SolDefense Co., Ltd. — AGM Information 2025

Mar 14, 2025

휴센텍/주주총회소집결의/(2025.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-31
시간	09:00
2. 장소		경기도 안양시 만안구 안양로 133(안양동), 안양과천상공회의소 5층 대회의실
3. 의안 주요내용		제1호 의안 : 제10기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제1조 (상호) 제4조 (공고방법) 제6조 (1주의 금액) 부칙 제3호 의안 : 주식병합 승인의 건 제4호 의안 : 사내이사 선임의 건 제4-1호의안 : 사내이사 손재열 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수 한도의 건 제6호 의안 : 감사 보수 한도의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-. 정관 일부 변경의 건에는 상호변경(안)이 포함되어 있습니다. ☞ 변경전 : (주)휴센텍 변경후 : (주)솔디펜스
※관련공시	2025-02-11 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
손재열	1968-01	3년	신규선임	'24.10.~현재 (주)휴센텍 연구소장 '20.11.~'22.12. (주)코리아디펜스인더스트리 연구소장 '05.10.~'20.11 (주)한화 상무