SolDefense Co., Ltd. — AGM Information 2023

Sep 8, 2023

휴센텍/주주총회소집결의/(2023.09.08)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2023-09-08

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2023-08-07
3. 정정사유	의안 주요내용 확정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	제1호 의안: 정관 일부 변경의 건(세부사항 추후확정)	제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제 2조 : 목적 부칙 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 윤석완 선임의 건(주주제안) 제2-2호 의안 : 사내이사 이지은 선임의 건(주주제안) 제2-3호 의안 : 사내이사 최준석 선임의 건(주주제안) 제2-4호 의안 : 사내이사 황석윤 선임의 건(주주제안) 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건 제 3-1호 의안 : 사외이사 최창무 선임의 건(주주제안)
사외이사 참석 여부	2명 참석	1명 참석
감사 참석 여부	불참	참석

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-09-25
시간	09:00
2. 장소		경기도 안양시 동안구 학의로 268 메가밸리 1층 대회의실
3. 의안 주요내용		제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제 2조 : 목적 부칙 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 윤석완 선임의 건(주주제안) 제2-2호 의안 : 사내이사 이지은 선임의 건(주주제안) 제2-3호 의안 : 사내이사 최준석 선임의 건(주주제안) 제2-4호 의안 : 사내이사 황석윤 선임의 건(주주제안) 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건 제 3-1호 의안 : 사외이사 최창무 선임의 건(주주제안)
4. 이사회결의일(결정일)		2022-11-21
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	2023-05-18 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
윤석완	1969-03	3	신규선임	18.01~현재 ㈜무아파트너스 대표이사
이지은	1984-01	3	신규선임	19.03~현재 제이원엔터테인먼트㈜ 이사
최준석	1964-09	3	신규선임	88.01~07.02 삼성전자 부장 08.03~11.04 ㈜효성 이사 11.07~18.06 지엘룩스 대표이사
황석윤	1965-04	3	신규선임	11.01~15.03 KGC인삼공사 본부장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최창무	1964-03	3	신규선임	22.08 ~ 현재 로엘법무법인 대표변호사	로엘법무법인 대표변호사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	-		-
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	32)바이오 의약품을 포함한 의약품 일체의 개발, 제조, 유통 및 판매업 33)의약품과 의약품 원료 등 제조, 판매 및 유통업 34)의약품 관련 연구개발업, 수탁업, 자문업 35)생명과학기술 관련 연구장비, 소프트웨어 및 시약의 개발, 제조 및 판매업		미영위 사업목적 삭제