SolDefense Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Mar 14, 2022

휴센텍/주주총회소집결의/(2022.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-30
시간	09:00
2. 장소		경기도 안산시 단원구 동산로 81 호텔스퀘어 2층 그랜드볼륨
3. 의안 주요내용		가. 보고사항   1. 영업보고   2. 감사보고   3. 2021년 내부회계관리제도 운영실태 보고   4. 외부감사인 선임 보고 나. 부의안건 : 제 1 호 의안 : 제 7 기(2021.01.01.~2021.12.31.) 재무제표 승인의 건 제 2 호 의안 : 정관 일부 변경의 건   제 32 조 이사의 수(주주제안권)   부칙 제 3 호 의안 : 사외이사 선임의 건 제 3-1 호 의안 : 사외이사 서동녘 선임의 건 제 3-2 호 의안 : 사외이사 최종원 선임의 건(주주제안권) 제 3-3 호 의안 : 사외이사 김주선 선임의 건(주주제안권) 제 3-4 호 의안 : 사외이사 변준연 선임의 건(주주제안권) 제 3-5 호 의안 : 사외이사 권재현 선임의 건(주주제안권) 제 3-6 호 의안 : 사외이사 최민현 선임의 건(주주제안권) 제 4 호 의안 : 사내이사 선임의 건 제 4-1 호 의안 : 사내이사 최창열 선임의 건(주주제안권) 제 4-2 호 의안 : 사내이사 강인구 선임의 건(주주제안권) 제 4-3 호 의안 : 사내이사 유승하 선임의 건(주주제안권) 제 4-4 호 의안 : 사내이사 김길동 선임의 건(주주제안권) 제 5 호 의안 : 감사 선임의 건 제 5-1 호 의안 : 상근감사 전종우 선임의 건 제 5-2 호 의안 : 비상근감사 김승환 선임의 건 제 6 호 의안 : 이사 보수 한도의 건 제 7 호 의안 : 감사 보수 한도의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2022-03-02 소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)(의안상정가처분) 2022-01-28 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2022-01-27 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2021-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최창열	1961-10	3	신규선임	'2008~ 현재 청오이엔티
강인구	1961-07	3	신규선임	'2005 ~ 2012년 대검찰청 범죄정보 담당관
유승하	1957-05	3	신규선임	'2018.11 ~ 2021.11 광주도시관리공사 사장
김길동	1980-12	3	신규선임	'2018.06 ~ 현재 디오테크(주) 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
서동녘	1984-12	3	신규선임	2017.03~현재동양애니메이션 이사	(주)동양애니매이션 사내이사
최종원	1966-10	3	신규선임	2018.08 ~ 현재 법무법인(유한)중부로 변호사	(주)앤디포스 사외이사
김주선	1961-03	3	신규선임	2014.03 ~ 현재 변호사	-
변준연	1954-11	3	신규선임	2018.07 ~ 2020.06 삼성그룹(SDI) 고문	-
권재현	1976-03	3	신규선임	2010.03 ~ 현재 태율회계법인 회계사	태율회계법인 이사
최민현	1975-07	3	신규선임	2009.06 ~ 현재 삼덕회계법인 회계사	삼덕회계법인 이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
전종우	1988-02	3	신규선임	상근	2018.03~2021.12 제이원엔터테인먼트 대표이사
김승환	1977-10	3	신규선임	비상근	2016.09~현재 법률사무소 MnS 대표변호사