SolDefense Co., Ltd. — AGM Information 2022

Jan 12, 2022

휴센텍/주주총회소집결의/(2022.01.12)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2022-01-12

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	21. 11. 29
3. 정정사유	의안 주요내용 변경
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
의안 주요내용	제1호 의안:   정관 일부 변경의 건(세부사항 추후확정)	제 1호 의안 : 정관 일부 변경의 건   제 2조 : 목적 제 32조 : 이사의 수 부칙 제 2호 의안 : 사내이사 선임의 건 제 2-1호 의안 : 사내이사 정준유 선임의 건 제 2-2호 의안 : 사내이사 배준호 선임의 건 제 2-3호 의안 : 사내이사 위대성 선임의 건 제 2-4호 의안 : 사내이사 심재호 선임의 건 제 2-5호 의안 : 사내이사 윤명식 선임의 건 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건    제3-1호 의안 : 사외이사 최종원 선임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사 김명규 선임의 건

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-01-27
시간	09:00
2. 장소		경기도 안산시 단원구 동산로 81 호텔스퀘어 2층 그랜드볼륨
3. 의안 주요내용		제 1호 의안 : 정관 일부 변경의 건    제 2조 : 목적 제 32조 : 이사의 수 부칙 제 2호 의안 : 사내이사 선임의 건 제 2-1호 의안 : 사내이사 정준유 선임의 건 제 2-2호 의안 : 사내이사 배준호 선임의 건 제 2-3호 의안 : 사내이사 위대성 선임의 건 제 2-4호 의안 : 사내이사 심재호 선임의 건 제 2-5호 의안 : 사내이사 윤명식 선임의 건 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건            제3-1호 의안 : 사외이사 최종원 선임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사 김명규 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-11-29
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정준유	1985-08	3	신규선임	2011. 01 ~ 2013. 05 (주)GS건설 사원
배준호	1986-07	3	신규선임	2015.05 ~ 2016.12 업트렌드 대표
위대성	1986-05	3	신규선임	2019.07 ~ 현재 ㈜케이뷰티월드와이드 대표이사 2013.07 ~ 2017.03 ㈜엘지유플러스 대리
심재호	1985-03	3	신규선임	2012.01 ~ 2017.02 포스코건설 사원 2010.11 ~ 2011.09 BGF리테일 사원
윤명식	1986-10	3	신규선임	2021. 08 ~ 현재 (주)마스터에프앤비

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최종원	1966-10	3	신규선임	2018. 8 ~ 현재 법무법인(유한)중부로 대표변호사 2017. 8 ~ 2018. 6 서울남부지방검찰청 검사장 2015. 12~ 2017. 7 춘천지방검찰청 검사장	(주)앤디포스 사외이사
김명규	1986-09	3	신규선임	2012. 01 ~ 2013. 04 (주)효성중공업 사원	-

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	38. 컴퓨터 및 주변장치, 소프트웨어 도매업 39. 컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리, 유지보수업 40. 시스템관리용역업 41. 컴퓨터 시스템 통합 자문 및 구축 서비스		향후 영위 가능한 사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-