SolDefense Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Mar 8, 2019

한컴유니맥스/주주총회소집결의/(2019.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-26
시간	09:00
2. 장소		경기도 안양시 동안구 학의로 268 메가밸리 1층 대회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 : 1. 영업보고, 2. 감사보고, 3. 2018년 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 : 제 1호 의안 : 제4기(2018.01.01.~2018.12.31.) 재무제표 승인의 건 제 2호 의안 : 사외이사 선임의 건(2명)   제 2-1호 의안 : 사외이사 고창성 선임의 건   제 2-2호 의안 : 사외이사 정귀일 선임의 건 제 3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제 4호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 제 5호 의안 : 이사 보수 한도의 건 제 6호 의안 : 감사 보수 한도의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-08
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2018-12-21 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
고창성	1966-01	3년	신규선임	- 2008.06~2012.02 한화 구매팀 부장 - 2012.03~2015.05 한화 기획실 실장(상무보) - 2015.06~2016.12 한화 경영지원실 실장(상무보) - 2016.01~2018.12 한화 해외사업부 부장(상무)	-
정귀일	1964-03	3년	신규선임	- 2009.05~현재    두레콤 대표이사 - 1997.02~2009.04 ㈜위지트 사업본부장 전무 - 1989.11~1997.01 금호전기㈜ 영업팀 과장	두레콤 대표이사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 이하 추가 목적사항 -. 전기자동차 개발 및 제조업 -. 전기자동차 수출입업 -. 전기자동차 판매업 -. 자동차관련 부품 수출입업 -. 자동차 관련 부품개발 및 제조업 -. 전기자동차 충전기 개발 및 제조업 -. 전기자동차 충전기 판매업 -. 전기자동차 충전기 관련 수출입업 -. 자동차 충전기 관련 부품개발 및 제조업 -. 기타 위에 부대되는 사업		전지자동차 및 전기충전기 사업관련 사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
-	-	-
사업목적 삭제	-		-