	-	(35,500,000,000)	-	35,500,000,000	-
2025.12.31(당기말)	11,577,830,500	30,829,866,231	1,754,120,790	8,563,228,345	52,725,045,866

-. 현금흐름표

현 금 흐 름 표
제 11 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제 10 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
회사명 : 주식회사 솔디펜스	(단위 : 원)

구분	제 11(당) 기말	제 10(전) 기말
Ⅰ. 영업활동현금흐름	1,914,266,923	4,112,846,458
영업으로부터 창출된 현금흐름	983,806,956	3,620,889,548
이자수취	1,044,312,934	539,904,635
배당수취	3,810,000	-
이자지급	(40,997,687)	(38,838,835)
법인세납부	(76,665,280)	(9,108,890)
Ⅱ. 투자활동현금흐름	5,453,455,505	(1,527,645,631)
1) 투자활동 현금 유입액	21,988,583,702	16,884,954,316
단기금융상품의 감소	20,505,346,000	12,203,515,000
당기손익공정가치측정금융자산의 처분	1,430,228,862	2,330,919,206
정부보조금 유형자산 취득	-	215,385,000
유형자산의 처분	2,500,000	4,000,000
불법행위미수금의 감소	5,804,840	2,025,294,110
임차보증금의 감소	44,704,000	5,841,000
예치보증금의 감소	-	100,000,000
2) 투자활동 현금 유출액	(16,535,128,197)	(18,412,599,947)
단기금융상품의 증가	(5,000,000,000)	(17,600,000,000)
장기대여금의 증가	(570,000,000)	-
당기손익공정가치측정금융자산의 취득	(5,432,000,922)	-
종속회사 투자주식의 취득	(4,511,327,780)	-
유형자산의 취득	(721,549,003)	(631,829,947)
무형자산의 취득	(256,530,492)	(220,000)
예치보증금의 증가	-	(180,550,000)
임차보증금의 증가	(43,720,000)	-
Ⅲ. 재무활동 현금흐름	2,213,462,836	2,156,878,444
1) 재무활동 현금 유입액	2,490,794,240	2,481,215,240
유상증자	2,490,794,240	2,481,215,240
2) 재무활동 현금 유출액	(277,331,404)	(324,336,796)
리스부채의 감소	(218,150,314)	(196,176,740)
예수금의 감소	-	(100,000,000)
상환전환우선주 전환 부대비용	(6,449,895)	(28,160,056)
전환사채 발행 부대비용	(1,791,640)	-
임대보증금의 감소	(32,000,000)	-
자기주식 취득	(18,939,555)	-
Ⅳ. 현금및현금성자산의 순증가(감소)	9,581,185,264	4,742,079,271
Ⅴ. 기초 현금및현금성자산	10,881,549,611	6,139,470,340
Ⅵ. 기말 현금및현금성자산	20,462,734,875	10,881,549,611

- 결손금처리계산서

결 손 금 처 리 계 산 서
제 11 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제 10 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
회사명 : 주식회사 솔디펜스	(단위 : 원)

구분	당기		전기
처분예정일: 2026년 03월 31일		처분확정일: 2025년 03월 31일
---	---	---	---	---
Ⅰ. 미처분이익잉여금(결손금)		8,556,228,345		(30,278,442,878)
전기이월미처분결손금	(30,278,442,878)		(41,263,156,901)
자본잉여금의 이익잉여금 전입	35,500,000,000
당기순이익	3,334,671,223		10,984,714,023
합계		8,556,228,345		(30,278,442,878)
Ⅱ. 이월미처분이익잉여금(결손금)		8,556,228,345		(30,278,442,878)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제13조 (주식의 소각) 회사는 이사회의 결의에 의하여 회사가 보유하는 자기주식을 소각할 수 있다.	제13조(자기주식의 보유 또는 처분) ① 회사가 자기주식보유처분계획을 작성하고 매년 주주총회의 승인을 얻은 때에는 그 승인된 계획에 따라 자기주식을 보유 또는 처분할 수 있다. ② 회사는 제1항에 따라 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 자기주식을 보유 또는 처분할 수 있다. 1. 각 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라 균등한 조건으로 처분하는 경우 2. 주식매수선택권을 부여하는 등 임직원 보상의 목적으로 활용하는 경우 3. 우리사주매수선택권을 부여하는 등 우리사주제도 실시의 목적으로 활용하는 경우 4. 상법 제360조의2제2항, 제360조의15제2항, 제523조제3호 등 법령이 정하는 바에 따라 활용하는 경우 5. 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우	상법개정반영
제23조 (소집지) 주주총회는 본점소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.	제23조(소집지와개최방식) ① 주주총회는 본점소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다. ② 회사는 총회일에 주주가 소집지에 직접 출석하는 방식으로만 총회를 개최한다.	상법개정반영
제29조 (의결권의 대리행사) ① 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다. ② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.	제29조(의결권의 대리행사) ① 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다. ② 제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 서면 또는 전자문서를 제출하여야 한다.	상법개정반영
제32조 (이사의 수) 회사의 이사는 3명 이상 5명 이하로 한다. 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 한다	제32조(이사의 수) 회사의 이사는 3인 이상 5인 이내로 하고, 독립이사는 이사총수의 3분의 1 이상으로 하되, 관련 법령에 따라 달리 정하는 경우에는 그러하지 아니하다.	상법개정반영
제36조 (이사의 의무) ① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. ② 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다. ③ 이사는 재임 중뿐만 아니라 퇴임 후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다. ④ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.	제36조(이사의 의무) ① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사 및 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. ② 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다. ③ 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다. ④ 이사는 재임 중뿐만 아니라 퇴임후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다. ⑤ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.	상법개정반영
	제1조(시행일) 이 정관은 2026년 3월 31일부터 시행한다. 제2조(소집지와 개최방식 및 의결권의 대리행사에 관한 적용례) 제23조, 제29조의 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다. 제3조(독립이사에 관한 적용례) ① 제32조의 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다. ② 독립이사를 선임하는 경우 <법률 제20991호, 2025. 7. 22.> 부칙 제2조 단서에 따라 2027년 7월 22일 이내에 독립이사를 이사 총수의 3분의 1 이상이 되도록 하여야 한다.	부칙 신설(시행일 반영, 개정 규정의 적용시기 명확화)

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	4명 (1명)
보수총액 또는 최고한도액	2,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	4명(1명)
실제 지급된 보수총액	24,000,000
최고한도액	2,000,000,000

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	100,000,000

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	36,000,000
최고한도액	100,000,000

※ 기타 참고사항