SolDefense Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 16, 2026

솔디펜스/주주총회소집결의/(2026.03.16)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-31
시간	09:00
2. 장소		경기도 안양시 동안구 학의로 268 안양메가밸리 1층 대회의실
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-16
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
가. 보고사항 ① 영업보고 ② 감사보고 ③ 2025년 내부회계관리제도 운영실태 보고
※관련공시	2026-02-09 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
제1호 의안	제11기(2025.01.01 ~ 2025.12.31) 재무제표 승인의 건	-
제2호 의안	정관 일부 변경의 건	① 제13조 주식의 소각 ② 제23조 소집지 ③ 제29조 의결권 대리행사 ④ 제32조 이사의 수 ⑤ 제36조 이사의 의무 ⑥ 기타 부칙변경
제3호 의안	이사 보수한도 승인의 건	-
제4호 의안	감사 보수한도 승인의 건	-