SolDefense Co., Ltd. — AGM Information 2024

Mar 14, 2024

휴센텍/주주총회소집결의/(2024.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-29
시간	09:00
2. 장소		경기도 안양시 동안구 학의로 268 메가밸리 1층 대회의실
3. 의안 주요내용		제1호 의안 : 제9기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 제2조 목적 제8조 주식의 발행과 종류 제9조 주식의 종류 제11조 신주의 배당기산일 제12조 주식매수선택권 제12조의2 우리사주매수선택권 제15조 기준일 제16조 주주 등의 주소, 성명, 인감 또는 서명 등의 신고 제16조2 주주명부 작성 · 비치 제17조 전환사채의 발행 제34조 이사의 임기 제41조의3 위원회 제45조 감사의 선임 및 해임 제46조 감사의 임기와 보선 제47조 감사의 직무 등 제51조 재무제표 등의 작성 등 제54조 이익배당 부칙 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 박종완 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 윤여택 선임의 건 제4호 의안 : 사외이사 선임의 건 제4-1호 의안 : 사외이사 이지현 선임의 건 제5호 의안 : 감사 선임의 건 제5-1호 의안 : 비상근감사 손영은 선임의 건 제6호 의안 : 이사 보수 한도의 건 제7호 의안 : 감사 보수 한도의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	0
불참(명)	2
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박종완	1962-04	3년	재선임	22.02~현재 (주)휴센텍 방산총괄 사장
윤여택	1971-09	3년	신규선임	11.06~현재 (주)휴센텍 연구소장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이지현	1980-11	3년	신규선임	22.09~현재 법무법인 한서 변호사 14.03~22.07 (주)대동 변호사	해당사항없음

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
손영은	1975-02	3년	신규선임	비상근	20.06~현재 금감원 금융분쟁조정위원회 위원 20.07~현재 법무부자체평가위원회 위원

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	-		-
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
-	-	-
사업목적 삭제	-. 데이터베이스 개발 및 온라인정보 제공업 -. 전기공사업 -. 플랜트 설계, 구매대행, 제작, 시공, 밸리데이션 및 감리업 -. 연구 용역 및 투자업무 -. 경영자문 및 기업인수합병주선 및 기업 구조조정업무 -. 이차전지소재의 제조 및 판매업 -. 전지전자 반도체 재료의 제조 및 판매업 -. 연료전지 소재의 제조 및 판매업 -. 정밀화학소재 제조 및 판매업 -. 에너지절약소재 및 설비산업 -. 친환경 자동차 부품의 제조 및 판매업 -. 바이오 의약품을 포함한 의약품 일체의 개발, 제조, 유통 및 판매업 -. 의약품과 의약품 원료 등 제조, 판매 및 유통업 -. 의약품 관련 연구개발업, 수탁업, 자문업 -. 생명과학기술 관련 연구장비, 소프트웨어 및 시약의 개발, 제조 및 판매업		영위하지 않는 사업목적 삭제