SolDefense Co., Ltd. — AGM Information 2023

Mar 16, 2023

휴센텍/주주총회소집결의/(2023.03.16)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-31
시간	09:00
2. 장소		경기도 안양시 동안구 학의로 268 메가밸리 1층 대회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 1. 영업보고 2. 감사보고 3. 2022년 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제 8기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 사외이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사외이사 유영민 선임의 건 제 3호 의안 : 이사 보수 한도의 건 제 4호 의안 : 감사 보수 한도의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-16
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2023-02-16 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2022-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
유영민	1881-01	3	신규선임	09.10~17.06 안진회계법인 감사본부 매니저 18.01~현재 회계법인동행 회계사	-